证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-047 万邦德医药控股集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会由监事会主席 王虎根先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，王虎根先生以通讯方式出席会 议并参与表决，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议； 4．本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-049 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第 四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2023 年度审计 机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际，本议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会2023年独立董事专门会议 会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，万邦德 医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日以通讯方式 召开了第九届董事会2023年独立董事会专门会议，应到独立董事3人，实到独立 董事3人，全体独立董事共同推举周岳江先生主持会议，本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 全体独立董事就拟变更2023年度会计师事务所事项进行审查相关资料后，发 表审核意见如下： 公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。我们认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任 能力等多方因素，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供 真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作的 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-048 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法 律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运 作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中相应条款予以修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司 | | | （以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 | | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开监事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的 规定，履行监事职务。 第六条 监事会行使下列职权： 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第三条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 正常秩序和规范运作，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照中国证监会《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 万邦德医药控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会对股东大会负责，依据《公司章程》和股东大会决议赋予的职 权对公司实行管理。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-045 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 王天放先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）近期获悉公司董事王天 放先生于 2023 年 10 月 27 日买入公司股票 4000 股，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定公告如下： 一、本次增持的情况的主要内容： 董事王天放先生，本次增持实施前，未持有公司股份，本次利用自有资金通 过集中竞价买入公司股票是基于对公司未来持续发展前景的认可及对公司股票二 级市场判断，做出的自主投资行为，本次增持的具体情况： | | | | | 成交均 | | 本次增持前持股 | | 本次增 | 本次增持后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥279,349,841.02, a decrease of 38.26% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥38,552,845.01, representing a decline of 143.17% year-over-year[5] - Basic earnings per share were -¥0.0629, down 143.08% from ¥0.1500 in the same quarter last year[5] - Total revenue for Q3 2023 decreased by 66.52% to CNY 14,966,149.74 compared to CNY 44,704,201.25 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 8,690,319.50, compared to a profit of CNY 138,628,805.04 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -22,085,081.24 CNY, a significant decrease from 136,802,046.02 CNY in the same period last year[23] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0114 CNY, compared to 0.2386 CNY in Q3 2022[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥144,605,877.01, an improvement of 34.93% compared to the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 32.18% to ¥317,117,469.95, primarily due to payments for project costs and product registration fees[11] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 317,117,469.95 from CNY 467,618,833.18 at the beginning of the year[17] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -144,605,877.01 CNY, improving from -222,218,627.93 CNY year-over-year[25] - Cash inflow from financing activities was 951,431,185.70 CNY, compared to 459,135,656.86 CNY in the previous year, indicating a strong increase in financing[25] - The net cash flow from investing activities was -149,708,522.93 CNY, slightly worse than -132,856,406.96 CNY in the same period last year[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 307,045,111.70 CNY, down from 537,697,036.72 CNY at the end of Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,380,325,963.89, an increase of 3.85% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 4,380,325,963.89 in Q3 2023 from CNY 4,218,038,019.21 in Q3 2022[19] - Total liabilities rose to CNY 1,657,095,212.87 in Q3 2023, up from CNY 1,399,786,396.12 in the previous year[19] - The company’s total assets include accounts receivable of CNY 937,840,504.30, down from CNY 1,052,711,870.82 at the beginning of the year[17] Operational Metrics - The company experienced a significant decline in sales prices due to national medical insurance cost control and centralized procurement policies, impacting overall profit levels[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,017,909,499.80, a decrease of 14.0% compared to CNY 1,183,636,278.66 in Q3 2022[21] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,045,153,909.62, slightly up from CNY 1,043,180,236.93 in the same period last year[21] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 307,942,322.49 from CNY 283,152,095.33 year-over-year[18] - Total operating cash outflows were 1,054,098,656.69 CNY, compared to 1,432,053,320.85 CNY in the previous year, reflecting improved cost management[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,531[14] - The largest shareholder, Wanbangde Group Co., Ltd., holds a 31.37% stake, amounting to 193,426,693 shares[14] - The company completed a capital reduction, decreasing registered capital from CNY 618,222,829 to CNY 616,689,055[16] Government and Financial Support - The company reported a government subsidy of ¥2,060,531.05 in the current period, an increase compared to previous periods[8] - Financial expenses increased by 79.05% to CNY 31,657,608.64 due to higher financing amounts compared to the previous year[12] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 73.02% to CNY -5,016,209.83[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 38,904,284.30, down from CNY 44,375,326.41 in Q3 2022[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28]