万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000952 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000952 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万邦 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000124 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000124 号 万邦德医药控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （张彦周-已离任） 本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。 本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度本人 任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，第九届董事会战略 与投资决策委员会、董事会审计委员会担任委员。 （三）独立性说明 报告期内本人任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事 2024 年年度履职概况 （一）出席会议情况 （ ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 1．出席公司股东大会情况 本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位 股东、董事、监事进行认真研讨。 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事；现任 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 公司章程 万邦德医药控股集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年四月 章 程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，积极出席相关 会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度任职期间的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,443,365,223.10, a decrease of 6.39% compared to ¥1,541,938,584.52 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥55,440,971.44, an increase of 12.66% from ¥49,208,883.46 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,857,401.44, a decrease of 58.30% compared to ¥33,231,084.74 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥120,221,961.49, compared to a negative cash flow of ¥72,869,789.56 in 2023, representing a 264.98% increase[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.09, up 12.50% from ¥0.08 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥4,327,397,080.53, an increase of 0.72% from ¥4,296,357,984.94 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,666,804,346.48, a slight increase of 0.34% from ¥2,657,692,685.28 at the end of 2023[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately ¥429.17 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥28.84 million[23] - In Q2 2024, the company reported a net profit of ¥8.87 million, a significant decrease from Q1, indicating a 69% decline[23] - The pharmaceutical manufacturing segment generated a revenue of 983 million CNY, down 6.71% year-on-year, with a net profit of 114 million CNY, a decline of 18.43%[38] - The medical device segment reported a revenue of 465 million CNY, a decrease of 6.08% year-on-year, with a net loss of 33.25 million CNY, reducing losses by 42.49% compared to the previous year[38] - The South Africa business segment achieved a revenue of 329 million CNY, down 5.88% year-on-year, with a net profit of 8.03 million CNY, marking a year-on-year increase of 211.68%[38] Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system with 60 authorized patents, including 46 invention patents, enhancing the company's core competitiveness[57] - The company is developing multiple new drugs, including WP103 for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy, which has received orphan drug designation from the FDA[94] - The company aims to enhance its product line with the development of new formulations, such as the long-acting formulation of its existing drugs[95] - The company is expanding its market presence through the development of innovative drugs targeting various diseases, including Alzheimer's and autoimmune diseases[94] - The company has a strong focus on innovation and has established advanced automated production bases to enhance product performance and competitiveness in the medical device sector[59] Market and Industry Trends - The pharmaceutical manufacturing industry in China achieved a revenue of approximately ¥2.53 trillion in 2024, remaining stable year-on-year[29] - The overall profit for the pharmaceutical manufacturing sector decreased by 1.1% to ¥34.21 billion in 2024[29] - The global pharmaceutical manufacturing market is projected to reach 1.7 trillion USD by 2025, driven by aging populations and chronic disease burdens[118] - The domestic pharmaceutical market is undergoing a transformation from generic drugs to innovative drug development, influenced by policy adjustments and dynamic medical insurance directory changes[118] - The medical device industry is characterized by a clear tiered competition, with large international firms dominating the high-end market while Chinese companies rapidly expand in the mid-to-low end market[119] Corporate Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal treatment of all shareholders[133] - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, assets, personnel, and finance, ensuring no conflicts of interest[137] - The company has a diverse management team with extensive experience in the pharmaceutical industry, including roles in various subsidiaries and related organizations[145][146][147] - The company is committed to maintaining strong corporate governance through its independent board members and experienced management[148][149] - The total number of shares held by the management team reflects confidence in the company’s future performance and growth potential[142] Environmental Compliance - The company executed wastewater discharge standards in compliance with various national regulations, including limits on CODcr, BOD5, and ammonia nitrogen[181] - The company reported a total of 8.366 tons of COD emissions, with a permitted limit of 59.81 tons, indicating no exceedance of the emission standards[186] - The company has consistently met the GB8978-1996 standards for wastewater discharge, reflecting its commitment to environmental sustainability[186] - The company has implemented third-party monitoring for emissions, ensuring transparency and compliance with environmental standards[186] - The company has invested in specialized equipment for treating wastewater and waste gas generated during production[192] Social Responsibility - The company donated a total of 3.597 million yuan in cash and medical supplies to various charitable organizations, including the Zhejiang Red Cross and local charity associations[198][199] - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on charity and community support[198] - The company has established a complete emergency response plan for environmental incidents, ensuring timely measures can be taken in case of emergencies[194] - The company emphasizes clean production and resource conservation as part of its sustainable development strategy[198] - The company has a dedicated organization for emergency rescue in case of environmental accidents, with clear responsibilities assigned to each member[194]

万邦德（002082）公告，2024年营业收入14.43亿元，同比下降6.39%。归属于上市公司股东的净利润 5544.1万元，同比增长12.66%。基本每股收益0.09元/股，同比增长12.50%。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...