万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会议事规则 第二章 人员组成 （2025 年 10 月修订） 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第一章 总则 万邦德医药控股集团股份有限公司 第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 公司章程 万邦德医药控股集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | | 第四节 | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，保障经营者的激励约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确认应当遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平符合企业当前规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （三）收入水平应当与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （三）负责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 董事、高级管理人员年度薪酬分配方案应当依据本制度第七条执行。 公司人力资源部和财务部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。 第六条 董事、高级管理人员薪酬应当结合同行业薪资增幅水平、通胀水平、 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第二条 公司董事、高级管理人员所持有的公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理及《公司章程》中确定的属 于公司高级管理人员的其他人员。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 万邦德医药控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司" ）及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关 联交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》（以下简称《交易与关联交易》）及《万邦德医药控股集团股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并 遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 投资者管理管理制度 万邦德医药控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，优化董事会及高级管理人员 构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会成员和召集人由董事会选举产生。召集人由独立董事担 任。 第五条 提名委员会任期与同 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 万邦德医药控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原 则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 证券部具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常管理 工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。 第 ...

股东会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 股东会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 第一章 总 则 （2025 年 10 月修订） （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）派出机构浙江证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和规范运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会的议事效率，维护股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《万邦德医药控股集团股 ...