本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-024 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年年度报告》全文及 摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，加强公 司与投资者的互动沟通，公司将于2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：30 在"互动易"平台举办"2023年度网上业绩说明会"，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵守明先生，财务总监王天放先 生，董事会秘书刘同科先生，独立董事周岳江先生。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000130 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000130 号 万邦德医药控股集团股份有限 ...

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万邦德医药控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《万邦 德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制 管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表意见如下： 公司根据所处行业特性、经营模式、资产结构及自身特点等，已建立了较为 完且符合现阶段发展需要的内部控制制度。公司的内部控制活动依据各项内部控 制制度实施，在生产经营的各个环节实施了有效的内部控制和风险防范，确保了 生产经营活动的顺利进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司的内部控制制度执行情况良好，未出现违反《企业内部控制 基本规范》和《内部审计制度》等相关规定的情形。公司及其相关人员 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自 查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年年度履职概况 本人张彦周，法律硕士，中共党员。曾任职于浙江国圣律师事务所、上 海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江麦格律师事务所从事资本市场相关 法律服务；现任北京中伦文德(杭州)律师事务所高级合伙人，三门三友科技 股份有限公 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司 审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经董事会审计委员会建议，公司拟 续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,541,938,584.52, a decrease of 13.69% compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 49,208,883.46, down 47.23% from the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,231,084.74, a decline of 70.19% year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.08, down 46.67% from CNY 0.15 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.84%, a decrease of 1.69% from the previous year[23]. - The company's operating income for Q4 2023 was approximately CNY 524 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 56.17 million[28]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately CNY 4.30 billion, an increase of 1.85% compared to the end of 2022[24]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 1.10% to approximately CNY 2.66 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a total revenue of CNY 1,053,837,149.24 and a net profit of CNY 135,856,878.08 for the year[109]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥1.54 billion, a decrease of 13.69% compared to ¥1.79 billion in 2022[77]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY -72,869,789.56, an improvement of 69.59% compared to the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 71.74 million in Q4 2023[28]. - Investment activity cash inflow surged by 125.37% to ¥21,906,093.02, primarily due to performance compensation and equipment engineering bid deposits received[93]. - The net cash flow from financing activities increased by 114.68%, reaching ¥9,256,408.11, attributed to higher engineering financing funds compared to the previous year[93]. - The total investment amount for the reporting period was ¥332,515,187.92, reflecting a 56.00% increase from ¥213,199,203.98 in the same period last year[102]. Market and Industry Trends - The total revenue for the pharmaceutical manufacturing industry in 2023 was approximately CNY 25,205.7 billion, a decrease of 3.7% year-on-year[36]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry in 2023 was approximately CNY 3,473 billion, down 15.1% year-on-year[36]. - The company is focusing on high-quality development in the pharmaceutical manufacturing sector as outlined in the new government action plans for 2023-2025[37]. - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of 1.054 billion yuan, a decline of 23.71%, with a net profit of 140 million yuan, down 53.15%[46]. - The medical device segment reported revenue of 495 million yuan, an increase of 21.45%, but incurred a net loss of 57.82 million yuan, reducing losses by 58% compared to the previous year[46]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook includes strategic initiatives to enhance product development and market presence[6]. - The company plans to focus on the development of modern traditional Chinese medicine, chemical drugs, and medical devices as part of its strategic planning[110]. - The company aims to enhance its core competitiveness and brand influence in the pharmaceutical health industry through resource integration and industry upgrades[110]. - The company plans to deepen its industrial layout and enrich its product structure in the pharmaceutical manufacturing and medical device sectors to increase market share and brand influence[115]. - The company aims to accelerate product research and development, including the secondary development of its 22 existing traditional Chinese medicine products, to expand its product offerings[116]. Research and Development - The company is conducting clinical research on the controlled-release tablets of Huperzine A to enhance its core product line[89]. - The company’s R&D investment increased by 15.89% in 2023, amounting to ¥80,475,760.02, which represents 5.22% of total revenue, up from 3.89% in 2022[91]. - The company has established a strong R&D team recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center, with 34 patents, including 33 invention patents and 1 utility model patent[71]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in the Southern African region, by importing and distributing advanced medical equipment[56]. - The company has launched new products, including the first domestic consistency evaluation for phenylpropanolamine injection, and is actively pursuing the registration of new products[68]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to wastewater discharge standards including pH: 6-9, CODcr ≤ 500 mg/l, BOD5 ≤ 300 mg/l, and total nitrogen ≤ 70 mg/l[1]. - The company complies with air emission standards for various pollutants, including nitrogen oxides and sulfur dioxide, under the pharmaceutical industry standards[2]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to ensure compliance with national and local regulations[1]. - The company is committed to continuous improvement in its environmental performance through regular monitoring and reporting[1]. - The company has invested CNY 5.2 million in environmental governance and protection during the reporting period[185]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring effective separation of decision-making, execution, and supervision responsibilities[163]. - The company has a dedicated investor relations management team, enhancing communication with investors through multiple channels[126]. - The company has implemented a robust management system for employee compensation and social security, ensuring independence from shareholders[129]. - The company has completed the election of the ninth board of directors and supervisory board on July 28, 2023, with several new appointments including Wang Tianfang and Lin Hong as directors[133]. - The company has a commitment to maintaining strong corporate governance with the recent changes in the board and supervisory roles[133]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of CNY 6.43 million in cash and medicines to various charitable organizations[189]. - The company has actively participated in social welfare activities, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[190]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights and interests[188]. - The company has a structured training program to enhance employee skills and leadership capabilities[156]. - The company maintains a cash dividend policy, distributing a total of 48,935,127.40 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[159].

第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）提名程序， 优化董事会及高级管理人员构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员人员的选 ...

第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名且至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成， ...