本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000463 号审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 26,326,989.10 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 49,208,883.46 元 ， 公 司 未分配利润 1,650,739,229.52 元；2023 年度母公司实现净利润 96,302,277.42 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余公积金 9,630,227.74 元后，母公司可供股东分配的利 润为 806,944,713.71 元。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-013 万邦德医药控股集团股份 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000463 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 在任独立董事周岳江、李杨、张彦周的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江、李杨、张彦周的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名委员会担任召集 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及 董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司 和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会 成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》； | | | | 2.《2022年度财务决算报告》； | | | | 3.《2022年度利润分配预案》； | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确认应当遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平符合企业当前规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （三）收入水平应当与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束功能。 第四条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权： 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全公司薪酬管理体系，保障经营者的激励约束机制，充分调动公司董事、 监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 （二）在公司控股股东及其关联方领取薪酬的董事、监事，不再另行领取董 事、监事津贴； （三）独立董事领取独立董事津贴，津贴为每年 10 万元（税前 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向持股51% 的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称"万邦德医疗"）以借款方式 提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效 期至至2024年年度股东大会召开之日止。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经 营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元 的财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2023 年度审计报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日 ...