本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召 开的2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年5月20日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司2024年度利润分配方案为：以 公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 8.00元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股 权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案 时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-026 山东鲁阳 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-026 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 （http://www.cninfo.com.cn）。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年度 权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因 新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原 则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行 利润分配，对利润分配总额进行相应调整。 整原则一致。 月。 二、本次实施的利润分配方案 四、分红派息对象 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2025 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年度 权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因 新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原 则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行 利润分配，对利润分配总额进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 除限售期解除限售的法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 除限售的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解 除限售事项（以下简称"本次解除限售"）出具本法律意见书（以下简称"本法律意 见书"）。 律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定， 以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 法律意见书 称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所就鲁阳节能本次解除限售事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-024 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第 十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 ，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要 的议案》《 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—023 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 时报》 请投资者查阅。 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 202 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-024 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 72 人，可解除限售的限制性股票数量为 768,600 股，占公司目前总股本的 0.15%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第 十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售的法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 2 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解 除限售事项（以下简称"本次解除限售"）出具本法律意见书（以下简称"本法律意 见书"）。 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 裁、经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制 定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律法规的规定制定。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 第四条 本细则是总裁、经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章总裁、经理的任职条件及职权 第五条 公司设总裁、经理各一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的总裁、经理： （一）根据公司法等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、高效处理"的 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 总裁任组长，经理、董事会秘书、财务负 ...