山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 对外担保事项必须由公司董事会或股东会审议。公司对担保申请人出现以 下情形之一的，不得提供担保： （一）担保项目不符合国家法律法规和本公司担保政策的。 （二）已进入重组、托管、兼并 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏礼鋆 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东鲁阳节能材料股份有限公司董 事会提名为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会现就提名苏礼鋆为山东鲁阳节 能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-041 二、注册资本变更情况 公司2024年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职而不再具备激励对 象资格；首次授予的激励对象中，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完 全达标；首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成。根据公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计 1,176,400股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由人民币510,807,586元变更为509,631,186元。 三、《公司章程》修订情况 除上述调整董事会架构、变更注册资本事项外，根据《公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》全文 于 2025 年 10 月 15 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-042 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-043 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—039 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售 期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，公司将对前述情形对应的 共计 1,176,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部 分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 9 月 30 日和 10 月 13 日以电子邮件的方式 发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2025 年 10 月 13 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先 生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会成员及公司部分高级 管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

Core Viewpoint - The renovation and building materials sector experienced a decline of 0.43% on September 30, with Luoyang Energy leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.52% and the Shenzhen Component Index increased by 0.35% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] - The renovation and building materials sector saw a net outflow of 58.548 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 43.0423 million yuan [2] Group 2: Individual Stock Performance - Beijing Lier (002392) closed at 66.6, up 2.99% with a trading volume of 323,000 shares and a turnover of 324 million yuan [1] - Puyang Co., Ltd. (002225) closed at 5.89, up 2.08% with a trading volume of 371,900 shares and a turnover of 221 million yuan [1] - Wanli Stone (002785) closed at 34.06, up 1.95% with a trading volume of 170,800 shares and a turnover of 577 million yuan [1] - The stock with the largest decline was Kameyama Energy (002088), which closed at 12.60, down 5.41% with a trading volume of 90,800 shares and a turnover of 116 million yuan [2] Group 3: Fund Flow Analysis - Wanli Stone (002785) had a main fund net inflow of 39.8009 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 61.7146 million yuan [3] - Puyang Co., Ltd. (002225) experienced a main fund net inflow of 27.6878 million yuan, with retail funds showing a net outflow of 24.8708 million yuan [3] - Huazhi Co., Ltd. (603038) had a main fund net inflow of 12.0867 million yuan, while retail funds recorded a net outflow of 12.4061 million yuan [3]

Core Viewpoint - Luoyang Energy experienced a decline of 5.03% on September 30, with a stock price of 12.65 CNY per share and a total market capitalization of 6.491 billion CNY [1] Company Overview - Shandong Luoyang Energy Materials Co., Ltd. is located in Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, and was established on October 14, 1992. The company was listed on November 30, 2006 [1] - The main business involves the research, production, sales, and construction of refractory insulation products, including ceramic fibers, soluble fibers, alumina fibers, and lightweight mullite bricks, as well as basalt fiber products [1] - The revenue composition of the main business is as follows: ceramic fiber products 87.65%, industrial filtration products 6.47%, automotive lining products 5.54%, and others 0.34% [1] Shareholder Information - Among the top ten circulating shareholders of Luoyang Energy, a fund under China Merchants Fund ranks first. The China Merchants CSI Dividend ETF (515080) entered the top ten circulating shareholders in the second quarter, holding 2.6993 million shares, accounting for 0.53% of circulating shares [2] - The estimated floating loss for the ETF today is approximately 1.8085 million CNY [2] Fund Manager Information - The fund managers of the China Merchants CSI Dividend ETF (515080) are Wang Ping and Liu Chongjie. Wang Ping has a cumulative tenure of 15 years and 105 days, with a total fund asset size of 16.687 billion CNY and a best fund return of 275.08% during his tenure [3] - Liu Chongjie has a cumulative tenure of 7 years and 151 days, with a total fund asset size of 31.428 billion CNY and a best fund return of 99.32% during his tenure [3]