北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事 项之法律意见书 二〇二四年四月 2 法律意见书 本所仅就与本次激励计划有关的中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律问题发表法律意见，且不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。 本所并未就中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国 境内以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中述及有关 会计、审计、资产评估等专业事项或中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事 项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见引述，本所经办律师对于该 等非中国境内法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。本所在本法律意见 书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味 着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-032 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5．2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日，公司通过公司官网、内部 OA 系统及 内部公示栏公示的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公示期不少于 10天。公示期间，公司监事会收到工会以及部分员工反馈的 意见。2024 年 2 月 1 日，公司监事会将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作 出解释说明。 2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，就员工反馈意见作出解释说 明。2024 年 2 月 6 日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 限制性股票首次授予日：2024 年 4 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—029 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参 加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了 会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和 授予权益数量的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 2、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制股 | 占授予限制 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万 | 性股票总数 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 秦晓新 | 总经理 | 30.00 | 4.33% | 0.06% | | 2 | 姚永华 | 财务负责人 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 3 | 袁怡 | 副总经理 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 4 | 中层管理人员、核心业务 骨干及董事会认为应当 | | | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 四、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 五、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授 予日的规定。 综上，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 29 日，并同意 以 7.16 元/股的价格向 113 名激励对象授予 554.50 万股限制性股票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（ ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—030 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予权益数量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《 ...

证券研究报告 23 年毛利率 31.0%，yoy-0.6pct。23Q4、24Q1 单季度测算毛利率为 25.8%、 29.0%，yoy-3.6、+0.4pct，qoq 分别-9.1、+3.2pct。Q4 波动较大主因新 并表企业口径调整等影响。23 年陶纤/汽车衬垫/工业过滤制品毛利率分别 为 34.1%/8.1%/6.7%，yoy-0.4/-3.7/-7.0pct。23 年陶纤行业需求整体稳 定，同业竞争激烈致公司利润率延续承压（23H1/H2 毛利率分别为 32.8%/29.6%)。汽车衬垫/工业过滤制品新整合进入公司，23 年预计主要为 调整期，盈利能力改善前景值得期待。业务结构变化或亦导致费用率有一 定上升，23 年、23Q4、24Q1 费用率分别 14.9%、15.8%、15.3%，yoy+2.2、 +2.6、+0.4pct。23 年、23Q4、24Q1 归母净利率分别为 14.0%、8.8%、11.8%， 2 请务必阅读报告末页的重要声明 投资评级： 买入（维持） 当前价格： 13.25 元 目标价格： 17.93 元 在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 3,370 | 3,519 | 3,897 | 4,345 | 4,752 | | 营业收入增长率 | 6.52% | 4.41% | 10.76% | 11.49% | 9.36% | | 归母净利润（百万元） | 582 | 492 | 621 | 667 | 722 | | 归母净利润增长率 | 9.02% | -15.51% | 26.13% | 7.50% | 8.23% | | EPS （元） | 1.15 | 0.97 | 1.23 | 1.32 | 1.43 | | ROE （归属母公司)（摊薄） | 20.22% | 17.53% | 20.54% | 21.00% | 21.57% | | P/E | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | | P/B 资 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 已审财务报表 2023年度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 | – | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公 ...