山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 裁、经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制 定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律法规的规定制定。 第三条 本细则所称总裁、经理与公司章程所称总裁、经理相对应。总裁根据董事 会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总裁在执行业务范围内，是公司的行政负 责人；经理根据总裁、董事会的授权，协助总裁进行公司日常管理。 第四条 本细则是总裁、经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章总裁、经理的任职条件及职权 第五条 公司设总裁、经理各一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的总裁、 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 股东会议事规则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）等法律、行政法规、规范性文件及《山 东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。 第六条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一类别 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁阳节能材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照董事会决议设立的 董事会专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导和监督公司审计部工作、 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并监督上市公司 的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人 员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 山东鲁阳节能材料股份有限公司 章 程 2025年10月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 对外担保事项必须由公司董事会或股东会审议。公司对担保申请人出现以 下情形之一的，不得提供担保： （一）担保项目不符合国家法律法规和本公司担保政策的。 （二）已进入重组、托管、兼并 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏礼鋆 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东鲁阳节能材料股份有限公司董 事会提名为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会现就提名苏礼鋆为山东鲁阳节 能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-041 二、注册资本变更情况 公司2024年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职而不再具备激励对 象资格；首次授予的激励对象中，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完 全达标；首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成。根据公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计 1,176,400股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由人民币510,807,586元变更为509,631,186元。 三、《公司章程》修订情况 除上述调整董事会架构、变更注册资本事项外，根据《公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》全文 于 2025 年 10 月 15 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-042 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-043 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30 ...