证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-043）。 2025 年 10 月 20 日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司 （以下简称"奇耐亚太"）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》 规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增选 Jiang Hong 先生（简历附后） 为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会 任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独 立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025 年 10 ...

Group 1 - The combustible ice concept sector rose by 3.86%, ranking second among concept sectors, with 10 stocks increasing, including DeSheng Co., which hit the daily limit, and ShenKong Co. and Petrochemical Machinery also reaching the limit [1] - Leading stocks in the combustible ice sector included QianNeng HengXin, HaiMo Technology, and XinJin Power, which rose by 3.63%, 3.57%, and 2.21% respectively [1] - The stocks with the largest declines included NanSteel Co., Guangzhou Development, and China International Marine Containers, which fell by 0.58%, 0.14%, and 0.12% respectively [1] Group 2 - The combustible ice sector saw a net inflow of 305 million yuan from main funds today, with six stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - ShenKong Co. led the net inflow with 161 million yuan, followed by China Petroleum & Chemical Corporation, Petrochemical Machinery, and DeSheng Co. with net inflows of 65.33 million yuan, 51.01 million yuan, and 42.43 million yuan respectively [2] - The net inflow ratios for ShenKong Co., Petrochemical Machinery, and DeSheng Co. were 44.51%, 24.72%, and 17.80% respectively [3] Group 3 - The top stocks in the combustible ice sector based on net inflow included ShenKong Co. with a daily increase of 10.04% and a turnover rate of 10.98%, followed by Petrochemical Machinery with a 10.03% increase and a turnover rate of 3.25% [3] - Other notable stocks included China Petroleum & Chemical Corporation, which increased by 1.11% with a turnover rate of 0.15%, and DeSheng Co., which increased by 19.98% with a turnover rate of 8.25% [3] - Stocks with declines included NanSteel Co. with a decrease of 0.58% and a turnover rate of 0.50%, and Guangzhou Development with a decrease of 0.14% and a turnover rate of 0.76% [4]

Market Performance - The renovation and building materials sector rose by 1.11% on October 15, with Youbang Ceiling leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Top Gainers in the Sector - Youbang Ceiling (002718) closed at 24.18, up 6.01% with a trading volume of 33,200 lots and a transaction value of approximately 77.50 million yuan [1] - Jianlang Hardware (002791) closed at 22.71, up 5.14% with a trading volume of 193,400 lots [1] - Fashilong (605318) closed at 52.86, up 4.32% with a trading volume of 59,900 lots and a transaction value of approximately 299 million yuan [1] Sector Fund Flow - The renovation and building materials sector saw a net inflow of 92.69 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 129 million yuan [2] - The sector's main funds showed a mixed trend, with some companies attracting significant net inflows while others faced outflows [3] Notable Stocks with Fund Flow - Beixin Building Materials (000786) had a net inflow of approximately 36.81 million yuan from main funds, but a net outflow of 45.10 million yuan from retail investors [3] - Jianlang Hardware (002791) attracted a net inflow of about 30.89 million yuan from main funds, with a net outflow of 33.69 million yuan from retail investors [3] - San Ke Tree (603737) saw a net inflow of 12.85 million yuan from main funds, but also faced a net outflow of 11.04 million yuan from retail investors [3]

Core Points - The company, Luyang Energy (002088), announced changes to its registered capital, board structure, and articles of association on October 15, 2025, following a meeting held on October 13, 2025 [1] Group 1: Board Structure Adjustment - To enhance corporate governance, the supervisory board's powers will be transferred to the audit committee of the board, leading to the abolition of the "Supervisory Board Meeting Rules" [2] - The number of board members will increase from 9 to 15, with non-independent directors rising from 6 to 10 (including 1 additional employee representative director), and independent directors increasing from 3 to 5 [2] Group 2: Registered Capital Change - Due to the 2024 restricted stock incentive plan, 1,176,400 shares will be repurchased and canceled, resulting in a decrease in registered capital from 510,807,586 yuan to 509,631,186 yuan [3] Group 3: Articles of Association Revision - In addition to the board structure and registered capital changes, the company plans to revise relevant clauses in the articles of association according to applicable laws and regulations [4] - The revised articles of association will be disclosed on the Giant Tide Information Network on October 15, 2025, and the proposal will be submitted for shareholder meeting approval [4] - The board will request authorization from the shareholder meeting for the management team to handle business registration changes and articles of association filing, with final changes subject to approval by the market supervision administration [4]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第十一届董事会第十八次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票。 现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法 律意见书 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票事项的法律意见书 二〇二五年十月 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票事项（以 下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定， 以及《山东鲁阳节能材料 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动》等有关法律、法规，特制定 本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员身份及所持公司股份 的数据，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的 披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。 第五条 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，明确公 司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特制定本议事规则。 第四条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决 议；受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进 行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，职工董事一名，设董事长 一名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事由股东 ...

第一条 为加强对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规定和《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指山东鲁阳节能材料股份有限公司（含子公司）；本制度 所称母公司系指山东鲁阳节能材料股份有限公司（不含子公司）；本制度所称"控股子公 司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高核心竞争力需要而依法设立的，具有 独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人、非法人组织等共同出资设立的，公司持有其 50% 以上（不含 50%）股权，或未达到 50%（含本数）但能够决定其董事会半数以上成员的 公司； （三）公司通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 公司依 ...