证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-051 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 二〇二五年十一月十四日 附件：印佳女士个人简历 印佳，女，中国国籍，出生于 1982 年 8 月，山西财经大学统计学/英语专业双学 士学位。2004 年 7 月至 2006 年 7 月在上海海拉电子有限公司担任控制部助理；2006 年 8 月至 2007 年 11 月在美国联合技术消防安保公司担任销售部助理；2007 年 12 月 至 2010 年 10 月在浙江矽昶绿能源有限公司担任市场部助理；2012 年 3 月至 2018 年 9 月在菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司担任 CIO 助理；2018 年 10 月至 2024 年 12 月 在伊顿（中国）投资有限公司担任总裁助理。2025 年 7 月至今，先后担任公司总裁助 理、行政管理中心行政经理。 印佳女士未持有公司股份。印佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。 印佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 ...

Core Insights - The renovation and building materials sector increased by 0.57% on November 11, with Conch New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Sector Performance - Conch New Materials (000619) closed at 7.15, up 10.00% with a trading volume of 204,400 shares and a transaction value of 145 million yuan [1] - Youbang Ceiling (002718) also rose by 10.00%, closing at 29.26 with a trading volume of 39,400 shares and a transaction value of 111 million yuan [1] - Other notable performers include ST Nachuan (300198) up 4.62%, Wanli Stone (002785) up 4.45%, and Luopus Gold (002333) up 2.66% [1] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 201 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 159 million yuan [3] - Speculative funds saw a net inflow of 42.79 million yuan into the sector [3]

Meeting Details - The first extraordinary general meeting of 2025 was held on October 30, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [2][3] - A total of 78 shareholders and proxies attended the meeting, representing 275,059,755 voting shares, which is 53.6051% of the total [4] Resolutions Passed - The proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2024 incentive plan was approved, with 99.9660% of the votes in favor [6] - The proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association was approved with 99.1912% in favor [7] - Multiple governance system amendments were approved, including revisions to the rules for shareholder meetings and board meetings, all receiving over 99% approval [8][9][10][12][13][14] - The election of non-independent directors Jason Daniel Merszei, Martin Paul Melhorn, and William Kaz Piotrowski was successful, with votes in favor exceeding 99% [15][17][19] - Independent directors Su Liyun and Jiang Hong were also elected with over 99% approval [20][22] - The appointment of the auditing firm for 2025 was approved with 99.9484% in favor [24] Legal Opinions - The legal opinion from Beijing Zhonglun Law Firm confirmed that the meeting's procedures and results complied with relevant laws and regulations [25] Documentation - The resolutions from the first extraordinary general meeting of 2025 and the legal opinion from the law firm are available for review [26][27]

Core Viewpoint - Luyang Energy is a leading company in the domestic ceramic fiber industry, with significant scale and cost advantages, focusing on the research, production, and sales of refractory insulation products [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Luyang Energy reported revenue of 1.773 billion, ranking 4th in the industry, below the industry average of 2.203 billion but above the median of 1.639 billion [2] - The net profit for the same period was 103 million, ranking 2nd in the industry, exceeding the industry average of 79.018 million and the median of 47.6036 million [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Luyang Energy's debt-to-asset ratio was 19.58%, down from 26.26% year-on-year and significantly lower than the industry average of 45.51%, indicating strong solvency [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 24.62%, down from 29.61% year-on-year but still above the industry average of 18.99% [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 11.26% to 13,700, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 12.86% to 37,000 [5] - Notable changes among the top ten circulating shareholders include E Fund CSI Red Chip ETF increasing its holdings by 246,700 shares, while Hong Kong Central Clearing Limited entered the list as a new shareholder with 3.0636 million shares [5] Group 4: Management Compensation - The president of Luyang Energy, Brian Eldon Walker, received a salary of 689,100 in 2024, with a background in companies like Walmart and Kimberly Clark [4]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-049 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 30 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 John C ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-050 1、申报时间：2025 年 10 月 31 日起 45 日内，工作日 9:00-17:00 2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公 司 3、联系人：公司证券部 4、联系电话：0533-3283708 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，并于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首 次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授 予部分第一个解除限售期 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in financial performance for the third quarter of 2025, with major reductions in revenue, net profit, and cash flow, primarily due to market competition and changes in the market environment [5][6][10]. Financial Data Summary Major Financial Indicators - Cash and cash equivalents decreased by 407 million yuan, a reduction of 62.38%, mainly due to profit distribution for the year 2024 [5]. - Accounts receivable decreased by 193 million yuan, down 31.07%, attributed to increased receipt of bill endorsements [5]. - Construction in progress increased by 6.79 million yuan, up 77.25%, due to the addition of new projects [5]. - Total revenue decreased by 766 million yuan, a decline of 30.19%, influenced by market competition [6]. - Net profit decreased by 238 million yuan, down 69.73%, primarily due to revenue decline [6]. Cash Flow Analysis - Cash received from sales decreased by 758 million yuan, a drop of 30.90%, reflecting reduced cash inflow from sales [6]. - Net cash flow from operating activities decreased by 336 million yuan, down 96.27%, indicating a significant drop in cash inflow [6]. - Cash flow from investment activities increased significantly by 128 million yuan, up 93.01%, mainly due to the maturity of large certificates of deposit [6]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board confirmed the accuracy and completeness of the quarterly report, taking legal responsibility for its content [2][10]. - The third-quarter financial report was not audited [3][9]. Management Changes - The board approved the appointment of Zhang Rong as the deputy manager, with her salary structured based on market levels and company performance [13][14].

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—047 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 10 月 27 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-046 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知及补充通知分别于 2025 年 10 月 17 日、10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的 通知时限。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事 会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会聘任张蓉女士（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日 ...