山东鲁阳节能材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东鲁阳节能 材料股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东鲁阳节能材料股份有限公司于 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票事项的法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法 律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票事项（以 下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定， 以及《山东鲁阳节能材料 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 鲁阳节能于2025年4月24日经董事会及监事会审议通过，将对2024年限制性股票激励计划部分限制性股 票进行回购注销。此次回购注销源于41名激励对象（其中首次授予38人，预留授予3人）因离职不再具 备激励对象资格，涉及限制性股票共计231.5万股。 激励计划回顾 2024年1月17日，公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过激励计划草案等相关议案。 同日，第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议也审议通过相关议 案。此后，经过公示、征集表决权等一系列流程，2024年2月20日，公司2024年第一次临时股东大会审 议通过激励计划相关议案。在实施过程中，4月29日进行首次授予相关调整及授予，10月24日、29日进 行预留授予价格调整及授予。 回购注销详情 鲁阳节能尚需按照深圳证券交易所有关规定履行必要的信息披露义务，并依据《公司法》等法律法规办 理减少注册资本和股份注销登记等手续。此次回购注销事项是公司对激励计划的正常调整，后续进展值 得关注。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉忠实地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级 会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师协 会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业 务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会 计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师 事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2019 年 6 月至今任 山东省注册会计师协会常务理事，2019 年 6 月至 202 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如 下： 胡命基先生，出生于 1966 年 2 月，硕士学位。1992 年到 2006 年在 General Electric 担任过各种全球职务，包括 GE Toshiba Silicones 董事会主席兼首席执行官，GE Advance Materials 中国区总裁兼首席执行官，GE Plastics' Noryl Asia 总经理等；2006 年至 2008 年担任 Momentive Performance Materials Asia Pacific 总裁兼首席执行官；2008 年至 2012 年担任 VWR International 全球高级副总裁兼亚太区总裁；2012 年至 2023 年 7 月担任 富祥塑胶制品（上海）有 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范并加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财行为，强化委托理财管理和监督，控制投资风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、行政法规以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司合并报表范围内的 子公司进行委托理财的，视同公司进行委托理财，适用本制度的相关规定。 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得 进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，不得影 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、高效处理"的 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 总经理任组长，董事会秘书、财务负责人 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 （二）监事：在本办法执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和职 工代表监事； （三）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、以及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符； 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动 本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括以下人员： （一）董事：在本办法执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董 事； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第八条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本公司实 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁、经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | ...