二、监事会会议审议情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-041 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日 以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 依据充分，符合《企业会计准则》相关规定；本次追溯调整财务数据事项符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-044）于 20 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 8 人，实际参加会议董事 5 人，其中 Brian Eldon Walker 董事未能亲自出席会议， 其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决；Paul Vallis 董事、Chad David Cannan 董事 未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票表决。监事会成员及公 司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-039 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理， 聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，以上人员（简历详见附件）任期自董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 崔子娆女士目前尚未取得上市公司董事会秘书资格证明，其承诺将参加深圳证券 交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证明。 董事会秘书联系方式如下： 联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话：0533-3283708 传真：0533-3282059 电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-036 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 511,877,586 股为基数，向 全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市 场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应 纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额 部分实行差别化税率征收）。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-037 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 采用现场方式召开投资者交流会， 以便广大投资者更全面深入地了解公司经营情况、战略规划等，现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 四、参加人员 公司董事长、总经理及部分董事、高管。 五、其他事项 1、预约报名 因现场条件有限，本次交流会现场限额 60 人，额满即止。有意向参加的投资者请 于 2024 年 6 月 6 日 17:00 前进行报名。 二、召开地点 上海波特曼丽思卡尔顿酒店 三、会议召开方式 现场召开 报名联系人：田寿波、王贵娟 报名电话：0533-3283708 邮箱：sdlyzqb@luyang.com 2、本次交流会食宿、交通等费用自理。 特此公告。 山东 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-035 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事推举， 本次股东大会由董事 Scott Dennis Horrigan 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》等 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），依法出具本法律意见书。 一、公司股东大会的召集与召开程序 （一）本次会 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company, with a target PE of 12x for 2024 and 9x for 2025 [2][10] Core Views - The company completed the acquisition of **Yixing Gaoqi Environmental Protection** in June 2023 and **Unifrax (Shanghai)** in November 2023, which are expected to provide new growth opportunities in industrial filtration and automotive sectors [2] - Ceramic fiber sales volume increased by 8.8% YoY to 465,700 tons in 2023, while wet-process ceramic fiber products grew by 9.7% to 47,400 tons [9] - The company's revenue in 2023 was **3.52 billion yuan**, down 1.85% YoY, with net profit attributable to shareholders declining by 15.7% to **492 million yuan** [8] - In Q1 2024, revenue was **700 million yuan**, down 7.4% YoY, and net profit attributable to shareholders was **82 million yuan**, down 4.6% YoY [8] Business Performance - The company's ceramic fiber production capacity increased by **80,000 tons** in 2023, with the first phase of the Inner Mongolia project (40,000 tons) completed in March 2023 and the second phase (40,000 tons) in December 2023 [26] - The company's overall sales gross margin in 2023 was **31%**, down 2 percentage points YoY, mainly due to downstream market constraints and product structure changes [9] - The company expects **2024-2025 net profit** to be **630 million yuan** and **850 million yuan**, respectively [10] Industry Outlook - Ceramic fiber demand is expected to benefit from the **ethylene cracker construction peak** in 2024-2025, as well as increased penetration in integrated refining and maintenance needs [27] - The company's ceramic fiber products are widely used in industries such as petrochemicals, metallurgy, power, and building materials, with structural demand improvements observed in certain sectors [14] Financial Projections - The report forecasts **2024-2026 revenue** to be **4.245 billion yuan**, **5.09 billion yuan**, and **5.991 billion yuan**, respectively [16] - Net profit attributable to shareholders is projected to grow to **627 million yuan** in 2024, **850 million yuan** in 2025, and **1.071 billion yuan** in 2026 [16] - The company's **EPS** is expected to increase from **0.97 yuan** in 2023 to **1.24 yuan** in 2024, **1.68 yuan** in 2025, and **2.12 yuan** in 2026 [16]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-033 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理（代为履行董事会秘书职责）秦 晓新先生，独立董事朱清滨先生，财务负责人姚永华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与！ 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月十一日 （问题征集专题页面二维码） 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会 ...

公司报告 | 季报点评 产品扩张注入成长动能，新阶段发展值得期待 公司 23 年实现扣非归母净利润 5.2 亿元，同比下滑 4.92% 公司近期发布 23 年年报及 24 年一季报，23 年全年实现收入/归母净利润 35.2/4.9 亿元，同比-1.85%/-15.7%，扣非归母净利润 5.2 亿元，同比-4.92%， 其中 23Q4 实现收入/归母净利润 11.4/1.0 亿元，同比+4.9%/-14%，扣非归 母净利润 1.3 亿元，同比+45.7%。24 年一季度实现收入/归母净利润 7.0/0.82 亿元，同比-7.35%/-4.56%，扣非归母净利润 0.82 亿元，同比-15.88%。 陶瓷纤维产能继续扩张，新产品逐渐放量 公司 23 年实现陶瓷纤维制品收入 31.2 亿元，同比小幅增长 4.3%，主要受 销量增长驱动，公司内蒙古项目第一期及第二期第一批次产能于 23 年投 产，产能合计增加 8 万吨，受益于船舶、新能源等新兴行业市场以及冶金、 有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长，拉动公司陶纤制品销量同 比增长 8.8%，23 年新行业开发签约同比增长 40%以上，因陶瓷纤维低端保 温类产品 ...