山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第 十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025年度奖金 及超额利润奖励的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2025年度高级管理人员年度奖金 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工 资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定， 逐月发放。年度奖金以年度经营目标、高级管理人员服务期限、留用情况为评定基础， 根据公司每年实现效益情况、高级管理人员的完整日历年度服务完成情况以及高级管 理人员下一个日历年度的继续留用情况进行核定。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-025 （3）年度净利润比年度经营目标增长0-30%部分，总裁按照2.0%的比例，经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人按照1.0%的比例计提。 （4）年度净利润比年度经营 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—023 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 请投资者查阅。 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 5 月 16 日和 5 月 21 日以电子邮件的方式 发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2025 年 5 月 22 日在上海以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Chad David Cannan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv，独立董事胡命基、朱清滨、李军以视频会议方式参加会议。 监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 2024 年限制性股票激励计划部分 激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注 销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 513,122,586 股减少至 510,807,586 股，公司注册资本将 由人民币 513,122,586 元减少至 510,807,586 元。公司将及时披露回购注销完成公告， 股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的最终登记结果为准。 二〇二五年 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副 本或复印件均与正本或 ...

特别提示： 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 度，本次股东大会审议的第 5-10 项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15： 限公司（以下简称"公司"）会议室。 Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 2024 年限制性股票激励计划部分 激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注 销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 513,122,586 股减少至 510,807,586 股，公司注册资本将 由人民币 513,122,586 元减少至 510,807,586 元。公司将及时披露回购注销完成公告， 股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的最终登记结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告披露之日起 45 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第 5-10 项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东 ...

编号：2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 （投资者网上集体接待日活动） | | | | 参与单位名称 | 线上参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 15：00-16：30 | 5 | 15 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待 | 财务负责人姚永华女士 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书崔子娆女士 | | | | | 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要问答如下： | | | | | 1、人工成本涨幅很大，公司自动化生产主要在哪几个方面？未来有大 | | | | | 的提升空间吗？ | | | | | 答：自动化生产表现为全面推进陶纤生产线装备升级、自动化改造工 | ...