山东鲁阳节能材料股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，最高人民检察院《关于依法惩治和预 防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境 的意见》《企业内部控制基本规范》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订版）》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、企业内部 控制相关的适用法律、法规、司法解释和规范性文件等有关规定，结合《公司章程》和 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防 止发生损害公司及股东合法正当利益的行为。 第三条 本制度 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-050 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于同一 控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 | 1.归属于母公司股东的净利 | 390,383,598.60 | 363,688,469.74 | -26,695,128.86 | | --- | --- | --- | --- | | 润（净亏损以"-"号填列） | | | | | 2.少数股东损益（净亏损以 | - | -1,869,113.53 | -1,869,113.53 | | "-"号填列） | | | | | 六、其他综合收益的税后净 | -131,538.26 | -131,538.26 | - | | 额 | | | | | 归属母公司所有 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调 整。现将相关调整事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-048 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 | 7 | 李瑞 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 崔宝勤 | 核心业务骨干 | | 9 | 张友全 | 核心业务骨干 | | 10 | 李鹏 | 核心业务骨干 | | 11 | 吕利芝 | 核心业务骨干 | | 12 | 刘启平 | 核心业务骨干 | | 13 | 陈子荣 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨朝宝 | 核心业务骨干 | | 15 | 朱化左 | 核心业务骨干 | | 16 | 鹿美锋 | 核心业务骨干 | | 17 | 丁一军 | 核心业务骨干 | | 18 | 郑爱杰 | 核心业务骨干 | | 19 | 代文虎 | 核心业务骨干 | | 20 | 齐元虎 | 核心业务骨干 | | 21 | 贺明林 | 核心业务骨干 | | 22 | 朱西涛 | 核心业务骨干 | | 23 | 唐慎军 | 核心业务骨干 | | 24 | 唐加强 | 核心业务骨干 | | 25 | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-047 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发 送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会 成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果： ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司类型、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-053 | 售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维 | 合材料销售；合成材料制造（不含危险化 | | --- | --- | | 增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造； | 学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造； | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； | | 生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造； | 玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 | | 产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造 | 售；生态环境材料制造；生态环境材料销 | | （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | 售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织 | | 含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销 | 制成品销售；专用化学产品制造（不含危 | | 售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | 险化学品）；专用化学产品销售（不含危 | | 件销售；紧 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部 分授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项 的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）授予价格调整（以下简 称"本次调整"）及预留部分授予（以下简称"本次预留授予"）事项出具本法 律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规 范性 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日。 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-052 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 29 日 限制性股票预留授予数量：131.00 万股 限制性股票预留授予价格：6.36 元/股 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十一次会议及 第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 6.36 元/股的价格向 49 名激励对象授予共计 131.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如 下： 一、本激励计 ...