山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 裁、经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制 定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律法规的规定制定。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 总裁、经理工作细则 第四条 本细则是总裁、经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章总裁、经理的任职条件及职权 第五条 公司设总裁、经理各一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的总裁、经理： （一）根据公司法等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第 十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025年度奖金 及超额利润奖励的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2025年度高级管理人员年度奖金 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工 资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定， 逐月发放。年度奖金以年度经营目标、高级管理人员服务期限、留用情况为评定基础， 根据公司每年实现效益情况、高级管理人员的完整日历年度服务完成情况以及高级管 理人员下一个日历年度的继续留用情况进行核定。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-025 （3）年度净利润比年度经营目标增长0-30%部分，总裁按照2.0%的比例，经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人按照1.0%的比例计提。 （4）年度净利润比年度经营 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—023 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 请投资者查阅。 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 5 月 16 日和 5 月 21 日以电子邮件的方式 发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2025 年 5 月 22 日在上海以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Chad David Cannan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv，独立董事胡命基、朱清滨、李军以视频会议方式参加会议。 监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 11th Board of Directors and the 11th Supervisory Board meeting on April 24, 2025, and approved the proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2024 incentive plan due to the departure of some incentive targets [1] - A total of 2,315,000 shares of restricted stock will be repurchased and canceled, resulting in a reduction of the total share capital from 513,122,586 shares to 510,807,586 shares [1] - The company will disclose the completion of the repurchase and cancellation in a timely manner, with the final registration results provided by the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [1] Group 2 - The company notifies creditors that they have 45 days from the announcement date to request debt repayment or provide corresponding guarantees [2] - Creditors must submit written requests along with relevant proof documents to the company to exercise their rights [2] - Various methods for creditors to declare their claims are provided, including in-person, mail, and email submissions [2]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and conducting of the 2024 annual general meeting of Shandong Luyuan Energy-saving Materials Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3][13]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors announced the meeting on April 28, 2025, through designated media and the Shenzhen Stock Exchange website, detailing the time, location, voting methods, and agenda [3][4]. - The meeting was held on May 19, 2025, at 14:30 in the company's conference room, combining on-site and online voting [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - The record date for shareholders was May 13, 2025, with 118 attendees representing 293,337,829 shares, approximately 57.17% of the total voting shares [5]. - The meeting included 11 on-site attendees representing 16,535,137 shares (3.22%) and 107 online voters representing 276,802,692 shares (53.94%) [5]. - The qualifications of attendees and the voting process were verified to comply with legal and regulatory requirements [4][6]. Group 3: Voting Results - The meeting passed several resolutions with the following voting results: - For one resolution, 293,099,298 shares (99.92%) voted in favor, 194,281 shares (0.07%) against, and 44,250 shares (0.02%) abstained [6][8]. - Another resolution received 292,610,298 shares (99.89%) in favor, 252,110 shares (0.09%) against, and 64,921 shares (0.02%) abstained [10]. - The voting results were confirmed to be legal and valid, adhering to the company's articles of association [13].

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on May 19, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 118 shareholders and their proxies attended, representing 24,571,059 shares or 4.79% of the total voting shares [2] - The on-site attendance included 11 shareholders representing 16,535,137 shares or 3.22% of the total voting shares [2] - Online voting involved 107 shareholders representing 276,802,692 shares or 53.94% of the total voting shares [2] Voting Results - The meeting approved several proposals through a combination of on-site and online voting [3][4] - The profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of 8.00 yuan per 10 shares (tax included), with no stock dividends or capital increases [3][5] - The voting results showed a significant majority in favor of the proposals, with specific percentages for both general and minority shareholders [4][5][6] Minority Shareholder Participation - Minority shareholders accounted for a substantial portion of the votes, with 99.37% in favor of one of the proposals [4] - The voting results indicated a high level of agreement among minority shareholders, with minimal opposition [5][7] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, as confirmed by the legal opinions provided by Beijing Zhonglun Law Firm [8] - The legal opinion affirmed that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting results were all valid and compliant with the company's articles of association [8]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 2024 年限制性股票激励计划部分 激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注 销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 513,122,586 股减少至 510,807,586 股，公司注册资本将 由人民币 513,122,586 元减少至 510,807,586 元。公司将及时披露回购注销完成公告， 股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的最终登记结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告披露之日起 45 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第 5-10 项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东 ...