本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《山东鲁阳节 能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称子公司），子 公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-018 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Chad David Cannan， 独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理 人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70016124_J01 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 （本页无正文） 我们审计了山东鲁阳节能材料股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了编号为安永华明（2024） 审字第 70016124_J01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，山东鲁阳节能材料股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO., LTD 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 章 程 2024年4月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019 年至今， 任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、 中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员； 2019 年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020 年底至今兼任普 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-024 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 202 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-028 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网投票系统投票 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、公司合并报表主要财务指标情况 1、2023 年实现营业收入 351,851.92 万元，比去年同期 358,467.07 万元，减少 6,615.15 万元，降低 1.85%； 2、实现税金 24,850.37 万元，比去年同期 29,072.74 万元，减少 4,222.36 万元，降 低 14.52%； 3、利润总额全年实现 55,542.83 万元，比去年同期 65,927.08 万元，减少 10,384.26 万 元，下降 15.75%； 4、总资产：2023 年末资产总额 383,499.97 万元；负债总额 102,846.23 万元，股东 权益 280,653.74 万元，其中股本 50,633.26 万元，资本公积 28,092.82 万元，盈余公积 37,928.28 万元，未分配利润 164,078.22 万元。 资产负债率 26.82% 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的 规定补足委员。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会召集人的主要职责权限为： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过 ...