的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）自2024年3月11日起算至2024 年12月31日预计向天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）及其 下属企业采购六氟磷酸锂等化工产品不超过20,000.00万元。2023年度本公司及控 股子公司向天际股份采购六氟磷酸锂等化工产品45,749.42万元。 2、审议程序和关联董事回避情况 2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 2024年年初 至披露 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄健颖作为江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名娄健颖为江苏国 泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-13 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司2023年度募集资金的存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获准非 公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。 公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为 13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十一次会议决议 召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月 16日下午3:00。 5、会议 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11706 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江 苏国泰）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏国泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏国泰于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二 O ...

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益 不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独 立董事应会同公司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提 出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司 信息披露有关的保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务 所初步审计的事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确 保年度报告的及时披露； （五）中国证监会、 ...

2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对公司及全体股东合法 权益的维护，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、董事会及高级管 理人员履行职责情况及其他重大事项等进行监督，有效促进了公司规范运作和发 展。报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下： 1、公司第九届监事会第二次会议于2023年4月24日召开，本次会议决议公告 刊登于2023年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、公司第九届监事会第三次会议于2023年4月26日召开，审议通过了《江苏 国泰国际集团股份有限公司2023年第一季度报告》。 3、公司第九届监事会第四次会议于2023年8月24日召开，本次会议决议公告 刊登于2023年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上。 4、公司第九届监事会第五次会议于2023年10月26日召开，本次会议决议公 告刊登于2023年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。 二、监事会对公司2023年度有关 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策。 2、本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 1 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调 整。 ...