江苏国泰国际集团股份有限公司 审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,539名、从业人员总 数12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，且立信的注册 会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元。 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 二、续聘公司2023年度会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过 了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具有上 市公司审计工作的丰富经验，其具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性等，且已连续7年为公司提供审计服务。立信对于公司2022年度审计 工作客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，审计委员会同意将《关 于续聘公司2023年度会 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2017 年非公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 2、本次拟变更募集资金投资国泰缅甸产业园扩建项目情况 公司于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于 拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚 纺 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年四月二十五日 补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为确保董事 会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，蔡建民先生将继续履行独立董事及 1 其在董事会专门委员会中的相关职责。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11708 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11705 号的无保 留意见审计报告。 江苏国泰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏国泰管理 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市 公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获 准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。 本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于对年审会计师2023年度履职情况评估报告 3、业务规模 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元。 4、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）对年审会计师 2023年度履职情况进行评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。立信担任公司2023年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公 司2023年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表 意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司 ...

| 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 股。 1,627,597,512 | 1,627,610,908 股。 | | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 | | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发 | | | 生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | | 事会将在 日内披露有关情况。独立董事发生前 2 | 将在 日内披露有关情况。 2 | | 述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十日 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | 人数时，在改选出的董 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年4 月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事 五名，实际参加监事五名（其中郭军先生、徐晓兰女士以通讯表决方式出席会议）， 本次会议由公司监事会主席唐朱发先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事蔡建民先生、陈百俭先生、孙涛先生及雷敬华先生出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和 函证确认等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述四位现任独立董事在 2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"。 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第1项至第6项所列举情形的 人员"。 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事蔡建民先生、陈百俭先生、孙 涛先生及雷敬华先生不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券 ...