| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-34 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 调整前"国泰转债"转股价格：8.52元/股 调整后"国泰转债"转股价格：8.22元/股 转股价格调整起始日期：2024年6月20日 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 一、募集资金相关情况概述 经中国证监会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏 国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2950号）文件核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（原名"江苏国泰国际 集团国贸股份有限公司"，以下简称"公司"或"江苏国泰"）向不超过10名特定投资 者非公开发行不超过207,309,319股人民币普通股股票。公司本次募集配套资金 （扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户，实际缴 入2,740,779,662.99元，其中增加注册资本（股份）207,309,319.00元，溢价部分计 入资本公积，上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号）。 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六 次会议，并于2024年5月16日召开的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-32 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏 国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2950号）文件核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（原名"江苏国泰国际 集团国贸股份有限公司"，以下简称"公司"或"江苏国泰"）向不超过10名特定投资 者非公开发行不超过207,309,319股人民币普通股股票。公司本次募集配套资金 （扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户，实际缴 入2,740,779,662.99元，其中增加注册资本（股份）207,309,319.00元，溢价部分计 入资本公积，上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[201 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员通过合伙企业增 持公司股份暨与一致行动人增持公司股票比例超1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-30 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、2024年6月6日及2024年6月7日，公司部分董事、监事、高级管理管理人 员设立的张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈泰合伙"） 通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,962,439股，增持金额为 3,654.9912万元。本次增持已完成，后续短期内不再进行增持。 2、上述增持完成后，盈泰合伙及其一致行动人自2021年2月3日至2024年6月 7日增持公司股票比例超1%。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日接到盈 泰合伙的通知，盈泰合伙于2024年6月6日及2024年6月7日通过深圳证券交易所集 中竞价交易系统增持公司股份4,962,439股，占公司股份总数的0.3049%。本次增 持已 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-29 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张子燕先 ...

江苏国泰 股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 2、贵公司本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在张家港市人民中路 15 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-26 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次 （临时）会议于2024年5月6日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决 董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报告> 的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会2024年 第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。 经事后审查，由于工作人员疏忽及在合并报表编制过程中抵销错误等，公司 2024年第一季度报告部分数据有误，现进行更正。本次更正将影响公司2024年第 一季度报告的销售商品、提供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,079,679,601.44, a decrease of 0.57% compared to ¥8,122,618,998.48 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥213,021,086.20, down 31.93% from ¥312,937,003.15 in the previous year[5]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.13, down 31.58% from ¥0.19 in the same period last year[5]. - The total net profit for the period was 367,884,329.05, down from 497,520,508.95 in the previous period, representing a decrease of approximately 26.0%[33]. - The operating profit for the period was 505,054,770.12, compared to 662,727,791.73 in the previous period, indicating a decline of about 23.8%[33]. - The total profit for the period was 504,726,786.54, down from 663,900,728.12, reflecting a decrease of approximately 24.0%[33]. - The total operating revenue for the current period was ¥8,095,532,343.82, a decrease of 0.58% from ¥8,142,877,997.06 in the previous period[41]. - Total operating costs for the current period were ¥7,573,144,727.48, slightly down from ¥7,584,616,453.97, indicating a cost management strategy[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,790,794,507.38, a significant decline of 347.29% compared to ¥724,157,789.00 in Q1 2023[5]. - The net cash flow from investing activities was -431,452,989.48, a decrease of 39.38% compared to the previous period[25]. - The net cash flow from financing activities increased to 479,716,700.82, a significant increase of 308.99% due to an increase in bank loans received[25]. - The net cash flow from financing activities was 479,716,700.82 RMB, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of -229,543,400.22 RMB[35]. - Cash received from sales of goods and services was ¥7,922,364,984.92, down from ¥9,059,737,356.30, indicating a decline in sales performance[43]. - Cash inflow from investment activities was ¥3,364,993,002.74, significantly lower than ¥8,919,816,126.11 in the previous period, suggesting reduced investment returns[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥41,845,396,101.89, a decrease of 3.00% from ¥43,139,474,342.93 at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 15,211,937,631.01 RMB, down from 16,904,956,958.85 RMB, indicating a decrease of about 10.0%[35]. - The total current liabilities decreased to 14,496,695,599.53 RMB from 16,210,967,265.45 RMB, representing a reduction of approximately 10.6%[40]. - The company's long-term borrowings and bonds payable increased to 1,528,780,090.96 RMB and 3,928,890,539.83 RMB respectively, compared to 1,458,554,528.06 RMB and 3,891,359,033.85 RMB in the previous period[40]. - The total equity increased to 20,317,127,347.92 RMB from 21,902,453,162.47 RMB, showing a decrease of about 7.2%[40]. - The total equity attributable to shareholders was ¥15,443,236,093.72, up from ¥15,242,785,146.68, showing a slight increase in shareholder value[41]. Expenses - Research and development expenses decreased by 30.98% to ¥18,761,891.11 from ¥27,182,961.26 in the previous year[23]. - Sales expenses increased by 34.85% to ¥481,304,792.29 compared to ¥356,928,398.87 in the same period last year, indicating a recovery in business activities[23]. - The company reported a net interest expense of ¥75,587,393.51, an increase from ¥65,913,603.04, indicating rising borrowing costs[41]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,115, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[25]. - Jiangsu Guotai International Trade Co., Ltd. is the actual controller of the company, holding 31.99% of the shares[25]. Other Information - The company recognized government subsidies amounting to ¥8,328,814.78 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, amounting to -21,090,830.16, compared to -2,659,407.97 in the previous period[33]. - The company has not reported any new product developments or market expansions in this quarter[34]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[44]. - The company is adjusting to new accounting standards starting in 2024, which may impact financial reporting and performance metrics[45].

中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司分拆所属子公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司至创业板上市 2023年度持续督导核查意见 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"江 苏国泰"）将其所属子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰 新材"）分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称 "本次分拆上市"），中信证券股份有限公司作为本次分拆上市的独立财务顾问， 根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）， 对本次分拆上市后上市公司核心资产与业务的独立经营状况及持续经营能力、瑞 泰新材是否发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化、瑞泰新材是 否存在其他对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息以及上市公司是否依 法履行相关信息披露义务等持续督导事项进行了专项核查，发表核查意见如下： 一、本次分拆上市概况 2020 年 4 月 28 日，江苏国泰召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议 通过了《关于<江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新 能源材料有限公司至创业板上市的预案>的议案》等本次分拆上市 ...

Financial Performance - Cash received from sales and services was CNY 7,922,364,984.92, down from CNY 9,059,737,356.30 in the previous period[4] - Total cash inflow from operating activities was CNY 8,797,549,303.99, compared to CNY 9,763,080,995.91 in the previous period[4] - Cash paid for purchases and services was CNY 8,237,835,610.16, an increase from CNY 7,636,063,814.62 in the previous period[4] - Total cash outflow from operating activities was CNY 10,588,343,811.37, compared to CNY 9,038,923,206.91 in the previous period[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating potential growth opportunities[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 41,845,396,101.89, a decrease of 3.00% compared to the previous year[3] - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 15,443,236,093.72, an increase of 1.32% compared to the previous year[3] Corporate Governance - The company has acknowledged errors in the first quarter report and has made corrections without affecting net profit[2] - The company plans to enhance financial accounting and information disclosure quality in the future[10] Shareholder Information - The top shareholder, Zhangjiagang Bonded Area, holds 7.46% of shares, with 121,405,604 shares pledged[6]