江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规、规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第六条 公司董事会成员中独 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民先生、雷敬华先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了 会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议 ...

二〇二三年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11707号 江苏国泰国际集团股份有限公司 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资 金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 鉴证报告第 1 页 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定编制，如实反映江苏国泰 2023 年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 江苏国泰国际集团股份有限 ...

一、独立董事的基本情况 本人蔡建民，1944年8月出生，大专学历，2000年国务院授为享受政府特殊 津贴专家。1964年8月-1984年12月任长风鼓风机厂财务科负责人。1984年12月- 1987年8月任上海二轻机械学校企管财会专业科副主任。1987年8月-1997年7月历 任上海立信会计高等专科学校会计二系副主任、教务处长、副校长（分管教学）。 1997 年7月-2003年12月任华联集团财务总监。2003 年12月-2006年10月任上海 建材（集团）总公司专职董事。2007年2010年任上海物资贸易股份有限公司独立 董事。2007 年-2013年任上海交大昂立股份有限公司独立董事。2008年-2014年任 上海恒天凯马股份有限公司独立董事。2009 年-2015 年任上海开创国际海洋资 源股份有限公司、上海第一医药股份有限公司独立董事。2010年-2017年任上海 大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。2004年至今任亨得利控股股份有 限公司独立董事。2019年12月至今任本公司独立董事。 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-16 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国泰 国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意，公司4,557,418,600元可转债于 2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"。 本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7 月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位 情况 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第九届董事会第十一次会议决议； 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于2024年三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时本利润 分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限 不超过相应期间归属于上市公 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏国泰 国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规 定的要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： （三）衍生品审批情况 经2022年12月6日公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议，2022年 第二次临时股东大会批准，同意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基 础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风 险的前提下，2023年度开展远期结汇额度不超过45亿美元，开展远期售汇额度 不超过5亿美元。 二、2023年度证券与衍生品投资的总体情况 （一）证券投资 （2）2023年度公司控股子公司国裕有限公司持有证券投资详细情况如下 （单位：元）： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资审批情况 经2023年8月24日公司第九届董事会第七次会议审议批准，同意公司及下属 子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 | - 15 - | | 第二节 | 董事会 | - 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二〇二三年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 专项说明 第 1 页 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11709 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11705 号的无保 留意见审计报告。 江苏国泰管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的江苏国泰 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简 称：财务公司关联交易汇总表）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是江苏国泰管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总 ...