证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-18 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第九届董事会第十一会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公 司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级 管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确认了公司非独立董事、监事、 高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关于公司高 级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后 生效，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大 会审议通过后生效。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏国泰 国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规、规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第六条 公司董事会成员中独 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事蔡建民先生、陈百俭先生、孙涛先生及雷敬华先生出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和 函证确认等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述四位现任独立董事在 2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"。 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第1项至第6项所列举情形的 人员"。 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事蔡建民先生、陈百俭先生、孙 涛先生及雷敬华先生不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券 ...

二〇二三年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11707号 江苏国泰国际集团股份有限公司 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资 金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 鉴证报告第 1 页 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定编制，如实反映江苏国泰 2023 年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 江苏国泰国际集团股份有限 ...

2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对公司及全体股东合法 权益的维护，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、董事会及高级管 理人员履行职责情况及其他重大事项等进行监督，有效促进了公司规范运作和发 展。报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下： 1、公司第九届监事会第二次会议于2023年4月24日召开，本次会议决议公告 刊登于2023年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、公司第九届监事会第三次会议于2023年4月26日召开，审议通过了《江苏 国泰国际集团股份有限公司2023年第一季度报告》。 3、公司第九届监事会第四次会议于2023年8月24日召开，本次会议决议公告 刊登于2023年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上。 4、公司第九届监事会第五次会议于2023年10月26日召开，本次会议决议公 告刊登于2023年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。 二、监事会对公司2023年度有关 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2023]61号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策的透明度，保护 广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2023年度利润分配相关事项向广 大投资者征求意见。 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至2024年4月16日17:00止。请投资 者通过电子邮件方式将书面意见反馈给公司（电子邮箱：jiangny@gtig.com），并 提供相关身份证明及持股证明材料。 为方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十三日 关于2023年度利润分配方案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

由于蔡建民先生的辞职将导致独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蔡建民先生的辞职申请 将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。公司将按照相关规定和程序， 尽快完成独立董事补选工作，在此之前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在 董事会专门委员会中的相关职责。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委 员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。 二〇二四年四 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-10 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度报告全 文及摘要拟于2024年4月25日披露，届时将刊登于中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使 投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年年度业绩说明会（以下 简称"说明会"），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn/）参与本次业绩说明会。 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：本公司总裁陈晓东先生，董事兼联席总裁张斌先 生，董事、董事会秘书兼副总裁张健先 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民 币455,741.86万元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意， 公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国 泰转债"，债券代码"127040"。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日 ...