| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-01 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 769,849,365 股，占上市公 司总股份的 47.2993％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 735,552,769 股， 占上市公司总股份的 45.1922％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 34,296,596 股，占上市公司总股份的 2.1072％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 24 ...

江苏国泰 2024年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 26 ...

关于公司控股股东、实际控制人无偿划转事项终止的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产发集团"）拟以无偿划转方 式取得张家港市人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）100%股权事项，本次无偿划转事项及相关进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的《江苏国泰：关于公司控股股东、实际 控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-46）、 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-83 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展 公告》（公告编号：2023-76）、《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人无偿 划转暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2023-77）和《江苏国泰国际集 团股份有限公司收购报告书摘要》。 2023 年 12 月 25 日，公司收到国际贸易《关于终止江苏国 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-82 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十次（临时）会 议决议召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月11日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日上午9:15，结束时间为2024年1月11 日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采 ...

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 （临时）会议，于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知， 并于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会 议由董事长张子燕主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-80 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-81 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 23 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第十次（临时）会议，会议审议并通过《关于公司及控 股子公司拟开展远期结售汇的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告 如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇 兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的 影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使 用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响公司主营业务的发展。 二、远期结售汇品种 远 ...

独立董事：蔡建民、陈百俭、孙涛、雷敬华 二〇二三年十二月二十三日 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏国泰国际集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第九届董事会 第十次（临时）会议的相关议案内容，现发表独立意见如下： 一、有关公司及控股子公司开展远期结售汇的事项 2024 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45 亿美元，开展 远期售汇额度不超过 5 亿美元。 为了锁定成本、减少部分汇兑损益、降低财务费用、使公司专注于生产经 营，公司及控股子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低 成本及经营风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制 度的要求，审议程序合法有效，公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内 部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利 益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司及控股子公司拟开展 远期结售汇的议案》，并 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-79 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变 2023 年 12 月 13 日，公司披露了《江苏国泰国际集团股份有限公司收购报 告书摘要》。目前，本次无偿划转事项尚存在部分事项需要进一步研究论证，并 补充相关资料，因此将延期披露《收购报告书》。 三、本次无偿划转所涉及后续事项及风险提示 更的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"江苏 国泰"）现就本次无偿划转事宜相关进展情况公告如下： 一、本次无偿划转基本情况 张家港市产业发展集团有限公司目前正推进以无偿划转方式取得张家港市 人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司 100%股权事项，本次无偿划转事项 及相关进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的 《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的 提示性公告 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-78 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏国泰国际集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江苏国泰 股票代码：002091.SZ 收购人：张家港市产业发展集团有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 通讯地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 签署日期：二〇二三年十二月 江苏国泰国际集团股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定，本报告书摘要已全面披露收购人在江苏国泰拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在江苏国泰拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的 授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 ...