证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-18 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第九届董事会第十一会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公 司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级 管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确认了公司非独立董事、监事、 高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关于公司高 级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后 生效，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大 会审议通过后生效。 ...

由于蔡建民先生的辞职将导致独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蔡建民先生的辞职申请 将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。公司将按照相关规定和程序， 尽快完成独立董事补选工作，在此之前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在 董事会专门委员会中的相关职责。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委 员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。 二〇二四年四 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2023]61号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策的透明度，保护 广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2023年度利润分配相关事项向广 大投资者征求意见。 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至2024年4月16日17:00止。请投资 者通过电子邮件方式将书面意见反馈给公司（电子邮箱：jiangny@gtig.com），并 提供相关身份证明及持股证明材料。 为方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十三日 关于2023年度利润分配方案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-10 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度报告全 文及摘要拟于2024年4月25日披露，届时将刊登于中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使 投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年年度业绩说明会（以下 简称"说明会"），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn/）参与本次业绩说明会。 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：本公司总裁陈晓东先生，董事兼联席总裁张斌先 生，董事、董事会秘书兼副总裁张健先 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民 币455,741.86万元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意， 公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国 泰转债"，债券代码"127040"。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 根据上述决议，公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"） 向中信银行南京城南支行购买了 320 万元共赢慧信汇率 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰转债转股价格未触及向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-05 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意， 公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国 泰转债"，债券代码"127040"。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债自2022 年1月13日起可转换为公司股份，"国泰转债"初始转股价格为人民币9.02元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002091 | 股票简称：江苏国泰 | | --- | --- | | 可转债代码：127040 | 可转债简称：国泰转债 | 转股价格：人民币8.52元/股 转股时间：2022年1月13日至2027年7月6 ...

1、本次股份补充质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东张家港保 税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被补充 质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 份比例 | 股本比例 | 注明限 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-02 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 股票代码：002091 | 股票简称：江苏国泰 | | --- | --- | | 可转债代码：127040 | 可转债简称：国泰转债 | 转股价格：人民币8.52元/股 转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所可转 换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"江苏国泰"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 ...