证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-13 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司2023年度募集资金的存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获准非 公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。 公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为 13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民先生、雷敬华先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了 会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益 不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独 立董事应会同公司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提 出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司 信息披露有关的保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务 所初步审计的事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确 保年度报告的及时披露； （五）中国证监会、 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-16 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国泰 国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意，公司4,557,418,600元可转债于 2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"。 本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7 月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位 情况 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 | - 15 - | | 第二节 | 董事会 | - 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策。 2、本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 1 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调 整。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名娄健颖为江苏国 泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第九届董事会第十一次会议决议； 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于2024年三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时本利润 分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限 不超过相应期间归属于上市公 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄健颖作为江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

一、独立董事的基本情况 本人蔡建民，1944年8月出生，大专学历，2000年国务院授为享受政府特殊 津贴专家。1964年8月-1984年12月任长风鼓风机厂财务科负责人。1984年12月- 1987年8月任上海二轻机械学校企管财会专业科副主任。1987年8月-1997年7月历 任上海立信会计高等专科学校会计二系副主任、教务处长、副校长（分管教学）。 1997 年7月-2003年12月任华联集团财务总监。2003 年12月-2006年10月任上海 建材（集团）总公司专职董事。2007年2010年任上海物资贸易股份有限公司独立 董事。2007 年-2013年任上海交大昂立股份有限公司独立董事。2008年-2014年任 上海恒天凯马股份有限公司独立董事。2009 年-2015 年任上海开创国际海洋资 源股份有限公司、上海第一医药股份有限公司独立董事。2010年-2017年任上海 大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。2004年至今任亨得利控股股份有 限公司独立董事。2019年12月至今任本公司独立董事。 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...