国脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订草案） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 独立董事工作制度（2024 年 1 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为了国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续规范运作, 维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《国脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司 ...

关于提议国脉科技股份有限公司进一步提高投资者回报水平的函 国脉科技股份有限公司： 为了进一步提高投资者回报水平，增强投资者信心，提议在 2020-2022 年度 分红比例的基础上，显著提高公司 2023-2025 年度现金分红比例。具体如下： 一、提议的原因和目的 鉴于公司当前股价未能充分反映其实际价值，同时基于对公司未来发展的坚 定信心，建议对现行的分红规划进行重大调整，以实现分红比例的显著提升，从 而有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，促 进公司长远、健康发展。 近年来，公司在各项业务稳步发展的基础上，研发下一代身联网技术，并有 机结合国脉大学养老项目，拓展全新业务场景，从专业服务领域走向更为广阔的 公共服务领域。与此同时，公司产教融合战略带来了良好的协同效应，公司技术 研发能力有效提升，整体经营效率进一步优化。2023 年前三季度公司实现营业 收入 31,777.59 万元，同比增长 8.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,869.39万元，同比增长91.74%。但是，公司2020至2022年间累计分红3,022.50 万元，占相应年度累计可分配利润仅 13.76% ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—003 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回 报水平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 40%（含公司实施的现金回购股份金额）。在有条件的情况下，公司董事会可以 提议进行中期现 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—004 国脉科技股份有限公司 关于进一步提高投资者回报水平的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陈维先生于近日向公司 发出《关于提议国脉科技股份有限公司进一步提高投资者回报水平的函》，提议 在 2020-2022 年度分红比例的基础上，进一步提高公司 2023-2025 年度现金分红 比例，采取分红、回购等必要措施积极维护公司价值、股东权益，提高投资者回 报水平，增强投资者信心，促进公司长远、健康发展。经公司第八届董事会第十 三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》。提议情况及董事会决议内容如下： 一、提议情况 1.提议人：董事长陈维先生 2.提议时间：2024 年 1 月 2 日 3.提议的原因和目的：鉴于公司当前股价未能充分反映其实际价值，同时基 于对公司未来发展的坚定信心，公司董事长陈维先生建议对现行的分红规划进行 重大调整，以实现分红比例的显著提升，从而有效维护广大股东利益，增强投资 者 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-002 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 ...

国脉科技股份有限公司 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-040 国脉科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 关于政府收购公司土地使用权的进展公告 二、进展情况 按照协议规定公司已提交用地相关权证及达到第一阶段收款条件，于 2023 年12月28日收到福州市马尾区土地发展中心支付的第一笔补偿款共计11,979.97 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述补偿款进行相应 的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！ 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过《关于政府收购公司土地使用权的议案》， 同意福州市马尾区土地发展中心收购公司位于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，并签订 《用地收购合同》。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 国脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类  特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 民生证券股份有限公司通信行业分析师马天诣先生 董事长陈维先生 董事会秘书、财务总监张文斌先生 时间 2023年11 月28日（星期二） 公司会客室 地点 线下交流 形式 本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 1、问：请介绍一下公司的大学养老项目，该项目有何 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-036 国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 114,458,137.01 | 20.60% | 317,775 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 国脉科技股份有限公司 Guomai Technologies, Inc. 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 国脉科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢丰苹、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计 主管人员)朱巧莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...