内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-163 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 二〇二四年三月 ...

易普力股份有限公司 第四条 公司董事会是公司高级管理人员经营业绩考核的决策机构，主要负责以 下事项： （一）审定公司高级管理人员经营业绩考核管理制度。 （二）审定公司高级管理人员经营业绩责任书。 （三）审定公司高级管理人员经营业绩考核方案及结果。 高级管理人员经营业绩考核办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司市场化经营机制，深化系统改革，打造专业化、职业化 的经营管理团队，激发公司高级管理人员价值创造活力，根据中共中央、国务院《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》、国务院国资委《中央企业负责人 经营业绩考核办法》、公司《薪酬管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过董事会聘任管理的高级管理人员，一般包括总经 理、常务副总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经营管理层领导人员和总经 理助理、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等 总助总师级管理人员。公司党群职务班子成员参照经营管理层领导人员执行。 第三条 公司高级管理人员经营业绩考核坚持市场化、价值创造、差异化管理原 则。 第二章 职责分工 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-009 易普力股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12日（星期五） 下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长：付军先生 独立董事：王运敏先生 总会计师（财务总监）：胡丹先生 董事会秘书：邹七平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、联系人及联系电话 联系人：邹七平、罗茜 联系电话：0731-85812096、0731-82010801 独立财务顾问主办人：谭畔先生 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 三、投资者参加方式 （1）投资者可通过网址 https://eseb ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 易普力股份有限公司 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审 计委员会对履职情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所； 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 人员信息：现有合 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-006 易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本 ...

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-164 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 第 1 页 共 4 页 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王运敏 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司董事会和董事会专业委员会会议，慎重审议董事会和董事会专 业委员会的各项议案，以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，对公司 重大事项发表独立意见，较好维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益， 切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王运敏，1955 年 10 月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十 四届全国人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题 副组长，科研管理处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司院长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会 主任，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司 ...

关于易普力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的金融业 务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2024〕1-165 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 易普力公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-159 号 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 二、责任险的具体方案 1.投保人：易普力股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 4.保险费用：3 年合计保险费用不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司 协商确定的数额为准），费用一年一付。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-008 易普力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日分别召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、基本 ...