证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-033 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期转销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价 | 12,092.71 | 4,764.90 | 5,182.45 | 11,675.16 | | 准备 | | | | | 公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料 药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价 格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值低于账面价值， 相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面 价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销 存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转 回的金额计入当期损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-022 浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业 人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,989.0023 万股，发行 价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.94 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,000 万元后的募集资金为 101,686.94 万元，已由主承销商国泰君安证券股 份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保 荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 1,246.58 万元后，公司本次募 集资金净额为 101,440.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-020 浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-027 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券 公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 10,000 万 元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为强化资金流动性管理，提高自有 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4358 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-030 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第九次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 天健审〔2024〕4359 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海翔药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海翔药业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 浙江海翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了监 督，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截 至 2023 年末 ...

董事会议事规则 浙江海翔药业股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会议事及决策程序，提高工作效率，保证科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 ...

浙江海翔药业股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构 ...