证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-050 浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公 司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次 回购"），在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 7.46 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方 案的公告》（公告编号：2025-005）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《 ...

Company Performance - Haisheng Pharmaceutical reported a revenue of approximately 1.367 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 5.39% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 7.29 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 39.15% [1] - As of the report date, Haisheng Pharmaceutical's market capitalization stood at 9.2 billion yuan [1] Market Context - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation [1] - The technology sector is leading the market's transformation, indicating the emergence of a "slow bull" market pattern [1]

Core Viewpoint - Haisheng Pharmaceutical announced the convening of its seventh board meeting on October 27, 2025, to review the election of non-independent and independent directors for the eighth board [2] Summary by Categories Board Election - The company proposed the election of non-independent directors: Wang Yangchao, Xu Guorui, Yao Bing, Chen Guangshun, and Chen Fangqi [2] - The company nominated independent directors: Yu Yongping, Qian Jianmin, and Liang Chao for the eighth board [2]

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 浙江海翔药业股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 浙江海翔药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江海翔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝 报送。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 浙江海翔药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")向外部单 位或个人报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平， 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划、编制、审 批和披露期间的重大事项。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负 责信息对外报送的监管工作，投资发展部负责协助董事 ...

投资者关系管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海翔药业股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权力行使、信息披露、互动 交流、诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

海翔药业公司章程 浙江海翔药业股份有限公司 章程 （2025 年 10 月修订） 1 海翔药业公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立增资和减资 第二节 解散和清算 海翔药业公司章程 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2006 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2006 年 12 月 26 日在 ...

浙江海翔药业股份有限公司 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东、 公司员工、社会公众及其他相关方的利益，并确保公司发展战略和路径与全体股 东的利益一致，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本制度中对大股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关 联方。 第七条 大股东、实际控制人应当履行其作出的公开声明和各项承诺，不得 擅自变更或解除。 第八条 大股东、实际控制人不得通过任何方式占用公司资金。包括但不限 于下列情形： 第三条 本制度所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： 1、直接持有公司股本总额50%以上的股东； 2、持有股份的比例不足50%，但其持有的股份所享有的表决权能够对股东会 的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的其他情形。 ...

浙江海翔药业股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，成员中至少 有一名独立董事为专业会计人士，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会 ...