证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-053 浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 18 日以口头形式发出通知，全体董事一致同意豁免本次董事会 临时会议的通知时限要求，于 2025 年 11 月 18 日以现场加视频方式在公司会议 室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，王扬超先生、许国睿 先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生出席现场会议，俞永平 先生、钱建民先生、梁超女士以视频方式参会，公司高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董 事共同推举董事王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 同意选举王扬超先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期同。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》 公司第八届董事会下设战略、审计、提名 ...

（记者 王瀚黎） 海翔药业（002099.SZ）11月17日在投资者互动平台表示，公司暂未涉及肝癌治疗相关产品。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：关于公司涉及的肝癌治疗相关内容及进展能否详细介 绍？ ...

Core Insights - Haisheng Pharmaceutical reported that as of November 10, the number of its shareholders reached 28,546 [2] Company Summary - The company actively engages with investors through interactive platforms, indicating a commitment to transparency and communication [2] - The increase in shareholder count may reflect growing interest in the company's stock and potential future performance [2] Industry Context - The pharmaceutical industry often sees fluctuations in shareholder numbers based on market conditions and company performance, which can be indicative of investor sentiment [2] - Engaging with investors is a common practice in the industry to maintain investor relations and attract new shareholders [2]

Group 1 - The chemical pharmaceutical sector increased by 0.25% on November 3, with Asia-Pacific Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] - Asia-Pacific Pharmaceutical's stock price rose by 9.96% to 8.72, with a trading volume of 1.6689 million shares and a transaction value of 1.442 billion [1] Group 2 - The top gainers in the chemical pharmaceutical sector included HaiXiang Pharmaceutical, which rose by 9.93% to 6.31, and Tonghua Golden Horse, which increased by 8.37% to 28.10 [1] - The sector experienced a net outflow of 114 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 186 million, and speculative funds had a net inflow of 301 million [2][3] - The stock of YiPinHong decreased by 5.15% to 53.06, with a trading volume of 134,400 shares and a transaction value of 713 million [2]

Core Viewpoint - Haishang Pharmaceutical (002099.SZ) has repurchased a total of 4.41 million shares, representing 0.27% of the company's total share capital, with a total transaction amount of 26.091 million RMB [1] Summary by Relevant Sections - **Share Repurchase Details** - The company repurchased shares through the Shenzhen Stock Exchange's centralized bidding system [1] - The highest transaction price was 6.29 RMB per share, while the lowest was 5.66 RMB per share [1] - The total amount spent on the repurchase was 26.091 million RMB, excluding transaction fees [1]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-050 浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公 司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次 回购"），在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 7.46 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方 案的公告》（公告编号：2025-005）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《 ...

Company Performance - Haisheng Pharmaceutical reported a revenue of approximately 1.367 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 5.39% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 7.29 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 39.15% [1] - As of the report date, Haisheng Pharmaceutical's market capitalization stood at 9.2 billion yuan [1] Market Context - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation [1] - The technology sector is leading the market's transformation, indicating the emergence of a "slow bull" market pattern [1]

Core Viewpoint - Haisheng Pharmaceutical announced the convening of its seventh board meeting on October 27, 2025, to review the election of non-independent and independent directors for the eighth board [2] Summary by Categories Board Election - The company proposed the election of non-independent directors: Wang Yangchao, Xu Guorui, Yao Bing, Chen Guangshun, and Chen Fangqi [2] - The company nominated independent directors: Yu Yongping, Qian Jianmin, and Liang Chao for the eighth board [2]

独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 浙江海翔药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江海翔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 浙江海翔药业股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 ...