浙江海翔药业股份有限公司 第一条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正 常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于 运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、 没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第二条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公 司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制 评价报告中作出内部控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合， 其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于 重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充 分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第三条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，还可以将内部控制缺陷分为 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。 第二章 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 钱建民为 浙江海翔药 业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-048 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 俞永平为 浙江海翔药 业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 梁超为 浙江海翔药业 股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞永平作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江海翔药业股份有限公司董事会提名为浙江海 翔药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-046 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会 审慎核查，公司董事会提名王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、 陈方琪先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名俞永平先生、钱建民先生、 梁超女士为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。 上述三位独立董事候选人均已 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁超作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江海翔药业股份有限公司董事会提名为浙江海翔 药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

浙江海翔药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及废止部分 管理制度的公告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、关于变更经营范围的情况 根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经 营范围情况如下： 变更前经营范围：许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生 产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口； 危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 化工产品生产（不含许可类化工产品）。 变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-049 浙江海翔药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）于 2025 年 11 月 ...