2024 浙江海翔药业有限公司 社会及治理(ESG) 报告 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 址:浙江省台州市椒江区外沙支路100号 | 地 工作时间:周一至周五,AM8:00-PM5:00 采购中心：0576-89088829 染料营销: 0576-89065252 医药营销: 0576-89088170 ESGS http://www.hisoar.com .... BENN 1811 18.2 21 ic i= ic no CONTENTS 目录 | 01 / 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 1.报告说明 | 01 | | 2.时间范围 | 01 | | 3.报告范围 | 01 | | 4.编制依据 | 01 | | 5.资料来源及可靠性保证 | 01 | | 6.称谓说明 | 02 | | 7.报告获取 | 02 | | 8.意见反馈 | 02 | | 04 / 党建引领 | | 17 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-013 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风 险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，对合并报表范围内的资产 进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体明细如下： （一）固定资产减值 对于固定资产等长期资产在资产负债表日有减值迹象的，估计其可收回金额， 可收回金额低于账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 公司子公司盐城瓯华尚未复产，且公司及子公司部分设备老化拟不再使用, 出于谨 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-014 浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 | | | --- | --- | | 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮 | | | 业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 ...

董 事 会 二零二五年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独立 董事工作制度》的规定，公司第七届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、梁 超对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 经董事会提名委员会审议通过了《关于审核 2024 年度独立董事独立性自查情况 的议案》，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体 独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所 应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事 会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董 事继续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-012 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的 规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,989.0023 万股，发行 价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.94 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,0 ...

1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币美元，业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最 高合约价值不超过6亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在 授权期限内可以循环使用。 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司日常经营中 出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高 公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波 动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况， 适度开展外汇套期保值业务。 二、预计开展外汇套期保值业务的情况 3、交易对手：国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行 ...

户存储管理。 二、募集资金使用情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-019 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定 的发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概括 2024 年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与 经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下 挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底 座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求 动态调整产能配置，优化资源整合，提升"中间体+原料药+制剂"垂直一体化 竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；实现 归属于上市公司股东净利润-3.30 亿元，同比增长 2 ...