本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和 募集资金相结合的方式，实施 2025 年固定资产投资项目（含募投项目），包括产能项 目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-21 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十四次会议通知于2025年3月26日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席 （参与表决）董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-20 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 3 月 20 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下 同）共计 441 名，代表有表决权的股份数为 351,585,403 股，占广东鸿图股份总 数的 52.8979%，其中： 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体变更的实际需要，于近 日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同相关子公司与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通 过，公司募投项目之一"广东鸿图企业技术中心升级建设项目"的实施主体由"广 东鸿图科技股份有限公司"变更为"广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称"广 州鸿图"）"，详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集 资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 8,053,221,806.59, an increase of 5.76% compared to RMB 7,614,501,985.57 in the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1.65% to RMB 415,810,564.34 from RMB 422,774,583.71 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 14.86% to RMB 0.63, down from RMB 0.74 in the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased by 1.86 percentage points to 5.33% from 7.19% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets increased by 14.42% to RMB 14,700,356,998.71 from RMB 12,847,170,946.21 at the beginning of the year[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 2.75% to RMB 7,798,039,387.75 compared to RMB 7,589,605,848.31 at the start of the year[7] - Net assets per share increased by 2.71% to RMB 11.73 from RMB 11.42 at the beginning of the year[5] Strategic Focus - The company focused on market expansion and product innovation, which contributed to revenue growth despite a decline in net profit[6] - The company implemented cost control and technological innovation to mitigate the impact of intensified industry competition[6] Subsidiary Impact - The company’s subsidiaries, Guangzhou Hongtu and Tianjin Hongtu, are in the growth phase, impacting overall net profit due to high cost rates[6]

一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

公司 2025 年预计为下属子公司申请授信额度或贷款提供担保的额度见下表： | 序 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至 2024 | | 2025 年拟申请 | 本次新增（2025 | 授信 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 年 月 9 | 30 | 授信额度 | 年）担保额度 | 期限 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 负债率 | 日担保余额 | | （万元） | （万元） | | 期净资产比例 | | | 1 | 广东鸿图 | 广州鸿图 | 100% | 80.06% | | 0 | 50,000 | 50,000 | 年 1-5 | 6.32% | 是 | | 2 | 广东鸿图 | 天津鸿图 | 100% | 43.85% | | 0 | 25,000 | 25,000 | 1-5 年 | 3.16% | 是 | | | | 小计（为全资子公司提供担保） | | ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四），上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-15 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于 2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公 司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月五日 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 ...

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司于 2023 年 8 月向特定对象发行的股票，拟 解除限售股份的数量为 39,253,333 股，占公司目前总股本的 5.9059%。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-14 广东鸿图科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 2025 年 1 月，经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销相 关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后，将导致公司股本数量减少 273,000 股。截至本公告披露日，本次回购 注销事项正在办理有关减资程序。 1 截至 2025 年 2 月 10 日，公司总股本为 664,649,239 股，其中有限售条件的 股份数量为 41,705,373 股，占公司总股本的 6.27%；无限售条件的股份数量为 622,943,866 股，占公司总股本的 ...