广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 章程修正案 （经公司第八届董事会六十五次会议审议通过） 拟修改为："公司股份总数为 66282.3011 万股，公司的股本结构为：普通股 66282.3011 万股。" 上述修改需经过公司股东会审议通过后方可生效。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟对 2022 年限制 性股票激励计划剩余的已授予但尚未解锁的 1,553,228 股限制性股票进行回购注 销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 664,376,239 元减少至 662,823,011 元，公司总股本将由 664,376,239 股减少至 662,823,011 股。《公司章程》的相关 内容修改如下： 一、第六条 原内容为："公司注册资本为人民币 66437.6239 万元。" 拟修改为："公司注册资本为人民币 66282.3011 万元。" 二、第二十条 原内容为："公司股份总数为 66437.6239 万股，公司的股本 ...

广东鸿图科技股份有限公司 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-59 第八届董事会第六十五次会议决议公告 1.投资主体：公司及下属子公司。 2.投资额度：根据公司暂时闲置自有资金情况，拟投资银行本金安全型现金管理 产品总额度不超过 10 亿元。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的银行本 金安全型现金管理产品余额不超过 10 亿元。 3.投资品种：以银行为发行主体的安全性高、低风险的银行本金安全型（本金完 全保障）理财产品或结构性存款。 4.投资操作期限：自公司董事会审议通过之日起 365 天内有效。 5.资金来源：公司及下属子公司的暂时闲置自有资金。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 六十五次会议通知于2025年12月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会 议于2025年12月26日以现场+网络（视频会议 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法（2025 修正）》1 （以下简称《管理办法》）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通 知》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，就本激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及 的相关事项，出具本法律意见书。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-60 广东鸿图科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）及相关规定，结合公司第一、二个解除限 售期对应的业绩考核年度（2023、2024 年度）的业绩完成情况，以及截至 2025 年 11 月末相关激励对象的变动情况，公司拟对相关激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 1,553,228 股进行回购注销。现对相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 12 月 20 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定 <公司 2022 年限制性股 ...

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu (002101) is actively promoting business expansion and technological capability development in emerging market areas such as low-altitude economy and embodied intelligent robots, aiming to establish these sectors as significant growth drivers and strategic support for the company in the future [1] Group 1 - The company is deepening collaboration with customers through synchronized engineering projects [1] - There is a focus on joint research and pre-research with scientific research institutions to drive breakthroughs in key technologies [1] - The company aims to expand research directions towards systematic and cutting-edge topics through a coordinated approach across technology, market, organization, and capital [1] Group 2 - The company will strictly adhere to regulatory requirements for information disclosure and will timely disclose relevant cooperation information if it meets disclosure standards [1]

Group 1 - The company, Guangdong Hongtu, focuses on the design, manufacturing, production, sales, and after-sales service of precision aluminum/magnesium alloy components [1] - The products are applicable in various fields including fuel vehicles, hybrid vehicles, new energy vehicles, communications, electromechanical, aerospace, and low-altitude economy [1] - The company has accumulated years of technical expertise and reserves in the relevant fields [1]

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu's stock price has shown fluctuations, with a current market value of 8.258 billion yuan and a year-to-date increase of 6.54% [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Guangdong Hongtu achieved a revenue of 6.653 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18.71%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 21.38% to 210 million yuan [2] - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 1.058 billion yuan, with 421 million yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Guangdong Hongtu is 51,700, a decrease of 7.88% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 8.56% to 12,806 shares [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited holds 4.9766 million shares, a reduction of 2.2507 million shares compared to the previous period [3] Stock Performance - As of December 26, the stock price of Guangdong Hongtu is 12.43 yuan per share, with a trading volume of 79.721 million yuan and a turnover rate of 0.98% [1] - The stock has experienced a 1.97% increase over the last five trading days, a 0.88% decrease over the last 20 days, and a 10.90% decrease over the last 60 days [1] Business Overview - Guangdong Hongtu, established on December 22, 2000, and listed on December 29, 2006, primarily engages in the development, design, production, and sales of precision aluminum alloy die-casting products for the automotive, communication equipment, and electromechanical sectors [1] - The company's main business revenue composition includes aluminum castings (74.02%), injection molded parts (24.30%), and other components (1.68%) [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司尊重并严格遵守客户的保 密要求，相关合作信息不便透露，请投资者谅解。 ...

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu (002101) has confirmed that it strictly adheres to regulatory requirements for information disclosure and does not have any undisclosed matters that should be disclosed [1] Group 1 - The company engages with investors through an interactive platform to address inquiries [1] - The company emphasizes its commitment to legal and compliant information disclosure practices [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，市场股价表现受宏观经济、行 业周期、市场风格变化等多重因素影响，请投资者理性看待。公司高度重视投资者利益，管理层不断提 升管理水平，聚焦主业，增强公司的核心竞争力和内在价值；同时积极研究市值管理相关政策，结合公 司实际情况，综合运用合法合规的方式做好相关工作，最大程度维护公司和股东利益。 ...