广博集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《广博集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第七条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披 露。财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审 1 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财交 易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法 权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《广博集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最 终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以及 公司的应对措施。 广博集团股 ...

第一条 为进一步完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理 结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕 信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律法规及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 广博集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 未经 ...

第一章 总 则 广博集团股份有限公司 总经理工作制度 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》和《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本制度，作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设置副总经理岗位，财务总监一名，由总经理提请董事会 聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉行业内国家政策、法 律、法规 ...

广博集团股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总 则 第五条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特 殊情况以外，不得对外捐赠。 第三章 对外捐赠的范围 第六条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、 固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、受托代管财 产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，不得用于对外捐赠。 第一条 为推动广博股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会责任， 规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广博集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 ...

广博集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广博集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它有 关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： - 1 - （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商 ...

广博集团股份有限公司 第一章 总则 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用是指公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借 公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实 交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑 的情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机 构认定的其他非经营性占用行为。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第二章 防范资金占用原则 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）所界定的关联方，包括关联法人和关 联自然人。 1 第一条 为防止广博集团股份有 ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 广博集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

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证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关于修订《公司章程》并取消监事会 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章 程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会 仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体 ...