Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥240,067,340.31, representing a decrease of 11.60% compared to ¥271,574,492.33 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,457,102.84, down 80.39% from ¥12,528,280.11 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 79.41% to ¥0.007 from ¥0.034 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,719,974.07, a decline of 78.7% compared to CNY 12,781,217.11 in Q1 2023[23] - The company’s comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,784,326.79, down from CNY 10,516,920.06 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥19,205,552.16, a decline of 123.98% compared to ¥80,085,514.51 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 247,087,594.13, down 36.67% from CNY 390,651,248.34 in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 266,293,146.29, a decrease of 14.23% compared to CNY 310,565,733.83 in the prior period[24] - Cash flow from investing activities was negative CNY 17,544,698.62, worsening from negative CNY 6,116,085.50 year-over-year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 475,835,215.24, down from CNY 520,000,880.37 at the end of the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.19% to ¥1,687,798,810.11 from ¥1,780,277,597.94 at the end of the previous year[4] - Current liabilities totaled CNY 559,531,307.50, a decrease of 3.0% from CNY 576,536,955.53 in the previous year[20] - The company's total assets decreased to CNY 1,687,798,810.11 from CNY 1,695,760,524.19, reflecting a reduction of 0.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders fell by 6.36% to ¥911,346,638.12 from ¥973,205,744.71 at the end of the previous year[4] Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings by 11.90%, rising to ¥230,562,590.21 from ¥206,039,226.83[7] - Cash inflow from financing activities was CNY 130,067,374.73, an increase of 12.93% from CNY 115,654,645.73 in the previous year[25] - Net cash flow from financing activities was positive CNY 12,903,073.91, a turnaround from negative CNY 55,801,251.73 in the same period last year[25] Research and Development - The company's R&D expenses increased slightly by 1.69% to ¥9,820,715.71 from ¥9,657,865.39 year-on-year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,820,715.71, slightly up from CNY 9,657,865.39 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,044, with the largest shareholder holding 41.97% of the shares[9] Performance Compensation - The company received a cash compensation of RMB 606.48 million from the original shareholders of Tian Teng Power Technology Co., Ltd. for not meeting performance commitments in 2019[13] - Tian Teng Power's net profit for 2020 was RMB -1,386.06 million, resulting in a compensation obligation of RMB 717.21 million due to unmet performance commitments[14] - The total performance compensation due from Tian Teng Power for 2020 and 2021 amounts to RMB 1,763.03 million[14] - The company has signed a pledge agreement to secure performance compensation from Tian Teng Power's original controlling shareholder[14] Other Financial Information - The company reported a financial expense of CNY -1,159,100.59, a significant improvement compared to CNY 8,529,838.66 in the previous year[23] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report indicates that the company has not yet implemented the new accounting standards for the current year[26]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （甘勇明） 公司股东： 本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》和证监会《上市公司独立董事管理办法》 第三十三条的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切 实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议， 认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要 汇报。 一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人实际参加董 事会 8 次，列席 4 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关 情况，会上认真审议每个议案，为公司决策起到积极作用。 召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn _ " " " " " e 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望 2023 年度述职报告 公司股东: 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 第一部分：独立董事的基本情况 王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专 业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、 2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。 王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职 深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总 会秘书长， ...

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-006 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董 事 8 名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军 因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书 面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度总 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事陈大路 2023 年度述职报告 | 姓名 | 召开股东大会会议次数 | 列席股东大会会议次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 陈大路 | 4 | 4 | —— | 2023年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作 情况。在每次会议召开前，本人都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准 备。本人本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。 1 尊敬的各位股东： 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，本人2023年度严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及本公司《公司章程》中关于独立董事的相关规定，恪尽职 守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司 的发展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本 人将2023年履职情况汇报如下： 一、述职第一部分：出席董事会及股东大会情况 本年度，公司共召开了8次董事会会议、 ...

内部控制审计报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4694号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信隆 健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测。 20 目 | 2K | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳信隆健康产业发 展有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦A栋601室，统一社会信用代码91330000087374063A， 执行事务所合伙人余强。 公司对中汇会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规，勤 奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审计公司内控情形， 发挥了中介机 ...