证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-043 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司"太仓信隆车料 有限公司"（公司持股 74.95%，以下简称：太仓信隆）之下属子公司"信隆健康产业（太仓） 有限公司"（太仓信隆持股 45%，公司持股 55%）因新拓展外销业务，近期业务量大增，亟需 更多资金周转，向太仓信隆申请以太仓信隆的土地厂房为其拟向江苏常熟农村商业银行股份 有限公司申请借款人民币 1,700 万元提供抵押担保。 信隆健康产业（太仓）有限公司 成立日期：2013 年 1 月 11 日 注册地点：江苏省太仓市陆渡镇三港村 法定代表人：廖学金 注册资本： 900 万元整 经营范围：经销保健辅助治疗器材、健身运动用品和器材、电动自行车、一类医疗器 械、玩具、日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、针纺织品；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营货禁止进出 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，公司拟变更注册地址为：深圳市宝安区碧腾路 1 号，具体变更内容以工商 变更登记为准。具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。 2024 年 10 月 31 日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址根据登记机关最终核准的地址变更为： 住所:深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号。 公司营业执照中其他信息保持不变。 备查文件：营业执照 证券代码：002105 ...

Revenue Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥285,441,411.40, an increase of 32.40% year-over-year[3] - The company reported a 10.68% increase in revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥818,126,774.64[6] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥818,126,774.64, an increase of 10.7% compared to ¥739,166,037.27 in the same period last year[12] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 875,045,816.24, a decline from CNY 968,692,993.76 in Q3 2023[15] Profitability - Net profit attributable to shareholders was -¥5,690,327.85, a decrease of 37.09% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was -¥6,763,187.25, a decline of 45.82% year-over-year[3] - Net profit for Q3 2024 decreased to ¥377,021.24, a decline of 97.98% compared to ¥18,658,147.09 in the same period last year[7] - The company reported a total profit of CNY 2,240,501.56 for Q3 2024, down from CNY 24,211,186.25 in the same quarter last year[13] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 1,671,738.63, down from CNY 13,205,005.20 year-over-year[13] - The company reported a net profit margin of approximately 0.12% for the quarter, consistent with the previous year's performance[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,242,801.64, a significant decrease of 77.11% compared to the previous year[3] - Revenue from operating activities generated a net cash flow of ¥48,242,801.64, down 77.11% from ¥210,777,103.89 year-on-year[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 48,242,801.64, compared to CNY 210,777,103.89 in the previous year[15] - Cash flow from financing activities generated a net amount of CNY 37,795,754.82, contrasting with a negative cash flow of CNY -151,249,886.48 in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,749,801,534.57, reflecting a 3.19% increase from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,020,369,138.70, an increase from ¥981,442,986.49 at the beginning of the period[9] - Total liabilities rose to ¥774,500,780.71, up from ¥711,922,046.86, indicating an increase of 8.8%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased to ¥899,965,444.87, down 0.88% from the end of last year[3] Costs and Expenses - The cost of goods sold increased by 13.59% to ¥686,847,027.30, primarily due to a 10% rise in aluminum prices[6] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥817,159,759.69, up from ¥731,155,214.55, reflecting a rise of 11.8% year-over-year[12] - Financial expenses surged by 2697.94% to ¥3,269,143.47, mainly due to increased exchange losses from the appreciation of the RMB against the USD[6] - The company's gross profit margin was significantly impacted by rising raw material costs, particularly aluminum, and the rapid appreciation of the RMB against the USD[7] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,908, with the largest shareholder, Litian Development Co., Ltd., holding 41.97% of the shares[8] - Minority shareholders' losses decreased to -¥460,628.27, an improvement of 86.74% from -¥3,474,138.14 in the same period last year[7] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[12]

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 279 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》" ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-039 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2024年第二次临时股东 大会于2024年9月28日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》于2024年9月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 1.公司董事会于2024年9月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 （一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：177 ...

本次注销完成后，公司总股本将由 368,160,000 股减少至 368,060,000 股，公司注册 资本由人民币 368,160,000 元变更为人民币 368,060,000 元。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-040 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 了公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，并于 2024 年 10 月 24 日召开 了公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。公司董事会依股东大会授权决议回购注销《公司 2023 年限制性股票激励计 划》已授予原激励对象陈嘉宏、柏立腾但尚未解除限售的公司股票各 5 万股 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-036 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 本议案需提请股东大会审议批准。 具体内容详见 ...

会计师事务所选聘制度 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）声誉良好，在承担公司审计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-037 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审 议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审 计机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董事会拟同意续聘中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中汇所"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，财务报表审 计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾贰万元。中汇所具有会计师事务所执 业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。 在 2023 年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。为维持公司审计的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能 力、诚信记录、投资者保护能力等情况，经董事会审计委员会提议，董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-038 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议决 议，公司定于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年10月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所 ...