深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-012 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 1,468,098,237.44 | 1,152,915,703.25 | 27.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,414,529.05 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-009 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至 2024年4月23日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼 308会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长臧卫东先生 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 080 号 致：深圳莱宝高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳莱宝高科技股份有限公 司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）以及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，按照律 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者：您好！首先感谢包括您在内的广大投资者一直以来对 莱宝高科的关心和支持！根据证券监管有关规定，公司不便对二级市场股价发 表评论，敬请您予以理解。此外，公司会积极努力抓好现有主营业务的稳定和 发展，同时在此基础上稳妥推进微腔电子纸显示器件（MED）项目的实施，努 力实现尽早投产并产生经济效益，随着公司主营业务持续优化发展及 MED 项 目有望带来更大、更多的中大尺寸彩色电子纸细分蓝海市场成长空间的发展机 会，公司的投资价值将有望相应得到更多的体现。谢谢！ 3、公司股价三年下跌，广大投资者深套其中，公司可有增持计划提升持 股信心。 答：尊敬的投资者：您好！您所提的上述问题涉及上市公司的敏感信息， 如有相关信息，公司将根据证券监管有关规定及时履行信息披露义务，敬请您 以公司的正式公告信息（如有）为准。谢谢！ 编号：2024-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年度业绩 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2023年年度报告 二〇二四年三月二十八日 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 14 | | 第四节 | 公司治理 | 42 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 64 | | 第六节 | 重要事项 | 70 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 81 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 89 | | 第九节 | 债券相关情况 | 90 | | 第十节 | 财务报告 | 91 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 | | | 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2023年年度报告 二〇二四年三月二十八日 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员） 郑延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），共计派现金红利 176,454,040.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，受全球经济尚未显著回暖、消费者的消费信心不足等综合因素影响， 全球笔记本电脑等消费类电子产品需求较上年同期下降，公司生产的中大尺寸电容式 触摸屏、ITO 导电玻璃、TFT-LCD 等产品的销售收入均较上年同期下降，对公司生产 经营带来较大挑战；但公司通过推进生产线自动化改造、借助 ERP、MES、WMS 等信 息化系统提升精细化生产管理水平，提升产品良率与生产效率，降低生产成本，努力 向公司内部要效益，以及公司的中尺寸 TFT-LCM 产品及车载盖板玻璃产品销售收入均 较上年同期增长，实现 2023 年度产品销售毛利较上年同期增加，对公司经营业绩带来 较大积极影响；但由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期而相应产生的 汇兑收益较上年同期大幅下降，相应对公司经营业绩带来的贡献同比大幅下降。 2023 年度，公司实现销售收入 558,585.08 万元，较上年同期减少 56,762.88 万元、 下降 9.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,604.67 万元， ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事工作细则(第三次修订稿) 第二条 公司董事会设独立董事四名，占公司董事会成员的三分之一，至少包括一 名会计专业人士。公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事工作细则 (第三次修订稿) 第一章 总则 第一条 为完善深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相 关者的合法权益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中：独立董 事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。 本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东 先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2 ...

独立董事 2023 年度述职报告（邹雪城） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，对 董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关要求，现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2023年度 召集、召开的董事会 ...