我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-126 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱宝高科公司于 2023 年 1 ...

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 3 | | | （六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施； | | | --- | --- | --- | --- | | | | （七）内部控制有效性的结论。 | | | | 审计室负责做好审计委员会决 | | | | | 策的前期准备工作，提供公司 | | | | | 有关方面的书面资料： | 审计监察部负责做好审计委员会决策的前期准备 | | | | （一）公司相关财务报告； | 工作，提供公司有关方面的书面资料： | | | 原规则第 | （二）内外部审计机构的工作 | （一）公司相关财务报告； | | | 十条 | 报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | 根据公司实际情 | | 修订后规 | | | 况进行适应性修 | | | （三）外部审计合同及相关工 | （三）外部审计合同及相关工作报告； | | | 则第十四 | | | 订 | | 条 | 作报告； | （四）公司对外披露信息情况； | | | | （四）公司对外披露信息情况； | （五）公司重大关联交易审计报告； | | | | （五）公司重大关联交易审计 | （六）其他相 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-127 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莱宝高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十三次修订稿） $$=0=p q\pm\equiv p\equiv+/\backslash B$$ | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | ...

2、会议召集人是公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议决议，定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，审议 董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年度股东大会。 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定 执行。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 二、募集资金存放和管理情况 1 (一)募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人 民币 16.52 元，共计募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万 元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 3 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年，受全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩等因素影响，公司市场结 构和产品结构发生一定的变化，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入同比下降，车载触 摸屏产品销售持续增长，公司规模、管理方式相应发生了一定的变化。伴随着业务 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（第二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （第二次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前及事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董立工作细则》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员也应当具备履行审计委员工作职责的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（第二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （第二次修订稿） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现《公司法》、《公司章程》或者本议事规则 所规定的不得任职的情形，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条 规定补足委员人数。 - 1 - （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员薪酬考核和管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董立工 ...