独立董事 2024 年度述职报告（邹雪城） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹雪城，1995年在华中科技大学获得工学博士,专业为微电子学与固体电子学,教 授、博士生导师。现任华中科技大学教授（二级）、博士生导师、光学与电子信息学院教授 委员会主席、校预算委员会主任、校学术委员会教学委员会委员、华中科技大学（武汉)微 电子学院执行院长、华中科技大学物联网研究院院长，兼任 ...

独立董事 2024 年度述职报告（周小雄） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人周小雄，清华大学EMBA、高级经济师。现任深圳市兰德新睿企业管理中心（有限 合伙）合伙人，兼任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、欣旺达电子股份有限公司董 事，上海市迈兰德实业发展有限公司董事，神冠控股（集团）有限公司(香港上市公司）独 立董事。2022年4月至今，任本公司独立董事。 报告期内 ...

本人翟洪涛，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，律师，国 浩律师（北京）事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、 上海国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁委员会仲裁员。2022年4月至今，任本公司独立董 事。 独立董事 2024 年度述职报告（翟洪涛） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事 2024 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会 计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生 导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,895,565,594.77, representing a 5.54% increase compared to ¥5,585,850,763.16 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥374,444,714.61, a slight decrease of 0.43% from ¥376,046,719.80 in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.51% to ¥481,850,961.10 in 2024, down from ¥724,655,273.61 in 2023[28]. - The total assets of the company increased by 40.85% to ¥9,446,208,784.60 at the end of 2024, compared to ¥6,706,352,095.67 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.82% to ¥5,413,309,882.11 at the end of 2024, up from ¥5,213,969,499.89 at the end of 2023[28]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.5305 for 2024, a decrease of 0.43% from ¥0.5328 in 2023[28]. - The company achieved a total revenue of ¥589,556.56 million in 2024, an increase of ¥30,971.48 million or 5.54% compared to the previous year, primarily driven by the growth in sales of large-size capacitive touch screens and automotive cover glass products[50]. - The sales revenue from fully bonded products reached ¥511,162.91 million, accounting for 86.70% of total sales revenue in 2024, with a year-on-year increase of ¥15,827.41 million or 3.20% due to changes in product structure leading to higher average sales prices[52]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products, particularly in the touch screen and display sectors[13]. - The company is committed to increasing R&D investment in new products and technologies, including integrated touch display products and panel-level packaging (PLP)[17]. - Research and development expenses increased by 9.66% to approximately 282.11 million yuan in 2024, primarily due to higher material consumption in R&D[68]. - The company has applied for and authorized a total of 630 patents, including 621 in mainland China, which strengthens its intellectual property position and technological capabilities[48]. - The company aims to enhance its research and development efforts in panel-level packaging (PLP) technology and related products, with a focus on FCBGA substrates and SLP products, to foster new business growth points[181]. - The company plans to deepen collaboration with research institutions in 2024 to advance the development of fan-out panel-level packaging (FOPLP) technology and glass through-hole (TGV) technology[181]. Market Outlook - The company anticipates a slight recovery in global notebook shipments in 2024, with a projected increase in shipments for 2025 compared to the previous year[16]. - The global notebook computer market is expected to see a 4.9% year-over-year increase in shipments in 2025, reaching approximately 183 million units[103]. - The demand for AI PC products is anticipated to grow significantly in 2025, driven by hardware and software upgrades, marking 2024 as a pivotal year for development[100]. - The company aims to consolidate its position as a leading manufacturer of touch screens for laptops, with a focus on developing new products to support AI PC applications[113]. - The company plans to expand its MED product market into education and large-size electronic paper displays for indoor and outdoor use by 2025[113]. Governance and Compliance - The company guarantees the accuracy and completeness of the financial report, with key personnel affirming the report's integrity[6][7]. - The company has a comprehensive governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations[4]. - The financial report is subject to audit by a registered accounting firm, ensuring compliance with regulatory standards[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the integrity of financial reporting[200]. - The internal audit system has been developed to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance levels[143]. Competition and Risks - The company faces intensified competition from embedded touch display technologies (On Cell/In Cell), which may impact the market for external touch screens[16]. - The company recognizes the risk of exchange rate fluctuations affecting its export sales, which are primarily settled in USD[19]. - The company anticipates increased management and financial expenses in 2024 due to the pre-production costs of the new micro-cavity electronic paper display project and related depreciation and property tax expenses[50]. - The company faces significant competition from embedded structure touch screens, which may impact its market share in large-size capacitive touch screens[117]. Investment and Expansion - The company has established a new subsidiary, Zhejiang Laibao Display Technology Co., Ltd., with a planned total investment of RMB 1 billion for the MED project[19]. - The company plans to expand its product offerings by developing new products and markets, including GMF and AOFT structures, targeting commercial and 2-in-1 notebooks[17]. - The company is actively pursuing the construction and implementation of the MED project, aiming for early production[119]. - The company plans to collaborate with local governments to invest in the MED project, indicating a strategic focus on expanding its product offerings in the electronic display market[87]. Shareholder Information - The total share capital as of December 31, 2024, is 705,816,160 shares, with a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 70,581,616.00 yuan distributed to shareholders[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 CNY per 10 shares, totaling 176,454,040 CNY, based on a total share capital of 705,816,160 shares as of December 31, 2023[195]. - The cash dividend will be distributed on June 20, 2024, with no capital reserve fund conversion to increase share capital or bonus shares issued for the 2023 fiscal year[195]. - The company reported a total distributable profit of 2,019,064,655.65 CNY, with the cash dividend amounting to 70,581,616 CNY, representing 100% of the profit distribution total[197]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,881, with 1,558 in the parent company and 3,323 in major subsidiaries[189]. - The company has implemented a performance-based salary system for management and technical staff, linking compensation to monthly, quarterly, and annual performance evaluations[190]. - The management team has been strengthened with the addition of experienced professionals in key positions, enhancing operational efficiency[169]. - The company has a workforce composition of 1,082 production personnel, 336 technical personnel, and 48 sales personnel among others[189].

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张盛东作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极抓住全球笔记 本电脑等消费类电子产品需求有所复苏和汽车消费需求增长的有利时机，缩短产品交付 周期，提升产品质量，满足客户需求，公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品、车载盖 板玻璃等产品实现销售收入同比增长；受益于公司销售收入增长、生产管理水平及生产 效率提升、生产成本降低以及其他业务利润增加等影响，公司销售毛利同比增加，对公 司经营业绩带来一定的积极影响；但是，2024 年度，受控股子公司——浙江莱宝显示科 技有限公司（以下简称"莱宝显示"）新增微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简 称"MED 项目"）投产前期费用支出、收到含回购条款的投资款计提利息费用，以及重 庆莱宝产业园 C 区、D 区竣工验收并投入使用相应新增折旧与房产税支出等影响，公司 管理费用及财务费用同比增加较大，相应对公司经营业绩带来较大的不利影响。 2024 年度，公司实现销售收入 589,556.56 万元，较上年同期增加 30,971.48 万元、 增长 5.5 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名袁振超为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等 有关规定和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称："天健会计所")，初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2024 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责， 通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了 公司利益和全体股东的合法权益。 深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）、《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会应对其年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。 该工作报告已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，将与《公司 2024 年年度报告》同 时予以披露并需提交公司 2024 年度股东大会审议。为此，现将公司监事会 2024 年度工作完 成情况报告 ...