一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名翟洪涛为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 深圳莱宝高科技股份有限公司公司董事会 2024 年度工作报告 各位董事： 2024 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则， 认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作完成情况报告如下： 一、董事会 2024 年工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有 关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。 1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2024 年度召开的全部董事会会议， 没有发生董事缺席会议的情形。 2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自 出席董事会的情形。 3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 2 次股东大会，分别为 2023 年度股东 大会和 2024 年第一次临时股东大会。 4、报告期内，董事会共召开5次会议，会议情况如下： （1）2024年3月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司总 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张盛东作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

是 □ 否 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小雄作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极抓住全球笔记 本电脑等消费类电子产品需求有所复苏和汽车消费需求增长的有利时机，缩短产品交付 周期，提升产品质量，满足客户需求，公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品、车载盖 板玻璃等产品实现销售收入同比增长；受益于公司销售收入增长、生产管理水平及生产 效率提升、生产成本降低以及其他业务利润增加等影响，公司销售毛利同比增加，对公 司经营业绩带来一定的积极影响；但是，2024 年度，受控股子公司——浙江莱宝显示科 技有限公司（以下简称"莱宝显示"）新增微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简 称"MED 项目"）投产前期费用支出、收到含回购条款的投资款计提利息费用，以及重 庆莱宝产业园 C 区、D 区竣工验收并投入使用相应新增折旧与房产税支出等影响，公司 管理费用及财务费用同比增加较大，相应对公司经营业绩带来较大的不利影响。 2024 年度，公司实现销售收入 589,556.56 万元，较上年同期增加 30,971.48 万元、 增长 5.5 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人翟洪涛作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人袁振超作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名袁振超为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名张盛东为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 二、公司开展外汇衍生品交易概述 公司2025-2026年拟开展最长合约期限不超过自股东大会通过之日1年内、且任意时 点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生 品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开 展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投 机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期 权、外汇掉期、货币互换等业务。 关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公 司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称"莱宝显示"）投资建设的微腔电子纸显示 器件（MED）项目（以下 ...