证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 3:00 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光 明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人。 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 《公司董事会 2024 年度工作报告》登载于 2025 年 3 月 29 日的 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-011 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，具体内容详见刊载于2025年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004） 和《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公 司，本章节简称"公司"）2024年度实现净利润1,357,091,303.74元，根据《公司章程》规定， 计提10%的法定盈余公积135,70 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 深圳莱宝高科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-73 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱宝高 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-74 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莱宝高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莱宝高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（邹雪城） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹雪城，1995年在华中科技大学获得工学博士,专业为微电子学与固体电子学,教 授、博士生导师。现任华中科技大学教授（二级）、博士生导师、光学与电子信息学院教授 委员会主席、校预算委员会主任、校学术委员会教学委员会委员、华中科技大学（武汉)微 电子学院执行院长、华中科技大学物联网研究院院长，兼任 ...

独立董事 2024 年度述职报告（周小雄） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人周小雄，清华大学EMBA、高级经济师。现任深圳市兰德新睿企业管理中心（有限 合伙）合伙人，兼任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、欣旺达电子股份有限公司董 事，上海市迈兰德实业发展有限公司董事，神冠控股（集团）有限公司(香港上市公司）独 立董事。2022年4月至今，任本公司独立董事。 报告期内 ...

本人翟洪涛，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，律师，国 浩律师（北京）事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、 上海国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁委员会仲裁员。2022年4月至今，任本公司独立董 事。 独立董事 2024 年度述职报告（翟洪涛） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事 2024 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会 计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生 导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,895,565,594.77, representing a 5.54% increase compared to ¥5,585,850,763.16 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥374,444,714.61, a slight decrease of 0.43% from ¥376,046,719.80 in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.51% to ¥481,850,961.10 in 2024, down from ¥724,655,273.61 in 2023[28]. - The total assets of the company increased by 40.85% to ¥9,446,208,784.60 at the end of 2024, compared to ¥6,706,352,095.67 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.82% to ¥5,413,309,882.11 at the end of 2024, up from ¥5,213,969,499.89 at the end of 2023[28]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.5305 for 2024, a decrease of 0.43% from ¥0.5328 in 2023[28]. - The company achieved a total revenue of ¥589,556.56 million in 2024, an increase of ¥30,971.48 million or 5.54% compared to the previous year, primarily driven by the growth in sales of large-size capacitive touch screens and automotive cover glass products[50]. - The sales revenue from fully bonded products reached ¥511,162.91 million, accounting for 86.70% of total sales revenue in 2024, with a year-on-year increase of ¥15,827.41 million or 3.20% due to changes in product structure leading to higher average sales prices[52]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products, particularly in the touch screen and display sectors[13]. - The company is committed to increasing R&D investment in new products and technologies, including integrated touch display products and panel-level packaging (PLP)[17]. - Research and development expenses increased by 9.66% to approximately 282.11 million yuan in 2024, primarily due to higher material consumption in R&D[68]. - The company has applied for and authorized a total of 630 patents, including 621 in mainland China, which strengthens its intellectual property position and technological capabilities[48]. - The company aims to enhance its research and development efforts in panel-level packaging (PLP) technology and related products, with a focus on FCBGA substrates and SLP products, to foster new business growth points[181]. - The company plans to deepen collaboration with research institutions in 2024 to advance the development of fan-out panel-level packaging (FOPLP) technology and glass through-hole (TGV) technology[181]. Market Outlook - The company anticipates a slight recovery in global notebook shipments in 2024, with a projected increase in shipments for 2025 compared to the previous year[16]. - The global notebook computer market is expected to see a 4.9% year-over-year increase in shipments in 2025, reaching approximately 183 million units[103]. - The demand for AI PC products is anticipated to grow significantly in 2025, driven by hardware and software upgrades, marking 2024 as a pivotal year for development[100]. - The company aims to consolidate its position as a leading manufacturer of touch screens for laptops, with a focus on developing new products to support AI PC applications[113]. - The company plans to expand its MED product market into education and large-size electronic paper displays for indoor and outdoor use by 2025[113]. Governance and Compliance - The company guarantees the accuracy and completeness of the financial report, with key personnel affirming the report's integrity[6][7]. - The company has a comprehensive governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations[4]. - The financial report is subject to audit by a registered accounting firm, ensuring compliance with regulatory standards[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the integrity of financial reporting[200]. - The internal audit system has been developed to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance levels[143]. Competition and Risks - The company faces intensified competition from embedded touch display technologies (On Cell/In Cell), which may impact the market for external touch screens[16]. - The company recognizes the risk of exchange rate fluctuations affecting its export sales, which are primarily settled in USD[19]. - The company anticipates increased management and financial expenses in 2024 due to the pre-production costs of the new micro-cavity electronic paper display project and related depreciation and property tax expenses[50]. - The company faces significant competition from embedded structure touch screens, which may impact its market share in large-size capacitive touch screens[117]. Investment and Expansion - The company has established a new subsidiary, Zhejiang Laibao Display Technology Co., Ltd., with a planned total investment of RMB 1 billion for the MED project[19]. - The company plans to expand its product offerings by developing new products and markets, including GMF and AOFT structures, targeting commercial and 2-in-1 notebooks[17]. - The company is actively pursuing the construction and implementation of the MED project, aiming for early production[119]. - The company plans to collaborate with local governments to invest in the MED project, indicating a strategic focus on expanding its product offerings in the electronic display market[87]. Shareholder Information - The total share capital as of December 31, 2024, is 705,816,160 shares, with a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 70,581,616.00 yuan distributed to shareholders[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 CNY per 10 shares, totaling 176,454,040 CNY, based on a total share capital of 705,816,160 shares as of December 31, 2023[195]. - The cash dividend will be distributed on June 20, 2024, with no capital reserve fund conversion to increase share capital or bonus shares issued for the 2023 fiscal year[195]. - The company reported a total distributable profit of 2,019,064,655.65 CNY, with the cash dividend amounting to 70,581,616 CNY, representing 100% of the profit distribution total[197]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,881, with 1,558 in the parent company and 3,323 in major subsidiaries[189]. - The company has implemented a performance-based salary system for management and technical staff, linking compensation to monthly, quarterly, and annual performance evaluations[190]. - The management team has been strengthened with the addition of experienced professionals in key positions, enhancing operational efficiency[169]. - The company has a workforce composition of 1,082 production personnel, 336 technical personnel, and 48 sales personnel among others[189].