深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名周小雄为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责， 通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了 公司利益和全体股东的合法权益。 深圳莱宝高科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）、《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会应对其年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。 该工作报告已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，将与《公司 2024 年年度报告》同 时予以披露并需提交公司 2024 年度股东大会审议。为此，现将公司监事会 2024 年度工作完 成情况报告 ...

董事会 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等 有关规定和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称："天健会计所")，初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2024 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-010 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度经营情况，公司将于2025年4月8日下午3:00-5:00举办2024年度业绩网上说明会，具 体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开时间：2025年4月8日下午3:00-5:00。 （二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。 （三）参会方式：投资者可登录"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网 上说明会。 二、出席人员 公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经 理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁振超先生。 三、征集问题相关安排 为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提 前向投资者征集关注的问题。敬请投资者自发出公告之日起至2025年4月7日，将关注的问题 通过电子邮件 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-008 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号) （以下简称"《企业会计准则解释第17号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号> 的通知》(财会〔2024〕24号)（以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的相关要求变更 会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于上市公司自主变更会计政策的情形，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司2024年度财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、根据财政部2023年11月9日发布的《企业会计准则解释第17号》规定，"关于流动负 ...

一、对外投资概述 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司之新加坡全资子公司于近日完成注册登记并取得当地主管部门签发的注册登 记证明文件，其主要的注册登记信息如下： 1、公司名称：LAIBAO TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"新加 坡莱宝"） 2、注册号码：202511471Z 3、注册资本：100 万美元 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES 5、成立日期：2025 年 3 月 14 日 6、注册地址：10 ANSON ROAD, #11-20, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 7 、 经 营 范 围 ： WHOLESALE OF ELECTRONIC COMPONENTS (46522) 、 1 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-002 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于莱宝科技（泰国）有限公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议 案》，同意公司设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额 2,000 万美 元的自有资金在泰国注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外生产基地；注册资 金和投资额可根据实际需要分期逐步到位，具体内容详见刊载于 2024 年 10 月 30 日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第 二十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）和《关于公司拟设立海外业务机构和海外 生产基地的公告》（公告编号：2024-031）。 二、对外投资的进展情况 莱宝科技（泰国）有限公司（以下简称"泰国莱宝"）于近日完成注册登记并取 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-001 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司——重庆莱宝科 技有限公司（以下简称"重庆莱宝"）于近日收到重庆市科学技术局、重庆市财政局、 国家税务总局重庆市税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202451102050），发证日期：2024 年 10 月 28 日，有效期：三年。 本次认定系重庆莱宝原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管税务机关办 理完毕减免税手续后，重庆莱宝将自 2024 年起连续三年（即 2024 年-2026 年）享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 重庆莱宝 2024 年已按 15%的优惠税率申报及预缴企业所得税，因此，重庆莱宝本 次通过国家级高新技术企业认证对缴纳 2024 年度企业所得税没 ...