深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名周小雄为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人袁振超作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-008 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号) （以下简称"《企业会计准则解释第17号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号> 的通知》(财会〔2024〕24号)（以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的相关要求变更 会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于上市公司自主变更会计政策的情形，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司2024年度财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、根据财政部2023年11月9日发布的《企业会计准则解释第17号》规定，"关于流动负 ...

董事会 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名翟洪涛为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

是 □ 否 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小雄作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-010 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度经营情况，公司将于2025年4月8日下午3:00-5:00举办2024年度业绩网上说明会，具 体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开时间：2025年4月8日下午3:00-5:00。 （二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。 （三）参会方式：投资者可登录"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网 上说明会。 二、出席人员 公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经 理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁振超先生。 三、征集问题相关安排 为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提 前向投资者征集关注的问题。敬请投资者自发出公告之日起至2025年4月7日，将关注的问题 通过电子邮件 ...

一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 二、公司开展外汇衍生品交易概述 公司2025-2026年拟开展最长合约期限不超过自股东大会通过之日1年内、且任意时 点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生 品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开 展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投 机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期 权、外汇掉期、货币互换等业务。 关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公 司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称"莱宝显示"）投资建设的微腔电子纸显示 器件（MED）项目（以下 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名张盛东为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人翟洪涛作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...