2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》， 董事会同意公司设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额 100 万美 元的自有资金在新加坡注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外业务机构，并拟 以总投资额 2,000 万美元的自有资金在泰国注册设立全资子公司并以其为实施主体建设 海外生产基地，本次对外投资的合计总投资额 2,100 万美元；注册资金和投资额可根据 实际需要分期逐步到位。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《公司章程》等有关规定， 本次对外投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。此外， 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-031 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于拟设立海外业务机构和海外生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为谋求深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称 ...

关于拟合作开展光明工厂屋顶光伏发电合同能源管理项目 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-029 深圳莱宝高科技股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为降低用电成本、努力减少碳排放量，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第二十次会议决议通过，公司与关联法人——国能（宁波） 节能环保科技有限公司（以下简称"宁波国能"）于 2024 年 10 月 29 日在深圳市签 署了《深圳莱宝高科技股份有限公司屋顶光伏发电（2.541MWp）能源管理项目合同》， 公司与宁波国能合作开展光明工厂屋顶光伏发电合作能源管理项目（以下简称"合作 项目"或"项目"），宁波国能利用公司位于深圳市光明区光源四路 9 号的光明工厂 （以下简称"光明工厂"）的建筑物屋顶资源，投资建设一座总装机容量为 2.541MWp （暂估值，具体以实际投资建设的屋顶光伏电站的装机容量为准）的分布式屋顶光伏 发电站，并负责项目的投资、开发建设和运营管理工作，该项目的光伏发电在 ...

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-027 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知和议案于2024年10月21日以电子邮件方式送 达。会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，合法、有效。本次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》， 形成如下决议： 监事会 2024 年 10 月 30 日 1 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 ...

莱宝高科：子公司重庆莱宝拟投资1.6亿元建设配套设施项目 财联社10月29日电，莱宝高科公告称，公 司全资子公司重庆莱宝拟使用自有工业地块投资建设重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目，该项目计 划总投资人民币1.6亿元，建设期为24个月（暂定）。 项目将先期建设员工倒班宿舍及配套用房等配套设施，规划占地面积约3,340平方米、计容建筑面积约 31,503平方米（暂估）。 查看公告原文 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-025 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，提高公 司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称"重庆莱宝"）的履约能力，2024 年 10 月 22 日，公司与重庆莱宝签署《Corporate Guarantee》（英文版，翻译为《企业担 保函》（以下简称"担保函"），该担保函约定公司对重庆莱宝提供担保期限自 2024 年 10 月 27 日之日起两年、总额不超过 6,000 万美元（按 2024 年 10 月 22 日美元兑人民币 基准汇率 1:7.1223 折算为人民币 42,733.80 万元）的重庆莱宝与客户指定的 TFT-LCM 供 应商——Lenovo PC HK Limited（以下简称"Lenovo PC"）之间的持续、无条件、不可 撤销的履约担保。 2024 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第十九次 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件 方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为，公司本次为全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简 称"重庆莱宝"）提供担保是在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状 况等进行全面评估的基础上做出的决定，重庆莱宝具有较为充分的偿还债务的能力，本 次担保有利于提高重庆莱宝的履约能力，保障公司的生产经营需要。本次担保不会对公 司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益 的情形。鉴于本次担保的被担保方为全资子公司，本次担保事项的被担保方未向公司提 供反担保，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 董事会同意公司对重庆莱宝提供如下担保： （1）被担保人：重庆莱宝科技有限公司 （2）担保额度：自 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 编号：2024-023 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 博时基金管理有限公司：何坤 参与单位名称及 前海开源基金管理有限公司：唐栩 人员姓名 本次调研活动由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书、证券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由公司董事会秘书 在会议室向参与调研人员主要介绍了公司主营业务情况、近期生产经营情况、 所处行业发展现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展趋势、 新产品研发以及公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件（MED）项目 等相关情况，并进行相关沟通交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请介绍一下公司各主要产品的营业收入构成情况。 答：公司在 2024 年 3 月 30 日发布的《公司 2023 年年度报告》"第三节 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------- ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-023 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于浙江莱宝显示科技有限公司签署银团贷款合同 暨公司对其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、银团贷款及担保事项情况概述 为满足深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司——浙江 莱宝显示科技有限公司（以下简称"莱宝显示"）投资建设微腔电子纸显示器件（MED） 项目（以下简称"MED 项目"）资金筹措的需要，分别经公司第八届董事会第十二次会 议、2023 年第二次临时股东大会决议通过并经莱宝显示履行其必要的审批程序，同意莱 宝显示除使用注册资本金人民币 550,000 万元以外，剩余人民币 350,000 万元通过申请 银行贷款解决。2024 年 8 月 23 日，经公司第八届董事会第十八次会议决议通过，董事 会同意公司为莱宝显示申请总计本金额不超过人民币 350,000 万元的银团贷款提供该等 贷款合同及相应融资文件项下的全部债务的 10.9091%的连带责任担保，具体内容详见 公司 2024 年 8 月 27 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 254 号 致：深圳莱宝高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳莱宝高科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及《深 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 1 为 200,178,856 股，占公司有表决权股份总数的 28.3613%。其中参与表决的中小股 东及股东代理人共计 1 名，代表有效表决权的股份数为 158,400 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0224%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （1）现场会议时间：2024年9月12日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...