深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会第四次会议 决议 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会提名委员会第四次会议决议 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第四次 会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式发出。会议应参加表决的委员 3 人，实际表决的委员 3 人，会议的召开符合《公 司董事会提名委员会议事规则》的有关规定。本次会议审议《关于选举公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》等议案，经审议，与会委员以通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核并对各个非独立董事候选人逐一 表决，我们认为王裕奎先生、秦湘灵女士、廖林先生、袁平先生、王战堂先生、李绍宗 先生、梁新辉先生、王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形。 同意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-011 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，具体内容详见刊载于2025年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004） 和《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公 司，本章节简称"公司"）2024年度实现净利润1,357,091,303.74元，根据《公司章程》规定， 计提10%的法定盈余公积135,70 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 深圳莱宝高科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-73 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱宝高 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-74 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莱宝高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莱宝高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会 计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生 导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本公司 ...

独立董事 2024 年度述职报告（周小雄） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人周小雄，清华大学EMBA、高级经济师。现任深圳市兰德新睿企业管理中心（有限 合伙）合伙人，兼任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、欣旺达电子股份有限公司董 事，上海市迈兰德实业发展有限公司董事，神冠控股（集团）有限公司(香港上市公司）独 立董事。2022年4月至今，任本公司独立董事。 报告期内 ...

本人翟洪涛，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，律师，国 浩律师（北京）事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、 上海国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁委员会仲裁员。2022年4月至今，任本公司独立董 事。 独立董事 2024 年度述职报告（翟洪涛） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事 2024 年度述职报告（邹雪城） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹雪城，1995年在华中科技大学获得工学博士,专业为微电子学与固体电子学,教 授、博士生导师。现任华中科技大学教授（二级）、博士生导师、光学与电子信息学院教授 委员会主席、校预算委员会主任、校学术委员会教学委员会委员、华中科技大学（武汉)微 电子学院执行院长、华中科技大学物联网研究院院长，兼任 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2024年年度报告 二〇二五年三月二十七日 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 3 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三节 管理层讨论与分析 14 | | 第四节 公司治理 41 | | 第五节 环境和社会责任 63 | | 第六节 重要事项 71 | | 第七节 股份变动及股东情况 83 | | 第八节 优先股相关情况 90 | | 第九节 债券相关情况 91 | | 第十节 财务报告 92 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑 延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出 ...