证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 人员姓名 财通基金管理有限公司：黎来论、虞圳劬 海通证券股份有限公司：文灿 时间 13:30-14:50 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 董事会秘书办公室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：王行村 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动以腾讯会议线上调研方式召开，由深圳莱宝高科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会秘书向参与调研人员主要介绍了公司 2024 年 年报、主营业务情况、近期生产经营情况、所处行业发展现状及未来发展趋势、 产品相关技术发展现状及未来发展趋势、以及公司与地方政府合作投资的微腔 电子纸显示器件（MED）项目等相关情况，并进行相关沟通交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请介绍一下公司各主要产品的营业收入构成情况。 答：公司于 2025 年 3 月 39 日发布的《公司 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于2025-2026年开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所 面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相 关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融 机构签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但 不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。 2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日 起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的 外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元（或等值 外币）。 3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的 议案已分别经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议和公司第八 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-009 （1）现场会议时间：2025年4月23日下午2:00 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十一次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会，审 议董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2024年股东大会。 2、会议召集人是公司董事会； 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：2025年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-005 深圳莱宝高科技股份有限公司 经认真审核，监事会认为公司编制的《公司2024年度财务报告》在所有重大方面真 实、完整反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。《公司2024年度财务报告》详见登载于2025年3月29日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》全文第十节。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025年3月27日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼 308会议室以现场会议方式召开。会议通知及议案于2025年3月17日以电子邮件方式送达。 应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议 以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会第四次会议 决议 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会提名委员会第四次会议决议 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第四次 会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式发出。会议应参加表决的委员 3 人，实际表决的委员 3 人，会议的召开符合《公 司董事会提名委员会议事规则》的有关规定。本次会议审议《关于选举公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》等议案，经审议，与会委员以通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核并对各个非独立董事候选人逐一 表决，我们认为王裕奎先生、秦湘灵女士、廖林先生、袁平先生、王战堂先生、李绍宗 先生、梁新辉先生、王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形。 同意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 3:00 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光 明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人。 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 《公司董事会 2024 年度工作报告》登载于 2025 年 3 月 29 日的 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-011 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，具体内容详见刊载于2025年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004） 和《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公 司，本章节简称"公司"）2024年度实现净利润1,357,091,303.74元，根据《公司章程》规定， 计提10%的法定盈余公积135,70 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 深圳莱宝高科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-73 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱宝高 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-74 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莱宝高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莱宝高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...