深圳莱宝高科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （第三次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算 日起或者触及披露时点的两个交易日内，下同。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露，但法律、行政法规另有规定的除外。 前述相关信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、 ...

第二条 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东、控股股东或实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东、控股股东或实际 控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代其偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东、控股股东或实际控制人及关联方资金，为 大股东、控股股东或实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品 和劳务提供情况下给大股东、控股股东或实际控制人及关联方使用的资金。 深圳莱宝高科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度（第一次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 （第一次修订稿） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》修订对照表 1 《深圳莱宝高科技股份有限公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》修订对照表 | | 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 | 者公司根据实质重于形式的原则认定的 | | --- | --- | --- | | | 成公司对其利益倾斜的法人或者其他组 | 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 | | | 织。 | 成公司对其利益倾斜的法人或者其他组 | | | （六）由本制度第四条所列公司的关 | 织。 | | | 联自然人担任法定代表人的，除公司及其 | （六）由本制度第四条所列公司的关联自 | | | 控股子公司以外的法人或者其他组织，视 | 然人担任法定代表人的，除公司及其控股 | | | 为公司的关联法人。 | 子公司以外的法人（或者其他组织），视 | | | | 为公司的关联法人。 | | | …… | …… | | 第四条 | （二）公司的董事、监事及高级管理人员； | （二）公司的董事及高级管理人员； | | | …… | …… | | | 公司与本制度第三条第（二）项所列法人 | 公司与本制度第三条第（二）项所列法人 | ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十四次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十四次修订稿） 二○二五年九月九日 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 32 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》 修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施， 结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次同步修订的《公司章程（第 十四次修订稿）》，公司拟对现行《公司独立董事工作细则（第三次修订稿）》（以下简 称"原制度"）的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | | （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以 | | | 第四条 | 的股东或者在上市公司前5名股东任职的人员及其 | 上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及 | | | | 配偶、父母、子女； | 其配偶、父母、子女； | ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则（第六次修订稿）》修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则（第六次修订稿）》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合深圳莱宝高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次同步修订的《公司章程（第十四次修订稿）》，公司拟对 现行的《公司董事会议事规则（第五次修订稿）》的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 为了进一步规范深圳莱宝高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 | | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | | 第一条 | 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | | | | 事会规范运作和科学决策水平，根 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司担保管理办法（第四次修订稿）》修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司担保管理办法（第四次修订稿）》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合深圳莱宝高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次同步修订的《公司章程（第十四次修订稿）》，公司拟对 现行《公司担保管理办法（第三次修订稿）》的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 为了保护投资者的合法权益，加强深圳莱 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | 宝高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）银行信用和担保管理，规避和降低 | | | | 为了保护投资者的合法权益，加强公司银 | | | | | 行信用和担保管理，规避和降低经营风 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | | | 险，根据《公司法》、《担保法 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规则（第八次修订稿）》修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规则（第八次修订稿）》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订 及实施，结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次同步修订的《公司 章程（第十四次修订稿）》，公司拟对现行的《公司股东大会议事规则（第七次修订稿）》 （以下简称"原制度"）的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 制度名称 | 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事 | 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规 | | | | 规则》 | 则》 | 根据《公司法》、 | | 第一条 | 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）》修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订 稿）》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关要求，以及深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次同 步修订的《公司章程（第十四次修订稿）》，公司结合自身实际情况将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，为此，公司拟对现行《公司董事会审计委员会议 事规则（第二次修订稿）》的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会成员由三名不在公司担任高 | | | | 审计委员会成员由三名董事组成，其中独 | 级管理人员的董事组成，其中独 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司章程（第十四次修订稿）》修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司章程（第十四次修订稿）》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身 实际情况将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》将予以废止，并在董事会设置职工董事。为此，公司拟对现行的《公 司章程（第十三次修订稿）》的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 | | | | | 去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在 | | | | | 法定代表人辞任之 ...