证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 参与单位名称及 中银国际证券股份有限公司：茅珈恺 人员姓名 时间 14:00-15:40 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 地点 305 会议室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 证券事务代表：曾 燕 投资者关系活动主要内容介绍 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 参与单位名称及 中银基金管理有限公司：李佳勋 人员姓名 时间 10:10-11：40 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 地点 305 会议室 上市公司接待人 证券事务代表：曾 燕 员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止 2023 年 12 月 31 日，合作方——正中投资集团有限公司未取得南山工厂城 市更新改造项目实施主体确认的批复文件，也未按照相关协议约定向公司支付第二笔拆 迁补偿款人民币 4,500 万元。 2、截止本公告日，南山工厂城市更新改造项目整体实施进度迟延，公司与合作方就 本项目的后续推进事宜暂未达成一致意见，双方签署生效的《深圳市南山区西丽街道莱 宝真空城市更新单元项目合作协议》及其补充协议能否得到持续履行存在一定的不确定 性，进而导致本项目能否继续推进实施存在一定的不确定性。公司将与合作方进行沟通 协商，积极维护公司及全体股东的合法权益，后续将根据《深圳证券交易所股票上市规 则》(2023 年修订)等有关规定，及时披露项目的具体进展或变化情况。 3、敬请投资者认真全面了解本次公告及提及的相关公告的全部内容，尤其是"四、 风险提示及其他"的相关内容，注意投资风险，谨慎理性投资。 一、项目进展情况概述 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-001 深圳莱宝高科技股份有 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 人员姓名 浙商证券股份有限公司：吴若飞 时间 19:40-20:30 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 305 会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：曾 燕 1 公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括 中小尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD 面板 及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor， 根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括 2.5 代、3 代、5 代 CTP Sensor 产线）、 触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO 导电玻璃、彩色滤光 片、TFT-LCD 面板最终主要应用于智能家居、办公、车载、医疗、工控、电子 标签等终端产品的小尺寸显示面板（10 英寸以下，以 3.5 英寸 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经 2023 年 12 月 27 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细 则》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开专门会议，并 ...

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令 2023 年【第 220 号】）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕703 号）等有关规定并结合公司实际情况，同意公司制订的 《公司独立董事专门会议工作制度》。《公司独立董事专门会议工作制度》全文登载于 2023 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-038 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件 方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法、有效。经 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 上海国泰君安证券资产管理有限公司：金润、高俊、肖凯 人员姓名 时间 10:00-11:10 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 ...

投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 兴证全球基金管理有限公司：张传杰 国投证券股份有限公司：盛晓君 时间 10:00-11:20 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 304 会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：曾 燕 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动首由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）证 券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由证券事务代表在会议室向参 与调研人员主要介绍了公司主营业务情况、近期生产经营情况、所处行业发展 现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展趋势、公司拟与地方 政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情况，并进行相关沟通 交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请介绍一下公司目前的主营业务情况。 答：公司自 1992 年 7 月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业， 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 1 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-037 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合资协议签署情况概述 为积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培 育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要，分别经深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）第八届董事会第十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会决议通过，公司与湖州市南浔区人民政府、浙江南浔经济开发区管理委员 会于 2023 年 10 月 20 日下午共同签署了《关于微腔电子纸显示器件（MED）项目的投 资合作协议》（以下简称"投资合作协议"），具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与地 方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的公告》（公告编号：2023-030）。 按照上述投资合作协议的约定，浙江南浔经 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 华泰证券股份有限公司：谢春生、彭钢 人员姓名 时间 10:10-11:30 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 证券事务代表：曾燕（线上参加） 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动以腾讯会议线上调研方式召开，由深圳莱宝高科技股份有限 ...