深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经 2023 年 12 月 27 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细 则》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开专门会议，并 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 上海国泰君安证券资产管理有限公司：金润、高俊、肖凯 人员姓名 时间 10:00-11:10 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 ...

投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 兴证全球基金管理有限公司：张传杰 国投证券股份有限公司：盛晓君 时间 10:00-11:20 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 304 会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：曾 燕 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动首由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）证 券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由证券事务代表在会议室向参 与调研人员主要介绍了公司主营业务情况、近期生产经营情况、所处行业发展 现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展趋势、公司拟与地方 政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情况，并进行相关沟通 交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请介绍一下公司目前的主营业务情况。 答：公司自 1992 年 7 月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业， 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 1 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-037 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合资协议签署情况概述 为积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培 育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要，分别经深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）第八届董事会第十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会决议通过，公司与湖州市南浔区人民政府、浙江南浔经济开发区管理委员 会于 2023 年 10 月 20 日下午共同签署了《关于微腔电子纸显示器件（MED）项目的投 资合作协议》（以下简称"投资合作协议"），具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与地 方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的公告》（公告编号：2023-030）。 按照上述投资合作协议的约定，浙江南浔经 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 华泰证券股份有限公司：谢春生、彭钢 人员姓名 时间 10:10-11:30 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 证券事务代表：曾燕（线上参加） 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动以腾讯会议线上调研方式召开，由深圳莱宝高科技股份有限 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-023 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（腾讯会议线上调研） 参与单位名称及 平安基金管理有限公司：翟森、刘杰 人员姓名 时间 15:10-16:10 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼八楼 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书：王行村 员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 信达会字(2023)第 323 号 致：深圳莱宝高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳莱宝高科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-036 深圳莱宝高科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2023年11月24日下午2:30 （2）网络投票时间：2023年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼 308会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 为 200,144,956 股，占公司有表决权股份总数的 28.3565%。其中参与表决的中小股 东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权的股份数为 124,500 股，占公司有表决 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 南方基金管理股份有限公司：吴春林 时间 13:40-15:20 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 305 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：王行村 证券事务代表：曾燕 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动首先由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由董事会秘书、证券事务代 表在会议室向参与调研人员主要介绍了公司 2023 年相关情况、近期生产经营 情况、所处行业发展现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展 趋势、公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情 况，并进行相关沟通交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、近期不少消费类电子产品需求逐步复苏增长，请问公司所处的全球笔 记本电脑的行业需求近期是否也呈现复苏增长 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 投资者关系活动记录表 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动由证券公司的分析师组织邀约、以腾讯会议线上调研方式召 开，由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书向参与 调研人员主要介绍了公司 2023 年相关情况、近期生产经营情况、所处行业发 展现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展趋势、公司拟与地 方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情况，并进行相关沟 通交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。 1 答：公司自 1992 年 7 月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业， 公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包 括中小尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD 面 板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括 2.5 代、3 代、5 代 CTP Sensor 产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO ...