证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立山东 沃华医药科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 战略委员会主任委员（召 集人）由董事长担任,或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

一、内部控制审计报告 关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fil 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310058 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"沃华医药")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 永拓会 l合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 1 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查 ...

关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所 特殊普通合伙 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 三、注册会计师的责任 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 í 二、 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 T会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants ff 关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字(2024)第310057号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"沃华医药")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了沃华医药的财务报表,包括2023年12月31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务 报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附 的沃华医药管理层编制的2023年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 (以下简称汇总表)。 一、对报 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2024年3月29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通 过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润58,767,086.78元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81 元，加 上年初未分配利润129,732,507.14元，合并报表可供股东分配利润为 183,815,215.11元。 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年度母公司实现净利润46,843,788.06元，扣除根据《公 司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81元， 加上年初未分配利润103,319,466.12元，母公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-013 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024 年 3 月 29 日召 开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，同意召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9: ...

1 二、履职概况 2023年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面 的经营状况；按时参加会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌 握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断， 提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。 （一）出席董事会会议情况 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告 （俞俊利） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第 七届董事会的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽 责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发 展起到了较好的推动作用。现将本人2023年度履职情况向各位进行 汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-006 山东沃华医药科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2023 年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2024）第 110005 号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务 状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 909,506,771.72 | 1,014,818,455.50 | -10.38% | 942,674,553.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 58,767,086.78 | 107,385,865.65 | -45.27% | 163,392,002 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要 股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...