沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称公司）董事会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-020 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议了《关于 董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬事 项，全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际经营业绩及公司《重要岗位薪酬激励办法》 等规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 1,052.04 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-023 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-022 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告 格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有 关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-026 沧州明珠塑料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00－17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈宏伟先生、总经理于增胜 先生、财务总监胡庆亮先生、独立董事魏若奇先生、董事会秘书李繁联先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的 ...

单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2024 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2025S01543 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,748,042,279.35 | 2,619,052,733.59 | 4.93% | 2,834,616,444.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 154,744,926.16 | 272,592,216.29 | -43.23% | 281,002,412.87 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会 计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地 址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截 至 2024 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,456 人，其中合伙人 102 人， 注册会计师 442 人；注册会计师中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议， ...

Dividend and Financial Reporting - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 1,664,654,148 shares after excluding treasury shares[4]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[4]. - The financial report includes signatures from the legal representative and accounting personnel, ensuring accountability for the financial statements[9]. - The company is committed to transparency, with all relevant documents available for public inspection at the securities investment department[10]. - The annual report is structured to provide insights into the company's financial health and strategic direction for stakeholders[4]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements regarding future plans and profitability[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential adverse impacts on future development and operational goals[4]. - The company is subject to the disclosure requirements of the chemical industry as per the Shenzhen Stock Exchange regulations[28]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,748,042,279.35, representing a 4.93% increase compared to ¥2,619,052,733.59 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 43.23% to ¥154,744,926.16 from ¥272,592,216.29 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥47,387,708.09, a significant decline of 86.24% compared to ¥344,421,597.17 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0930, down 43.26% from ¥0.1639 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 increased by 6.44% to ¥7,566,853,313.92 from ¥7,109,151,264.62 at the end of 2023[19]. - The company's net assets attributable to shareholders rose slightly by 0.54% to ¥5,150,310,508.11 at the end of 2024[19]. - The company reported a significant drop in net profit from recurring operations, which was ¥97,895,243.58 in 2024, down 52.91% from ¥207,895,125.01 in 2023[19]. - The company recorded a total of ¥56,849,682.58 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥64,697,091.28 in 2023[25]. Business Focus and Market Trends - The company has shifted its main business focus from PE pipes to include BOPA films and lithium-ion battery separators[18]. - In 2024, China's natural gas consumption is projected to reach 422.2 billion cubic meters, representing a year-on-year growth of 7.80%[31]. - The report estimates that in 2024, 3,500 kilometers of new pipelines will be constructed, and new LNG receiving capacity will reach 23.5 million tons per year[31]. - The global lithium-ion battery shipment volume in 2024 is expected to be 1,545.10 GWh, with a year-on-year increase of 28.50%[35]. - In 2024, China's lithium-ion battery shipments are projected to reach 1,214.60 GWh, reflecting a year-on-year growth of 36.90%[35]. - The global energy storage battery shipment volume is expected to reach 369.80 GWh in 2024, with a significant year-on-year increase of 64.90%[35]. Production and Capacity Expansion - The company has established four modern nylon film production bases in Hebei, Shandong, Chongqing, and Anhui, enhancing market coverage and customer service capabilities[50]. - The company has a total production capacity of 199,500 tons for PE pipeline products, with a current utilization rate of 48.52%[60]. - The company plans to invest in wet and dry separator production lines in Wuhu and Cangzhou to address capacity shortages in the lithium-ion battery separator segment[57]. - The company is currently constructing a project in Cangzhou with an annual production capacity of 1.2 billion square meters for wet-process lithium-ion battery separators, expected to enhance market presence significantly[61]. - The company is actively expanding its production capabilities and product lines, indicating a strategic focus on growth and market expansion in the lithium-ion battery sector[61]. Research and Development - The company emphasizes R&D for new products, following a structured process from feasibility analysis to patent protection[45]. - The company has a strong R&D team with nearly 20 years of experience, focusing on special nylon films, including biodegradable films and lithium battery packaging films[49]. - The company has patented 16 invention patents and 87 utility model patents related to lithium-ion battery separators, indicating strong technological capabilities[60]. - The number of R&D personnel increased to 167 in 2024, up by 7.74% from 155 in 2023[108]. - R&D investment amounted to ¥43,033,582.77 in 2024, representing an 18.52% increase from ¥36,307,663.32 in 2023[109]. Market Strategy and Sales - The company aims to increase its export sales and support services, as the current export volume remains low[52]. - The company is focusing on optimizing customer structure and expanding into other market areas to boost overall sales[55]. - The company is actively expanding into international markets, adding multiple foreign customers and broadening sales channels[86]. - The company has established a comprehensive sales network for its products, with a focus on direct sales and long-term relationships with major customers[44]. - Direct sales accounted for 93.87% of total operating revenue, increasing by 7.03% compared to the previous year[92]. Financial Management and Governance - The company has established a governance structure to oversee financial reporting and compliance with regulatory requirements[4]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2023, with adjustments made to the repurchase price due to unmet conditions for the first unlock period[84]. - The company has a dedicated financial department with independent financial decision-making capabilities and separate bank accounts from major shareholders[187]. - The company has not provided guarantees for its controlling shareholders or their subsidiaries, ensuring financial independence[186]. - The company is committed to transparency and accountability in its financial reporting and governance practices, as evidenced by the detailed disclosures made during the shareholder meetings[189]. Challenges and Risks - The company faces challenges in cost competitiveness in the mid to low-end market due to strict production management and quality standards[48]. - The company faces risks from intensified market competition, with a focus on leveraging scale, quality, technology, and brand to maintain market share[170]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk, as they directly impact operating performance due to high cost proportions[174]. - Exchange rate fluctuations are a risk due to a high proportion of imported raw materials, with strategies in place to hedge against these risks[175]. - Ongoing expansion projects may face implementation risks due to market demand changes and competitive pressures[176].