证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-076 沧州明珠塑料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事王 亚星女士由于工作调整原因，已于 2023 年 7 月 26 日向公司董事会提交了《辞职 报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。具体详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-069）。 梅丹女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺 参加独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，具体详见公司于同日 在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 为确保董事 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定， 对公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理发表的 审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会成员对第八届监事会第十次 （临时）会议相关事项进行了认真核查，发表审查意见如下： 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沧州东鸿制膜 科技有限公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于减少财务费用，减 轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公 司和广大投资者的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次全 资子公司继续使用不超过 2 亿(含 2 亿元)元闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。 监事：付洪艳 于志猛 范风梧 2023 年 08 月 18 日 ...

承诺函 本人梅丹被提名为沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人， 截止目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将在六十日内 参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：梅丹 2023 年 8 月 15 日 特此承诺。 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《沧 州明珠塑料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沧州明珠 塑料股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议的 相关事项发表意见如下： 一、关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查：本次公司全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，有助于 降低全资子公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公 司和广大投资者的利益；本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意全资子公司继续使用不超 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金 管理。 二、对补选独立董事的独立意见 经认真审核独 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-074 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，分 别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"东鸿制膜"）使 用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期限范围内，可滚存使用，董 事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-075 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 23.28 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 45.44%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币 355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公告 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临 时）会议决定于 2023 年 9 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-077 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 的第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、董事长陈宏伟 2、总经理于增胜 3、董事会秘书李繁联 | | | 1、沧州银行是否就 IPO 问题告知了公司，公司目前在管道 | | | 和隔膜之间，后期更侧重哪一方面的方向？ | | | 公司已经了解到了相关情况。公司未来继续围绕实现三大主 | | | 营业务产品的共同发展，即 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品和锂离 | | | 子 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-037 沧州明珠塑料股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:40-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日 ...