威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2025 年 6月修订） 威海广泰空港设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 财务会 ...

信息披露管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务人"）应当 根据法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定，及时、公平地披 露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、 实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 威海广泰空港设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （ ...

子公司管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资者利益，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或者间接实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 公司对参股公司的管理参照本制度执行。公司应履行股东义务，对参股公司经 营必须有知情权，必须派人参加参股公司的股东会，获取参股公司财务报表。 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管 理办法，并接受公司的监督。 第二章 子公司管理的原则 第四条 在公司总体战略方针和目标框架下，子公司依据《公司法》、《证券法》 等法律法规、规范性文件及《章程》 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 9 日公司第七届董事会第三十三次 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日， ...

财务管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范财务行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持 续发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计 资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第六条 公司及各子公司日常财务管理工作由总经理领导并全面负责，财务 财务负责人负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度，向董事长、总经 理提出经营建议及整改措施，落实董事会与财务管理相关的决议。 第七条 公司对下属子公司财务会 ...

审计委员会年报工作规程 威海广泰空港设备股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司年度报告编制和 披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会成员应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于 年度报告的编制和披露要求，积极参加相关培训。 审计委员会年报工作规程 第八条 审计委员会应当在为公司提供年度财务报告审计的注册会计师（以 下简称"注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应当在注册会计师进场后加强与注册会计师的沟通，在 注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 ...

计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 威海广泰空港设备股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力，公司依照 财政部《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则——资产减值》、《企业会计 准则第 22 号—金融工具确认和计量》等四项准则（以下统称"金融准则"）及其应 用指南等有关规定结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度使用的术语定义： 资产，指金融资产（适用金融准则计提减值准备的项目包括以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、金融准则第 22 号规范下的部分贷款承诺以及财务担保合同、《企业会计准则第 14 号——收入》 定义的合同资产以及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应 收款）、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉。 资产组，指企业可以认定的最小固定资产组合，其产生的现金流入应当基本上 独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 资产减值，指资产的可收回金额低于其账面价值的差额。 资产减值准备，指各项资产未来可收回金额 ...

总经理工作细则 威海广泰空港设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理由董事会领导，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，构成公司总经理班子，是公 司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或者解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或者解聘。 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，坚持四项基本原则，维护国家、企业、 投资者和职工的利益，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）具有 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理主要责 任人，审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，董事会 办公室是公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和拟披露信息 的内容。 内幕信息保密及知情人登记管理制度 部和外部相关人员，包括： （一）发行人及其董事、高级管理人员； 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部 ...