威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 《证券法》 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东及其关联方的资金往来，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用上市公 司资金，根据《公司法》、 第二条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。 联交易决策制度》的规定，履行相应的审批和披露义务。 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来应当以真 实交易为基础，不得虚构、伪造交易占用公司资金、资产、资源。 第六条 公司不得以下列任何方式向控股股东、实际控制人及其关联方提供 资金： （一）为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出； 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等与生 产经营业务环节的关联交易产生的资金占用； （二）代其偿还债务； ...

第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报 告的编制和披露要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司管理层和财务负责 人关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与重要项目的实地考察。汇报内容包括但不 限于以下内容： 上述事项应当形成书面记录，并经当事人签字确认。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一条 为充分发挥威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根 据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程 中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第十四条 本制度未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定执行。 第十五 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for external guarantees provided by Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd, aiming to control guarantee risks and protect the company's assets and investors' interests [1]. Group 1: General Provisions - The company establishes this system to regulate external guarantee behaviors and control risks in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The term "guarantee" refers to the company's commitment to assume legal responsibilities if the debtor fails to fulfill their obligations, including various forms such as guarantees, mortgages, pledges, and deposits [1]. - The company must obtain approval from the board of directors or shareholders before providing any guarantees [1]. Group 2: Review and Control of External Guarantees - The finance department is responsible for reviewing and managing external guarantees, including assessing the creditworthiness of the guaranteed party [2]. - A written report must be produced after a credit investigation and risk assessment of the guarantee applicant, focusing on various factors such as legal compliance, credit status, and financial health [7]. - Guarantees cannot be provided if the applicant has unclear ownership, is undergoing restructuring, has poor financial conditions, or has unresolved disputes [3][4]. Group 3: Risk Management of External Guarantees - The company must ensure that any guarantees provided are backed by corresponding counter-guarantees or risk prevention measures [4]. - The board of directors must approve guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets or 30% of total assets [11]. - The company must continuously monitor the financial status of the guaranteed party and take necessary actions if significant deterioration occurs [18]. Group 4: Responsibilities and Penalties - Company directors and management who violate the established procedures for signing guarantee contracts may be held accountable for any resulting damages [34]. - Any violations of guarantee regulations must be disclosed promptly, and corrective measures should be taken to minimize losses [12]. - The company is required to establish a supervisory system for external guarantee controls, ensuring compliance with internal regulations [39].

董事会议事规则 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 / 15 第一章 总则 第一条 为健全和规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，确保董事会落 实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《公司法》、《证券法》等法 律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表担任的董事 1 名。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长 1 人，由董事会根据需要聘任，不受董事会换届影响。名誉 董事长由对公司做出重要贡献的现任董事或已离任董事担任，可列席董事会会议， 在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面对公司给予指 导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。 第三条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。其中审计委员会、 ...

第一章 总则 第一条 为了规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照 本管理办法的规定执行。 对外提供财务资助管理办法 威海广泰空港设备股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三 ...

敏感信息排查管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （六）其他对公司重大事件可能知情的相关人员。 第四条 相关人员、部门和机构应对各自职责范围内的敏感信息进行排查，主 要排查的事项和判断标准参照公司《重大信息内部报告制度》第二章 第七条。 第三章 管理结构 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）敏感信息 的排查、归集、保密及披露管理工作，防止内幕交易和证券市场操纵行为，切实保 护中小投资者利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及网络、报刊、电 视、电台等媒体对公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息及报告标准 第三条 公司敏感信息排查义务人与内部信息报告义务人一致，主要包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和分支机构负责人； 第六条 董事会办公室为敏感信息 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》； 2、会议于 2025 年 6 月 9 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 3、会议应出席董 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或者造成不良社会影响时的追究与处罚制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 威海广泰空港设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 实行责任追究 ...

投资者关系管理工作制度 威海广泰空港设备股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，提高公司的核心竞争力和投资价值，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 ...

重大信息内部报告制度 威海广泰空港设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司、分公司及参股公司的信息收集与 管理责任，保证公司内部信息的高效传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司信息披露管理 制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件规定应当披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大 影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或者已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人 ...