002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-001 三维通信股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日、 1 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交 易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处； 2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不 存在买卖本公司股票的情形； 6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化；公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处 于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司 股票的情形。 公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。 财联社1月16日电，三维通信公告，公司股票于2025年1月14日、1月15日、1月16日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。 ...

三维通信股份有限公司 审计委员会实施细则 （2024年12月31日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，独立 董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

三维通信股份有限公司 战略与ESG委员会实施细则 （2024年12月31日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为适应三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance） （以下合称"ESG"）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略与ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 （一）对公司长期发 ...

总经理工作细则 （2024 年 12 月 31 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总 则 三维通信股份有限公司 第一条 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）按照建立现代企业制度的 要求，提高总经理及公司总经理领导下的经营层的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规 范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本细则。 第二条 经理层是指公司总经理和其他高级管理人员，接受公司董事会管理以 及公司监事会监督，并依照《公司章程》及有关规定行使职权。经理层要充分发挥在 生产经营上的重要作用，确保公司股东大会、董事会各项决策部署扎实有效落实。 第二章 任职要求 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责并 报告工作，在董事会闭会期间向董事长汇报工作。 第四条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、同时适用于总经理。 《公司章程》关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于总经理。 总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。总经理因未 能忠实履行职务或违背诚信义务，给 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－055 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 12 月 25 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》 《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<投资者关系管 ...

三维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年12月31日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活 ...

三维通信股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2024年12月31日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

三维通信股份有限公司 提名委员会实施细则 （2024 年 12 月 31 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三维通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

三维通信股份有限公司 舆情管理制度 （2024年12月31日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了提高三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 1 002115 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资 ...