目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表 ...

三维通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会 议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－007 三维通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预 案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 002115 三维通信股份有限公司 "现金分红的具体条件和比例：当公司累计未分配利润高于注册资本的 10% 时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。" 1 002115 三维通信股份有限公司 （二）不进行利润分配的原因 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润 55,390,628.85 元，提 ...

Financial Performance - Net profit for 2023 is expected to be between 45 million and 67.5 million yuan, a decrease of 50.11% to 66.74% compared to the previous year [2] - The decline in net profit is primarily due to a decrease in overseas orders and delayed shipments by some overseas customers in Q4 2023 [2] - Exchange rate fluctuations resulted in a reduction of approximately 24.5 million yuan in exchange gains compared to 2022 [2] - Increased R&D and international business expansion expenses, as well as higher asset impairment provisions, contributed to the profit decline [2] Overseas Market Strategy - The company's overseas market is mainly focused on developed regions, targeting mid-to-high-end markets [3] - Despite a decline in overseas orders in Q4 2023, the company continues to expand its global presence in North America, Latin America, Asia-Pacific, and Europe [3] - Future strategies include building local sales teams, strengthening channel relationships, and increasing R&D investment to maintain technological leadership [3] Satellite Communication Business - The satellite communication business is operated through the subsidiary Haiweicom, providing VSAT "mobile communication" antennas and shipboard information equipment [4] - In 2021, the global VSAT service revenue for commercial ships was approximately 655 million USD, with a penetration rate of 26% [4] - By 2031, the global VSAT service market is expected to grow to 1.1 billion USD, with a penetration rate of 49.6% [4] - Haiweicom has served over 40,000 crew members and ranks among the top 10 globally in its segment [4] Future Development - The satellite communication industry is expected to enter a high-growth period, with over 70% of the Earth's geographical space and 3 billion people lacking internet coverage [5] - Haiweicom plans to strengthen global market expansion, enhance local after-sales service networks, and promote new products such as AI video and network security [5] - The company aims to drive the shipping industry towards informatization and intelligence, exploring more satellite application opportunities [5]

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项 目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－003 三维通信股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 2024 年 2 月 3 日 ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项 目实际募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金使用计划具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 5G 通信基础设施建设及运营项目 | 53,607.06 | 31,750.00 | | 支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－002 三维通信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"建设进度较预计有所延迟， 无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当 前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，公司拟将募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"达 到预定可使用状态的日期 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－004 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙江富春投资：谢晓俊 人员姓名 时间 2024年1 月9日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：公司通信业务的海外客户主要布局在哪些区域？如何开拓 海外渠道？ A:2023年上半年，公司海外业务收入1.41亿元，整体保持平 稳发展。公司在海外市场持续进行业务布局、研发投入以及渠 道建设，在北美、拉美、亚太、欧洲等区域实现业务全球化发 ...