| | 首席合规官； | | --- | --- | | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提 | （七）依照《公司法》第一百九十条的规定，对董事、高级管理人员提起 | | 起诉讼； | 诉讼； | | 第一百六十九条 公司设立内控与合规管理中心，作为内控合规管理工作 | 第一百六十九条 公司设立内控合规管理部门，作为内控合规管理工作的 | | 的牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及 | 牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及法 | | 法律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控 | 律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控合 | | 与合规管理中心，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责 | 规管理部门，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责相冲 | | 相冲突的其他职务。 | 突的其他职务。 | 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 ...

1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公 司章程》和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由 董事会根据职权做出决定。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的年度经营计划和投资方案； 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信 息披露事务，投 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 总裁工作细则 1 总 则 1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确公司总裁领导下的经理层的职责权限，议事方式 和决策程序，促使经理层有效地履行职责，根据《公司法》《公司章 程》等法律法规和公司实际情况，制订本工作细则。 1.0.2 公司依法设置总裁，由董事会聘任或解聘。总裁全面负责领导 公司生产经营工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作，对董 事会负责。董事会闭会期间向董事长报告工作。 公司设置副总裁若干名以及财务负责人、总法律顾问、首席合规官等， 协助总裁工作。 1.0.3 公司总裁职权范围内的重大事项由总裁办公会集体讨论后按 照多数一致原则由总裁做出决定。在必须作出决议而又不能形成多数 一致意见时，总裁有最终决定权。 1.0.4 总裁办公会决策职责范围内的重大经营管理事项，必须事先经 公司党委研究讨论后，再提交总裁办公会议作出决定。 2 总裁的职责和权限 2.0.1 总裁对公司董事会负责，行使下列职权： 1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事 会报告工作； 2 拟订、组织实施公司年度经营计划、投资方案和资产 ...

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和视频结合的方式召开，会议审 议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际经营情况和财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2024 年第三季 度报告提交公司董事会审议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 2.公司审计部就公司 2024 年前三季度募集资金存放与使用情况和前三季度 内审和内控工作情况进行了汇报。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年10月21日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-051 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市 终止审核的公告 本次中轻长泰首次公开发行股票并在科创板上市终止审核，不会对 公司生产经营等方面产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中 轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（以下简称"中轻长泰"）首次 公开发行股票并在科创板上市申请于2023年6月29日获得上海证券交易 所受理，具体内容详见公司于2023年6月30日在《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于参股 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司获悉中轻长泰及其保荐人向上海证券交易所申请撤回首 次公开发行股票并在科创板上市申请文件，并收到上海证券交易所《关 于终 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - China Haisong aims to become a leading technology-based engineering company, focusing on customer-centric innovation and sustainable development [2][4]. - The company has established a comprehensive project management system to ensure effective execution of increasing project volumes [1][3]. - China Haisong emphasizes digital transformation and service model innovation in the design sector, launching platforms to enhance collaboration and efficiency [2][4]. Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.727 billion, reflecting a growth of 0.62% compared to the previous year [6]. - The total revenue from engineering contracting business was CNY 1.919 billion, accounting for 70.41% of the company's total revenue [6]. - Operating cash flow improved significantly, with a net inflow of CNY 0.056 billion, compared to a net outflow of CNY -0.198 billion in the same period last year [6]. Group 3: Innovation and Technology - The company has launched the "Haisong Cloud·Workshop Digital Design and Collaborative Sharing Platform" to optimize construction processes and provide competitive solutions [2][4]. - A unified 3D design standard and various automated design plugins have been developed to enhance design efficiency and quality [2][4]. - The establishment of the EIM Digital Innovation Center and the Intelligent Manufacturing Division aims to improve the company's capabilities in providing comprehensive solutions from design to operation [4]. Group 4: Market Position and Future Plans - China Haisong is actively expanding its overseas business, focusing on projects along the "Belt and Road" initiative to enhance international competitiveness [3][4]. - The company plans to strengthen its core competencies and explore new business models to adapt to changing market dynamics [5][6]. - Future strategies include enhancing brand influence and maintaining industry leadership through technological innovation and increased R&D investment [5][6].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][2][20] Core Views - The company achieved a revenue of 2.73 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 0.6%, and a net profit attributable to shareholders of 140 million yuan, up 10.1% year-on-year [2][6] - The company experienced a significant increase in overseas orders, with a year-on-year growth of 153%, and the overall gross margin improved [2][6] - The company is expected to continue benefiting from its strong brand and customer resources, with potential for expansion in overseas markets [2][20] Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a gross margin of 15.84%, an increase of 1.28 percentage points from the previous year [2][12] - The operating cash flow for the first half of 2024 was 2.78 billion yuan, a year-on-year increase of 5.9% [2][18] - The company’s new contract value reached 4.622 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 13% [2][7] Revenue and Profit Forecast - The forecast for revenue from 2024 to 2026 is 6.694 billion yuan, 7.081 billion yuan, and 7.720 billion yuan respectively [2][20] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 337 million yuan, 360 million yuan, and 380 million yuan for the same period [2][20] - The earnings per share are expected to be 0.72 yuan, 0.77 yuan, and 0.82 yuan for 2024 to 2026 [2][20]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-050 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动直播时 间为2024年9月13日（星期五）14:00-16:30。届时公司将在线就公司 2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月9日 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会"。现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-047 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》，对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进 行说明。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所 ...

单位：万元 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资金 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年1-6月往来累计发生 | 2024年1-6月往来资金 | 2024年1-6月偿还累计 ...