深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 （一）公司股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总裁的授权； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）运行效 率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理结构，确保公司规范化运 作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及国家有关法律法规的规定，结合《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证股东权益的前提下，提高工作效率，使公司经营 管理走向规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法行使《公司章程》规定的以 及董事会权限以上的职权。股东大会就专门事项通过决议对董事会授权。 第五条 董事会有权决定下列购买或出售资产、资产抵押、对外投资、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项： 1、非关联交易事项： 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 章 程 二二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并或分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023123 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公告编号：2023125）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023131 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月3日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年1月3日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资、资产处置程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合《深圳市科陆电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。 第二条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险 控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本办法所称"对外投资"指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式的投资活动。 包括委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，项目投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 总裁工作细则 深圳市科陆电子科技股份有限公司 总裁工作细则 一、总 则 第一条 为进一步促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构的规范化，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第四条 副总裁、财务总监等高级管理人员对外代表总裁行事时应当遵守本细则。 第五条 副总裁、财务负责人和其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；董事 会秘书的聘任则按《公司章程》的相关规定执行。 二、总裁职权 第六条 总裁行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、 合同、协议等； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023129 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 117,400 万元，占公 司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 181.03%；实际发生的担保数额为人民币 27,639.79 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东 自"）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州科陆"）总 额不超过（含）人民币 21,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保，拟为其 全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事对公司 第九届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意 见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、公司《章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现 就公司第九届董事会第六次（临时）会议拟审议的相关事项，发表事前认可意见 如下： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的 实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方 产生依赖。因此，我们同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议 案》提交董事会审议。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司制定的 2024 年度日常性关联交易计划符合公司及子公司日常经营的 实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023132 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了"国家电网有限 公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标金额合计约为人民币35,280.89万元，具 体内容详见公司2023年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中 标的提示性公告》（公告编号：2023122）。近日，公司收到了国家电网有限公司 3、中标单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 4、中标品类名称：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能 电能表、D级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专 变） 5、中标总金额：约为人民币35 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事骆文辉女士提交的书面辞职报告，骆文辉女士因工作调整原因申请辞去公司第九 届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，骆文辉女士辞 职后不在公司担任任何职务。 骆文辉女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等的有关规定，骆文辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份。公司董事会对骆文辉女士在担 任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023125 二、提名董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公 司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于选举姜华方先 ...