证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025002 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次（临时）会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以即时通讯工具、电子邮件及书面 等方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第一次（临时）会议审 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 三、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本次激励计划规定的激 励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市科陆电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

2024年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 股票简称：科陆电子 证券代码：002121 之 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二零二五年一月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本次激励计划授予日的核查 7 | | （三）关于本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 8 | | （四）本激励计划的授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 科陆电子、公司、上市公司 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 华泰联合证券有限责任 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关调整及 首次授予事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关调整及 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-013 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份有限公 司（以下简称"科陆电子"或"公司"）的委托，就科陆电子 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）调整激励对象 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025003 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十二次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次（临时）会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》。 经核查，监事会认为：本次激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公 司和本次激励计划首次授 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-961 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024078 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交 ...

一、核查的范围与程序 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十三次（临时）会议及第九届监事会第十一次（临时）会议 审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划公开披露前六个月 内（即 2024 年 6 月 14 日—2024 年 12 月 13 日，以下简称"自查期间"）买卖公司 股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会 议审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》 等相关议案，具体详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对本次激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查意见如下： 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：202407 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"上市公司"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，针对科陆电 子拟开展套期保值型外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见 近年来，公司及子公司海外业务持续拓展，2023年度公司海外业务收入占总 营业收入比例超过40%，主要结算货币包括美元、欧元、埃及镑等。受国际政治、 经济等因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务，主要为了提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，保证 公司持续稳健发展和目标利润的 ...