证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025019 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于 印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号），该 规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由 于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会 计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，深圳市科陆电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事谢东明、姜齐荣、李 建林独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢东明、姜齐荣、李建林的任职经历以及其签署的相关 自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。谢东明、姜齐荣、李建林符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的南昌市 科陆智能电网科技有限公司（以下简称"南昌科陆"）100%股权以人民币12,500 万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称"康鑫泰"）。 公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权 的议案》，并授权公司经营层办理本次南昌科陆股权转让事项具体事宜。本次 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 公司名称：南昌康鑫泰商贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023 年 09 月 13 日 注册资本：人民币 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025016 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2、2024 年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研 发费用增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64 亿元，公司 未弥补亏损扩大。 三、应对措施 公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损： 1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统 建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响 应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。 一、情况 ...

GKOH NA BE 深圳市科陆电子科技股份有限公司 股票代码： 002121 日录 CONTENTS | 环境 | | | --- | --- | | 环境合规管理 | 21 | | 应对气候变化 | 22 | | 绿色生产运营 | 26 | | 生物多样性保护 | 32 | 社会 | 创新产品研发 | 35 | | --- | --- | | 产品质量与安全 | 43 | | 客户服务 | 47 | | 可持续供应链 | 51 | | 以人为本 | 54 | | 社会贡献 | 63 | 治理 | 公司治理 | 67 | | --- | --- | | 商业道德 | 68 | | 数据安全与客户隐私保护 | 70 | | 知识产权管理 | 72 | 2 000 n 0 可持续发展管理 关于本报告 走进科陆电子 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 走进科陆电子 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 附录 | 73 | 关于本报告 本报告是深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"我们"）面向利益相关方发布的第 二份环境、社会及治理报告（以下简称" ...

一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天； 网络投票日期、时间为： ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或专人送达等方式送达各位监 事，会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女 士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事吴德海先生、职 帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年年度报告全文"第三节 管理 层讨论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜 齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董 ...

Corporate Governance and Management Changes - The company underwent a change in controlling shareholder from Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. to Midea Group Co., Ltd. on June 2, 2023[23]. - The company has a commitment to manage accounts receivable effectively to avoid overdue situations[101]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing transparency and compliance with regulations[124]. - The company has a clear and independent asset ownership structure, with no unauthorized occupation of assets by the controlling shareholder[125]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other companies, enhancing its strategic capabilities[132][133]. - The company reported a significant management change with the resignation of the president and CFO in June 2023[176]. - The company appointed Li Gefeng as the new president on April 25, 2024, following the resignation of Jiang Huafang[144]. - The company has implemented a stock option incentive plan for 2024 to enhance the motivation and creativity of its management team[122]. Financial Performance and Revenue - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,431,000,255.66, representing a 5.50% increase compared to ¥4,199,965,152.46 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥463,902,659.31, an improvement of 12.24% from -¥528,612,123.26 in 2023[24]. - The company achieved a net profit of -49.13 million yuan in 2024, impacted by investment losses and asset impairment provisions[80]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in 2024[138]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2025, representing a 25% growth[140]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[136]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 37,709,500.0, which is 8.51% of total revenue, with 278 patents applied for and 128 patents granted during the year[59]. - Research and development investment increased by 42.46% to 377.1 million yuan, representing 8.51% of operating revenue[76]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% for new technology development[136]. - The company is focused on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions[176]. Market Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates that the investment in the power grid will exceed ¥6,500 billion in 2025, indicating a strong market outlook for the smart grid sector[35]. - The demand for smart electric meters is stable, driven by regular replacements and new installations in urban and rural areas[35]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital upgrades and the construction of new power systems, particularly in the smart distribution equipment sector[36]. - The new energy storage market in China is projected to continue thriving over the next decade, driven by the increasing share of renewable energy and declining storage system costs[38]. - The company aims to support the domestic demand for intelligent measurement terminals through the development of automated terminal products[76]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit with Xinjiang Construction Group, claiming a total of 36.15 million yuan, which includes overdue payment penalties[192]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding payments and enforce contractual obligations[193]. - The company has ongoing litigation matters, with a total of 87.134 million yuan involved in various stages of legal proceedings, which are not expected to have a significant impact on the company's operations[196]. - The company has been ordered to restore the site to its original condition and remove all equipment related to the frequency modulation energy storage project[194]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions with Midea Group, amounting to 2,431 million yuan, representing 0.93% of similar transactions[199]. - The company maintains compliance with disclosure requirements for related party transactions as per regulatory standards[199]. - The company plans to disclose related party transactions in its annual report, including those with Midea Group and Yingfeng Environment Technology Group[199]. Cash Dividend Policy - The company plans to prioritize cash dividends for profit distribution, aiming for a minimum of 10% of the distributable profit each year from 2023 to 2025, with a cumulative minimum of 30% over three years[177]. - The company has committed to a cash dividend policy that requires positive distributable profits and sufficient cash flow, with no major investment plans or significant cash expenditures[177]. - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares during the reporting period, despite having positive distributable profits[157]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements[136]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.7341 million CNY[143]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through automation and process optimization initiatives[139]. Internal Control and Audit - The internal control self-evaluation report indicates that 91.52% of the total assets and 90.51% of the total revenue of the consolidated financial statements are included in the evaluation scope[164]. - No significant defects in internal control were identified during the reporting period, with zero instances of major or important defects reported[165]. - The company appointed Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditor for the 2024 fiscal year, with an audit fee of 2 million yuan, including 1.4 million yuan for financial statement audit and 600,000 yuan for internal control audit[189][191].

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产 的202.00%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为52,466.49万元，占公司2023年 12月31日经审计净资产的55.78%。被担保对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月13日、2024年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保，担保 额度总计不超过（含）人民币280,000万元，具体内容详见公司刊登 ...