深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书选任及履职，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作规 范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与 深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立证券部，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员的有关法律责任，忠实履 行职责，维护公司利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培 训合格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等的要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）查验了美的集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：美的集团财务有限公司 法定代表人：钟铮 注册资本：人民币350,000万元 注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼 统一社会信用代码：914406065591232632 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督 ...

广州华凌制冷设备有限公司 美的集团控制的公司 预付款项 - 0.48 - 0.48 采购材料 经营性往来 美云智数科技有限公司 美的集团控制的公司 其他非流动资产 - 53.79 - 53.79 采购资产 经营性往来 其他关联 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025年期初 往 2025年6月末 资金往来方名称 来累计发生金额 往来 资金的利 度偿还累计 往来形成原因 往来、 非经营性 资金往来 系 的会计科目 来资金余 额 往来资金余额 （不含利息） 息(如 有) 发生金额 往来） The Joint Venture of Guangxi Transmission and Substation Construction Co.,Ltd and Shenzhen Clou 控股子公司 其他应收款 669.70 - - - 669.70 资金往来 非经营性往来 Electronics Co.,Ltd. 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司 控股子公司 其他应收款 19,098.02 - - - 19,098.02 资金往来 非经营性往来 湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司 控股子公司 其他应收款 ...

退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十二） 12,808,532.52 14,035,467.20 销售费用 （四十三） 195,426,113.99 159,101,962.31 管理费用 （四十四） 147,366,384.44 175,503,830.77 研发费用 （四十五） 186,930,115.93 169,649,158.07 财务费用 （四十六） 37,222,617.39 152,058,570.71 其中：利息费用 （四十六） 53,580,279.36 63,828,091.34 利息收入 （四十六） 12,216,481.82 12,520,205.76 加：其他收益 （四十七） 14,000,090.59 21,181,499.43 投资收益（损失以"-"号填列） （四十八） -12,074,935.97 -19,295,992.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （四十八） -13,606,278.28 -14,254,359.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以"-"号填列） 净敞口套期收益（损失 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025045 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性，经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第十九次会议、第九届监 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）为公司2025年度审计机构。 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，其中签署过证券服务业务审计 ...

Core Viewpoint - The company has signed a one-year financial service agreement with Midea Group Finance Co., Ltd., which constitutes a related party transaction aimed at expanding financing channels and improving fund management efficiency [1][2][6]. Summary by Sections Related Party Transaction Overview - The board of directors approved the signing of the financial service agreement with Midea Finance, allowing the company to utilize various financial services including fund settlement, bill acceptance, deposits, and loans [1][2]. - The maximum daily deposit balance with Midea Finance is capped at RMB 45 million, and the total credit limit is set at RMB 600 million [1][7]. Related Party Information - Midea Finance is a limited liability company primarily owned by Midea Group Co., Ltd., holding 95% of its shares, with a registered capital of RMB 3.5 billion [2][3]. - The company has a solid operational status, with total assets of RMB 62.44 billion and a net profit of RMB 327.21 million as of December 31, 2024 [5]. Main Content of the Financial Service Agreement - The agreement includes services such as financial and financing consulting, fund settlement assistance, bill acceptance, deposit acceptance, and loan provision [5][6]. - The pricing for services will adhere to fair and reasonable principles, not exceeding market prices or the standards set by the People's Bank of China [6][8]. Pricing Policy and Basis - The transactions with Midea Finance will follow fair pricing principles, ensuring that the costs do not harm the interests of the company or minority shareholders [9][10]. Transaction Purpose and Impact - The collaboration with Midea Finance is expected to enhance the company's financing channels, improve fund utilization efficiency, and reduce financing risks, aligning with the interests of the company and its shareholders [9][11].

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025047 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ）于 2025 年 8 月 13 日 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》、 《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围并修订《公司章程》 根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第 十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。 本次《公司章程》修订后 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025049 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2024年12月31日经审计 净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为55,290.26万元，占 公司2024年12月31日经审计净资产的110.76%。被担保对象宜春市科陆储能技术 有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率均超过70%。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2024年12月13日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临 时）、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保 的议案》，同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务 提供担保，担保额度总计不超过（含）人民币190,000万元（本担保额度包括现 有担保的展期或者续保及新增 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第一条 为加强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市科陆电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科陆电子科技股份有限 公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司下属分 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。召集人在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当召集人不能或不履行职责时，由过半数委员共同推举 ...