证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或专人送达等方式送达各位监 事，会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女 士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事吴德海先生、职 帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年年度报告全文"第三节 管理 层讨论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜 齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人（会 计主管人员）李苑芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产 的202.00%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为52,466.49万元，占公司2023年 12月31日经审计净资产的55.78%。被担保对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月13日、2024年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保，担保 额度总计不超过（含）人民币280,000万元，具体内容详见公司刊登 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：科陆 JLC3 2、股票期权代码：037484 3、首次授予登记完成日期：2025 年 1 月 27 日 4、首次授予登记数量：4,150 万份 5、首次授予登记人数：123 人 根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临 时股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十四次（临时）会 议及第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司有关规则的规定，公司已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025006 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十二次（临时）会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司 2024 年度审 计机构，具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更会计师事务所的公告》（公告编号：2024058）。 二、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李建军 为项目合伙人、郑荣富为签字注册会计师为公司提供审计服务、柴喜峰为项目质 量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于李建军工作调整， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：48,000.00 万元–38,000.00 万元 | 亏损：52,861.21 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：9.20% –28.11% | | | | 扣除非经常性损 | 万元 亏损：53,000.00 万元–43,000.00 | 亏损：36,233.67 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：46.27%–18.67% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.2890 元/股–0.2288 元/股 | 亏损：0.3398 | 元/股 | | 营业收入 | 430,000.00 万元–450,000.00 万元 | 419,996.52 | 万元 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025004 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时） 会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）等的相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司 本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关调整内容公 告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024年12月12日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第一次（临 时）会议，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其 摘 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张虔 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 2 | 周涵 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 3 | 吴黎 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 4 | 孙俊 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 5 | 贾罗 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 6 | 高衍 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 7 | 包悦 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 8 | 梅加红 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 9 | 郭鹏 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 10 | 张韶文 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 11 | 高艳水 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 12 | 凡斌 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 13 | 陈卫刚 | 核 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025005 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）等的相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就。根据公司2024 年第五次临时股东大会的授权，公司于2025年1月14日召开第九届董事会第十四 次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2025年1月14 日为首次授予日，向符合条件的123名激励对象首次授予股票期权4,150万份，行 权价格为4.47元/份。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 12 ...