证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025026 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要，为使投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月2日（星期三）下午15:00- 17:00举办2024年度网上业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁李葛丰先生；财务总 监谢伟光先生；独立董事姜齐荣先生；董事会秘书黄幼平女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十一日 公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025019 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于 印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号），该 规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由 于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会 计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025025 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉案件合并审理中 4、对公司损益产生的影响：由于本案尚未判决，公司暂无法判断本案对公 司本期利润或期后利润的影响情况。 一、本次诉讼事项的基本情况 中国南海工程有限公司（以下简称"南海工程"）因与深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）存在建设工程合同纠纷，向深圳市光明区人 民法院提起了诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024062）。 二、本次诉讼事项进展情况 关于与中国南海工程有限公司的建设工程合同纠纷，公司向深圳市光明区人 民法院提交了《反诉状》【（2024）粤 0311 民初 8945 号】，具体如下： （一）反诉当事人 1、反诉原告：深圳市科陆电 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025022 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日、 2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时 股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含 下属子公司）2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体 详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025024 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公 司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、 各类存货的可变现净值、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产的可收 回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的 相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025015 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事 2024 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体职 务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬， 不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女 士均不在公司领取报酬。 二、公司监事 2025 年度薪酬方案 2025 年度，公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管 理办法（2024 年 3 月）》执行。 1、在公司担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬 绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。 2、不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报 酬。 经核算，公司监事 2024 年度薪酬（含税）具体如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （万元） 李文赢 监事会主 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

（一）切实履行职责，保障公司合规发展 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《监事会议事规则》等制度规定，坚决贯彻落实各项监管要求， 恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财 务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行有效监督，确保公司规范运作， 切实保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将监事会2024年 度相关工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会切实履行监督职责，严格按照规定组织召开监事会会议，2024年召 开监事会6次，对议案进行充分了解、审慎检查，累计审议议案25项，涉及公司 财务报告、内部控制、关联交易、股权激励等事项，发表了客观、全面的审核 意见，有效保障公司规范运作。 监事会成员依法出席股东大会、列席董事会、定期听取汇报、审阅各项材 料等，持续监督公司重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员的日 常履职，深入了解公司各项业务开展情况，跟踪重大决策的落地执行情况，督 促 ...

一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天； 网络投票日期、时间为： ...