证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025017 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市科陆电子科 技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、科陆电子内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司根据内部控制制度和评价方法要求，结合公司实际情况，按照风险导向 原则，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市科陆智慧工业有限公司、 科陆国际技术有限公司、宜春市科陆储能技术有限公司、四川科陆新能电气有限 公司、四川锐南电力建设工程有限公司、上海东自电气股份有限公司、苏州科陆 东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司、 深圳市创响绿 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与美的商业保理有限公司（以下简称"美的保理"）开展应收账款保理业务， 融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，公司将根据美的保 理的要求提供相应的抵质押物。 美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为 公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025018 深圳市科陆电子科技股份有限公司 公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保 理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、 吴德海先生、职帅先生 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声 ...

（一）切实履行职责，保障公司合规发展 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《监事会议事规则》等制度规定，坚决贯彻落实各项监管要求， 恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财 务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行有效监督，确保公司规范运作， 切实保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将监事会2024年 度相关工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会切实履行监督职责，严格按照规定组织召开监事会会议，2024年召 开监事会6次，对议案进行充分了解、审慎检查，累计审议议案25项，涉及公司 财务报告、内部控制、关联交易、股权激励等事项，发表了客观、全面的审核 意见，有效保障公司规范运作。 监事会成员依法出席股东大会、列席董事会、定期听取汇报、审阅各项材 料等，持续监督公司重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员的日 常履职，深入了解公司各项业务开展情况，跟踪重大决策的落地执行情况，督 促 ...

交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我 们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 一、《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》； 经审核，我们认为：美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公司"） 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，美的财务公司2024年经 营情况良好，资本充足率较高，不存在重大管理风险， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025024 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公 司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、 各类存货的可变现净值、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产的可收 回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的 相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025022 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日、 2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时 股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含 下属子公司）2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体 详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025015 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事 2024 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体职 务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬， 不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女 士均不在公司领取报酬。 二、公司监事 2025 年度薪酬方案 2025 年度，公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管 理办法（2024 年 3 月）》执行。 1、在公司担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬 绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。 2、不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报 酬。 经核算，公司监事 2024 年度薪酬（含税）具体如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （万元） 李文赢 监事会主 ...