证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025070 法定代表人：谢伟光 企业地址：中国香港北角英皇道 341 号恒生北角大厦 6 楼 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司 香港港科实业有限公司（以下简称"港科实业"）增资 849.30 万美元，本次增资完 成后，香港港科实业有限公司注册资本由 1.29 万美元增加至 850.59 万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资 事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 公司名称：香港港科实业有限公司 成立日期：2014 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025065 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2025 年 11 月 30 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度为人民币 190,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为 58,359.12 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 116.91%。敬请广大投资者注 意投资风险。 公司名称：苏州科陆东自电气有限公司 成立日期：2012年9月27日 注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号 法定代表人：包悦 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司 利益最大化，2026 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上 海东自"）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州科 陆"）总额不超 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025066 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的 集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、 盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购 原材料、商品等；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电 网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股 份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等；接受关联方美的集 团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等；向关联方美的集团股份 有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。预计 2026年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币 39,300万 ...

一、开展套期保值型外汇衍生品交易业务的目的及必要性 近年来，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司海外业务持续拓展，2025年上半年公司海外业务收入占总营业收入比例约 50%，主要结算货币包括美元、欧元、埃及镑、印尼卢比等。受国际政治、 经济等因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，主要为了提高公司应对外汇市场风 险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，增强公司财 务稳健性，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础， 以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。所涉及的业务品种均为与 公司日常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。 1、涉及币种及业务品种 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务 的可行性分析报告 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不 超过人民币20亿元（或其 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025068 深圳市光明新城产业投资发展有限公司将深圳市光明区科陆智慧能源产业 园（工业区）5B栋4-30层房产转租给了深圳市惠友酒店管理有限公司（以下简称 "惠友酒店"），双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称"转租合同"）。 经协商一致，公司、科陆园区、光明产投、惠友酒店四方拟签订《＜深圳市房屋 租赁合同书＞商务条款补充协议》，约定原合同中关于科陆园区的全部权利和义 务转让给公司，科陆园区退出原合同；原合同中关于光明产投的全部权利和义务 转让给惠友酒店，光明产投退出原合同。 本次租赁合同主体变更事项已经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本 次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、变更后承租方基本情况 公司名称：深圳市惠友酒店管理有限公司 法定代表人：张雄兵 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于租赁合同主体变更的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025067 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，增强 公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务， 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币20亿元（或其他等值货币），该额度可自股东会审议通过之日起12个月内 滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过人民币20亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审计委员会2025年第 六次 ...

职帅先生原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日，邱向伟先生、王宗浩 先生原定任期为2025年4月14日至2026年6月25日。邱向伟先生、职帅先生辞去公 司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有 关规定，邱向伟先生、职帅先生的辞任自公司收到其辞职报告之日生效。根据《中 华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，王宗浩先生的辞任将导致公司董事会审计委员 会成员低于法定最低人数，王宗浩先生的辞任将在公司补选董事会审计委员会新 任委员后生效，在此期间，王宗浩先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规 定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。 截至本公告披露日，邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生均未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邱向伟先生担任公司董事 长期间、王宗浩先生及职帅先生担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025071 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025064 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2025年11月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度（不含本次担保）为人民币190,000万元，占公 司2024年12月31日经审计净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人 民币为58,359.12万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。被担保 对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation、CLOU Energy Storage B.V.、PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA、四川科陆新能电气 有限公司、深圳市科陆智慧工业有限公司最近一期资产负债率均超过70%。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2026年度，公司拟为下 属子公司投标、合同履行有关事项 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025063 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于2026年度公 司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，该事 项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 为满足公司、子公司生产经营等的资金需求，2026年度，公司及下属子公 司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币120亿元的综合授信 额度（最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准）。综合 授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种 贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议 该事项的股东会召开之日止，在授信期限内，授信 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2025072 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权 ...