证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024069 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2025年度公司 及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为满足公司、子公司生产经营等的资金需求，2025年度，公司及下属子公 司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币90亿元的综合授信 额度（最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准）。综合 授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种 贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度审 议该事项的股东大会召开之日止，在授信期限内，授 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024071 1 （一）苏州科陆东自电气有限公司 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 11 月 30 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度为人民币 280,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 297.68%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为 42,912.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.62%。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司 利益最大化，2025 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上 海东自"）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州科 陆"）总额不超过（含）人民币 23,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任 担保，拟为其全资子公司广东省顺 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 五、公司实施本激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益， 并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关于股票期权的 授予和行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、行权期、行 权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东的利益的情形。 三、公司本激励计划首次授予部分激励对象名单不包括独立董事、监事及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；列 入首次授予部分激励对象名单的 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务 的可行性分析报告 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、埃及镑等。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不 超过人民币20亿元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计归母净资产 的212.63%，该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有 1 一、开展套期保值型外汇衍生品交易业务的目的及必要性 近年来，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司海外业务持续拓展，2023年度公司海外业务收入占总营业收入比例超过 40%，主要结算货币包括美元、欧元、埃及镑等。受国际政治、经济等因素 影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。公司及子公 司开展外汇衍生品交易业务，主要为了提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或 "发行人"）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对深圳市科陆电子科技股份 有限公司 2025 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 1 核查意见 计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有 限公司应当回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司（含下属控股/全资子公司）2025年日常关联交易预计情况具体如下： 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交 | 2025 年预计 | 2024 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 金额 | 已发生金额（未 ...

证券简称：科陆电子 证券代码：002121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"科陆电子""公司"或"本公司"）《公司章程》等有关规定制 订。 2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为 5,312 万 股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 1,660,816,688 股的 3.20%。其中，首 次授予 4,250 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 1,660,816,688 股的 2.56%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 嘉源(2024)- 05-424 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份有限公 司（以下简称"科陆电子"或"公司"）的委托，就科陆电子 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024070 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2024年11月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度（不含本次担保）为人民币280,000万元，占公 司2023年12月31日经审计净资产的297.68%；公司及子公司对外担保余额折合人 民币为42,912.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。被担保 对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率 均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2025年度，公司拟为下 属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银 行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总 计不超过（含）人民币190,000万元（本担保额度包括现有担保 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024072 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳 深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电 网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股 份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司 及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属 子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方 美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限 公司及其下属子公司提供服务。预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日 常关联交易金额总计为人民币38,875万元。2024年1-11月，公司及下属 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024067 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面 等方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融 机构申请综合授信额度的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度 公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公 ...