深圳市科陆电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025 ]第 ZI10046 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10046 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的 无保留意见审计报告。 科陆电子管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的科陆电子 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025014 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告 一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万 元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报 酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪是董事、高级管理人员目 标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平、风险与压力等因素 综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效年薪是董事、 高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分， 根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。 不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025020 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止投建生产基地并注销 项目公司的议案》，综合考虑公司业务发展及市场环境等情况，公司拟终止投资 建设珠三角地区生产基地项目并注销对应的项目公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次终止对外投资事 项尚需提交公司股东大会审议，股东大会批准后，授权公司经营层办理本次终止 对外投资事项相关具体事宜。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 公司第九届董事会第三次（临时）会议及 2023 年第七次临时股东大会审议 通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》，根据公司的战略发展规 划，为更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力， 公 ...

交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我 们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 一、《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》； 经审核，我们认为：美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公司"） 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，美的财务公司2024年经 营情况良好，资本充足率较高，不存在重大管理风险， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的南昌市 科陆智能电网科技有限公司（以下简称"南昌科陆"）100%股权以人民币12,500 万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称"康鑫泰"）。 公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权 的议案》，并授权公司经营层办理本次南昌科陆股权转让事项具体事宜。本次 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 公司名称：南昌康鑫泰商贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023 年 09 月 13 日 注册资本：人民币 ...

GKOH NA BE 深圳市科陆电子科技股份有限公司 股票代码： 002121 日录 CONTENTS | 环境 | | | --- | --- | | 环境合规管理 | 21 | | 应对气候变化 | 22 | | 绿色生产运营 | 26 | | 生物多样性保护 | 32 | 社会 | 创新产品研发 | 35 | | --- | --- | | 产品质量与安全 | 43 | | 客户服务 | 47 | | 可持续供应链 | 51 | | 以人为本 | 54 | | 社会贡献 | 63 | 治理 | 公司治理 | 67 | | --- | --- | | 商业道德 | 68 | | 数据安全与客户隐私保护 | 70 | | 知识产权管理 | 72 | 2 000 n 0 可持续发展管理 关于本报告 走进科陆电子 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 走进科陆电子 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 附录 | 73 | 关于本报告 本报告是深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"我们"）面向利益相关方发布的第 二份环境、社会及治理报告（以下简称" ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市科陆电子科 技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、科陆电子内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司根据内部控制制度和评价方法要求，结合公司实际情况，按照风险导向 原则，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市科陆智慧工业有限公司、 科陆国际技术有限公司、宜春市科陆储能技术有限公司、四川科陆新能电气有限 公司、四川锐南电力建设工程有限公司、上海东自电气股份有限公司、苏州科陆 东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司、 深圳市创响绿 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025016 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2、2024 年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研 发费用增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64 亿元，公司 未弥补亏损扩大。 三、应对措施 公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损： 1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统 建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响 应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。 一、情况 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025017 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险 ...

关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与美的商业保理有限公司（以下简称"美的保理"）开展应收账款保理业务， 融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，公司将根据美的保 理的要求提供相应的抵质押物。 美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的保理为 公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025018 深圳市科陆电子科技股份有限公司 公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保 理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、 吴德海先生、职帅先生 ...