深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10043 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10043 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科 陆电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是科陆电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 （此页无正文，此页为深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二 四年内部控制审计报告） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑荣富 中国注册会计师：邓艳红 中国·上海 2025 年 3 月 20 日 第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 本人李建林，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人李建林，1976年出生，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工 所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任职于北方工业 大学，教授、博导，2023年6月起担任公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 1、2024 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （谢东明） 本人谢东明，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人谢东明，1975年出生，西南财经大学会计学博士。2023年6月起担任公 司独立董事，现任天津财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，天津市园林 规划设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、中环 洁集团股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独 ...

独立董事2024年度述职报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （姜齐荣） 本人姜齐荣，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人姜齐荣，1968年出生，1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学 学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研 究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新 能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。2023年6月起担任公司 独立董事，现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025025 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉案件合并审理中 4、对公司损益产生的影响：由于本案尚未判决，公司暂无法判断本案对公 司本期利润或期后利润的影响情况。 一、本次诉讼事项的基本情况 中国南海工程有限公司（以下简称"南海工程"）因与深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）存在建设工程合同纠纷，向深圳市光明区人 民法院提起了诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024062）。 二、本次诉讼事项进展情况 关于与中国南海工程有限公司的建设工程合同纠纷，公司向深圳市光明区人 民法院提交了《反诉状》【（2024）粤 0311 民初 8945 号】，具体如下： （一）反诉当事人 1、反诉原告：深圳市科陆电 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025014 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告 一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万 元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报 酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪是董事、高级管理人员目 标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平、风险与压力等因素 综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效年薪是董事、 高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分， 根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。 不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025 ]第 ZI10046 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10046 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的 无保留意见审计报告。 科陆电子管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的科陆电子 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025020 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止投建生产基地并注销 项目公司的议案》，综合考虑公司业务发展及市场环境等情况，公司拟终止投资 建设珠三角地区生产基地项目并注销对应的项目公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次终止对外投资事 项尚需提交公司股东大会审议，股东大会批准后，授权公司经营层办理本次终止 对外投资事项相关具体事宜。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 公司第九届董事会第三次（临时）会议及 2023 年第七次临时股东大会审议 通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》，根据公司的战略发展规 划，为更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力， 公 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025013 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -463,902,659.31 | -528,612,123.26 | -101,260,783.49 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -3,803,622,950.07 | | | 母 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025026 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要，为使投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月2日（星期三）下午15:00- 17:00举办2024年度网上业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁李葛丰先生；财务总 监谢伟光先生；独立董事姜齐荣先生；董事会秘书黄幼平女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十一日 公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业 ...