深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025029 2024年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日和其他会议事项均不变，现将2024年年度股东大会具体事项补充通知如下： 一、会议召开的基本情况： 2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025年4月14日（星期一）召开 公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）。 2025年3月28日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关 于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九 届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2025028）。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法 ...

美的系新能源公司一喜一忧：合康新能扭亏，科陆 电子连亏四年 美的集团(000333.SZ)新能源板块两家上市公司陆续公布年报。 3月25日晚间，合康新能(300048.SZ)交出了营收47亿元，净利润1029万元的年报。其中，营收同比 大增220%，并实现扭亏为盈。 在四天前，科陆电子(002121.SZ)披露的年报显示，该公司连续第四年亏损，累计亏损17.4亿元，其 中去年亏损额为4.6亿元，相较于2023年有所收窄。 2020年和2023年，美的集团先后收购合康新能与科陆电子，将其纳入新能源板块。美的集团持有合 康新能18.69%的股权，对于科陆电子的持股比例为22.79%。 美的集团以洗衣机、冰箱等家电产品起家，目前也在培育面向工业市场的TO B业务，并将其视为 业务持续增长的引擎。新能源、智能建筑和机器人业务，均为其TO B业务的成员，2023年，美的集团 TO B业务营收占比已超过25%。 根据中关村储能产业技术联盟的统计，去年国内2小时磷酸铁锂储能系统全年中标均价0.628 元/Wh，同比下降43%。磷酸铁锂是电化学储能系统的主要技术路线。去年，科陆电子曾因为在展会上 打出"0.598(元/Wh) ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10042 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10042 号 审计报告及财务报表 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电 子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10045 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10045号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 科陆电子2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 科陆电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市科陆电子科技股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李宇恒 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金账户已于 2023 年注销，不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"或"上市 公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对科陆电子与美的集团财务有限公司（以 下简称"美的财务公司"）在 2024 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风 险控制措施执行情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通 过，公司与关联方美的财务公司签署了《金融服务协议》，该协议主要条款内容 如下： 1、服务内容 根据协议，美的财务公司根据科陆电子的要求，向其提供一系列金融服务， 具体如下：（1）对科陆电子办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代 理业务；（2）协助科陆电子实现交易款 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10044 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10044 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的 无保留意见审计报告。 科陆电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 现场检查报告 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：科陆电子 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宇恒 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：李宇恒 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | ...