深圳市科陆电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10044 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10044 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的 无保留意见审计报告。 科陆电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10042 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10042 号 审计报告及财务报表 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电 子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市科陆电子科技股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李宇恒 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金账户已于 2023 年注销，不 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10043 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10043 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科 陆电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是科陆电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 （此页无正文，此页为深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二 四年内部控制审计报告） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑荣富 中国注册会计师：邓艳红 中国·上海 2025 年 3 月 20 日 第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"或"上市 公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对科陆电子与美的集团财务有限公司（以 下简称"美的财务公司"）在 2024 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风 险控制措施执行情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通 过，公司与关联方美的财务公司签署了《金融服务协议》，该协议主要条款内容 如下： 1、服务内容 根据协议，美的财务公司根据科陆电子的要求，向其提供一系列金融服务， 具体如下：（1）对科陆电子办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代 理业务；（2）协助科陆电子实现交易款 ...

独立董事2024年度述职报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （姜齐荣） 本人姜齐荣，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人姜齐荣，1968年出生，1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学 学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研 究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新 能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。2023年6月起担任公司 独立董事，现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 本人李建林，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人李建林，1976年出生，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工 所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任职于北方工业 大学，教授、博导，2023年6月起担任公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 1、2024 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （谢东明） 本人谢东明，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人谢东明，1975年出生，西南财经大学会计学博士。2023年6月起担任公 司独立董事，现任天津财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，天津市园林 规划设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、中环 洁集团股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东 处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025013 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -463,902,659.31 | -528,612,123.26 | -101,260,783.49 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -3,803,622,950.07 | | | 母 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，深圳市科陆电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事谢东明、姜齐荣、李 建林独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢东明、姜齐荣、李建林的任职经历以及其签署的相关 自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。谢东明、姜齐荣、李建林符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 ...